Código de títulos: Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) abreviatura de títulos: Zhongfu indústria Anúncio No.: pro 2022036 Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595)
Comunicado sobre deliberações da 4ª reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) . A reunião será realizada de forma a combinar a comunicação in loco, estando presentes 9 diretores e 9 efetivamente. A convocação e votação da assembleia obedecem às disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais. As seguintes resoluções foram alcançadas através de discussão entre os diretores presentes:
1. a proposta sobre a aquisição pela empresa de 30% de capital próprio e transações de partes relacionadas da Linzhou Linfeng Aluminium Power Co., Ltd. foi revisada e aprovada;
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 28 de maio de 2022 Anúncio Lin2022037.
Resultados de votação desta proposta: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Os diretores relacionados Sr. cuihongsong e Sr. songzhibin evitaram a votação desta proposta.
A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada.
A segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 está prevista para ser realizada em 13 de junho de 2022, combinando votação no local e votação on-line. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News e no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) em 28 de maio de 2022 Anúncio Lin2022038.
Resultados de votação desta proposta: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Henan Zhongfu Industrial Co.Ltd(600595) Conselho de Administração
27 de Maio de 2002
