Código dos títulos: Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) abreviatura dos títulos: Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) anúncio n.o: 2022050 Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 27ª reunião do 4º Conselho de Administração (doravante denominada “a sociedade”) decidiu realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 13 de junho de 2022. As questões pertinentes da reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração
3. Legalidade e cumprimento da Assembleia Geral: a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 foi revista e aprovada na 27ª Assembleia Geral do Quarto Conselho de Administração. A convocação da Assembleia Geral pelo Conselho de Administração da Companhia está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes. 4. Data e hora da reunião:
(1) Horário de reunião no local: 15:30 de segunda-feira, 13 de junho de 2022
(2) Tempo de votação online: 13 de junho de 2022. O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 13 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 13 de junho de 2022.
5. Método de convocação da assembleia geral: esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A empresa votará através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado efetivo de votação. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 6 de junho de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch no fechamento do mercado em 6 de junho de 2022 (segunda-feira). Todos os acionistas da referida sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar um procurador por escrito para comparecer à assembleia e participar na votação, não devendo o procurador ser acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local: sala de conferências da empresa, edifício 2, quintal 9, estrada de Dijin, Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) parque de demonstração da tecnologia da proteção ambiental, distrito de Haidian, Pequim.
2,Questões a considerar na reunião
Nome e lista de códigos das propostas da assembleia geral de acionistas
Observações
Nome da proposta de código a coluna verificada pode
votação
100 propostas totais: todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
Subsídios reservados para o plano de incentivo às unidades populacionais restritas de 2021
1.00 não cumprimento das primeiras condições para levantamento de restrições de vendas e cancelamento de recompra √
Proposta relativa às acções restritas
Proposta relativa à alteração do capital social e alteração dos estatutos
2.00 √
Caso
1. As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração e na 24ª Reunião do Quarto Conselho de Supervisores realizada em 27 de maio de 2022; Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Para detalhes das propostas acima, consulte o anúncio relevante publicado pela empresa no site de divulgação de informações sobre joias atendendo aos requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 28 de maio de 2022.
2. A referida proposta 1 é uma resolução ordinária, que é aprovada por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral. A proposta 2 supracitada constitui uma resolução especial, que será adotada por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral.
3. A empresa contará e divulgará separadamente os resultados das votações de pequenos e médios investidores. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
3,Método de registo das reuniões
1. Horário de inscrição: 9:00-11:30 e 14:00-17:00 em 8 de junho de 2022
Endereço de inscrição: Departamento de Assuntos de Segurança da empresa, edifício 2, pátio 9, estrada de Dijin, distrito de Haidian, Beijing
3. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva será representado pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal, o certificado do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva;
(2) Os accionistas singulares devem passar por procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de accionista; Se um acionista singular confiar um agente, este deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração, cartão de conta de acionista do responsável principal e cartão de identificação do responsável principal;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax. Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (Anexo II) para confirmação do registo.
O fax deve ser enviado ao Departamento de Assuntos de Segurança da empresa antes das 17:00 do dia 8 de junho de 2022. Por favor, envie a carta para: Building 2, yard 9, Dijin Road, Haidian District, Beijing, para o Departamento de Assuntos de Segurança da empresa, código postal: 100095 (por favor, indicar “assembleia geral” no envelope). O registo telefónico não é aceite.
4. Nota: os acionistas e seus mandatários presentes na reunião devem trazer o original dos certificados relevantes para a reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento da votação e votação em linha.
5,Informações de contacto da reunião
Endereço: Building 2, yard 9, Dijin Road, Haidian District, Pequim
Código Postal: 100095
Contacto: Barragem Fang Yifu Leilan
Tel.: 01062491977
Fax: 01062491977
E-mail: [email protected].
6,Outros assuntos
1. A assembleia geral tem a duração de meio dia e todas as despesas incorridas pelos acionistas presentes ou agentes encarregados serão suportadas por eles mesmos.
2. Formulário de inscrição:
Anexo I: processo específico de participação na votação em linha
Anexo II: formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) 2022
Anexo III: procuração para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) 2022
É por este meio anunciado.
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) Conselho de Administração 28 de maio de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de ações ordinárias: o código de votação é “350302”, e a abreviatura de votação é “voto co-proprietário”. 2. Preencher e enviar opiniões de votação ou votos eleitorais
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00 em 13 de junho de 2022.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente comercial da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 13 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome ou título
ID n.o
Número da conta de accionista
Número de acções detidas
Número de contacto
Endereço de contacto
Código postal
Participar pessoalmente na reunião
Observações
Anexo III:
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302)
Procuração da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Por este meio confio a Srª. para participar da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) 2022 em nome da empresa. O administrador tem o direito de votar sobre os assuntos a serem considerados na assembleia de acionistas, de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia de acionistas em seu nome. O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia. As instruções do responsável principal ao administrador são as seguintes:
Observações dos pareceres de votação
A coluna assinalada do conteúdo da votação do código da proposta
Pode votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as seguintes propostas √
Proposta de votação não cumulativa
Plano de incentivo para ações restritas em 2021
1.00 a primeira condição para levantar a restrição à venda da parte de subvenção reservada não é √
Proposta de aquisição, recompra e cancelamento de ações restritas
2.00 Aviso sobre alteração de capital social e alteração do selo da sociedade √
Proposta de Cheng
Nota: as instruções do fiduciário ao fiduciário estarão sujeitas ao assinalar “√” na caixa abaixo “concordar”, “discordar” e “abster-se”, e não haverá duas ou mais instruções para a mesma consideração. Se o administrador não der instruções específicas sobre as opiniões de voto de um determinado assunto deliberado ou tiver duas ou mais instruções sobre o mesmo assunto deliberado, o administrador tem o direito de decidir votar sobre o assunto a seu próprio critério.
Principal
Acionista singular (assinatura):
ID n.o:
Número de acções detidas:
Conta de Acionista n.o.:
Pessoa coletiva acionista (assinatura do representante legal e selo oficial da empresa):
Número de ações detidas: número da conta do acionista: administrador administrador Nome: número do cartão de identificação:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Prazo de validade: desde a data de assinatura da procuração até o término desta assembleia geral
