Código de títulos: Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) abreviatura de títulos: Zhongfu indústria Anúncio No.: 2022038
Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 13 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informação básica da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral e da segunda assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral: o conselho de administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da reunião in loco
Data e hora: 15:00 em Junho 13, 2022
Local: sala de conferências da empresa
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 13 de junho de 2022
A 13 de Junho de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Qualquer questão que envolva a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas.
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
N. nome da proposta
Participantes de acções A
Proposta de votação não cumulativa
Sobre a aquisição da empresa de Linzhou Linfeng Aluminium Power Co., Ltd
1. Proposta sobre 30% de capital próprio e transações de partes relacionadas √
1. Tempo e meios de comunicação para divulgação da proposta
A proposta submetida a esta Assembleia Geral para deliberação foi deliberada na quarta reunião do 10º Conselho de Administração e na quarta reunião do 10º Conselho de Supervisores. Para detalhes, a empresa divulgou no China Securities Journal, Shanghai Securities News e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 28 de maio de 2022 Anúncios relevantes de. 2. Proposta de resolução especial: 1
4. propostas que envolvam a retirada do voto dos acionistas coligados: 1
Nome dos acionistas relacionados que devem evitar votar: Henan Yulian Energy Group Co., Ltd. e outras pessoas relacionadas 5 Propostas envolvendo o voto de acionistas preferenciais: N.º III. Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes
(1) Após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e votar. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
Uma ação Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) Zhongfu indústria 2022/6/6
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa.
(4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
1. O acionista da pessoa coletiva deverá passar pelos procedimentos de inscrição com o certificado da entidade, a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação dos participantes; Os acionistas públicos devem passar pelos procedimentos de inscrição para comparecer à reunião com seus próprios cartões de identidade e cartões de conta de acionistas; Os acionistas que não puderem comparecer pessoalmente à reunião podem autorizar outros a comparecer à reunião em seu nome, devendo os encarregados de comparecer à reunião possuir uma procuração para passar pelos procedimentos de registro. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax.
2. Hora e local de inscrição: antes de 9 de junho de 2022 (8:00-11:30 e 14:00-17:00), passar pelos procedimentos de inscrição no Departamento de Valores Mobiliários da empresa. Se você se registrar por fax ou carta, por favor confirme conosco por telefone a tempo. 6,Outros assuntos
1. Os participantes pagarão suas próprias despesas de alojamento e transporte.
2. Endereço de contacto, número de telefone e pessoa de contacto:
Endereço de contato: No. 31, estrada de Xinhua, cidade de Gongyi, província de Henan
Tel.: 037164569088
Fax: 037164569089 é anunciado.
Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) conselho de administração 27 de maio de 2022 Anexo 1: procuração
Procuração
Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595)
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 13 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
Sobre a aquisição da empresa de Linzhou Linfeng Aluminium Power Co., Ltd
1. Discussão sobre 30% de capital próprio da sociedade de responsabilidade civil e transações de partes relacionadas
caso
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
