Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relevantes da 27ª reunião do 4º Conselho de Administração
Como um diretor independente de Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) empresa (doravante referida como “a empresa”), de acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, documentos normativos, bem como os estatutos, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições, Considerou cuidadosamente as questões relevantes da 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa e emitiu os seguintes pareceres independentes:
1,Pareceres independentes sobre a aplicação da empresa ao banco para linha de crédito e transações de partes relacionadas
O Sr. zhouzexiang, o maior acionista, presidente e gerente geral da empresa, fornece garantia pessoal ilimitada de responsabilidade conjunta e várias para o pedido da empresa para linha de crédito para Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) beijing filial, o que é propício para atender às necessidades diárias de produção e operação da empresa e em linha com os interesses de longo prazo da empresa. Esta transação não terá impacto adverso no estado financeiro atual e futuro da empresa e nos resultados operacionais, nem afetará a independência da empresa, nem haverá comportamento ou situação que prejudique o patrimônio líquido dos acionistas, especialmente o patrimônio líquido minoritário. Como diretor relacionado, o Sr. zhouzexiang evitou votar de acordo com a lei, e o procedimento de revisão está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes. Concordamos que a empresa se aplica ao banco para transações de linha de crédito e partes relacionadas.
2,Pareceres independentes sobre o pedido de filiais a 100% para linhas de crédito e transacções com partes relacionadas de bancos
Ms. yangjianli, o diretor e gerente geral adjunto da empresa e o gerente geral da subsidiária integral Hongqin (Beijing) Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Hongqin”), fornece uma garantia individual ilimitada de responsabilidade conjunta e múltipla para o aplicativo da tecnologia Hongqin para linha de crédito para Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) Especialmente o comportamento e a situação do patrimônio líquido minoritário. Como diretora relacionada, a Sra. yangjianli evitou votar de acordo com a lei, e o procedimento de revisão está em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes. Concordamos que a subsidiária integral se aplica ao banco para transações de linha de crédito e partes relacionadas.
3,Pareceres independentes sobre o incumprimento das primeiras condições para levantamento das restrições à venda e recompra e cancelamento de ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2021
Após verificação, a avaliação de desempenho empresarial da empresa em 2021 não atendeu às condições para liberação de restrições de vendas no primeiro período de liberação do plano de incentivo de ações restritas da empresa.
Acreditamos que a recompra e cancelamento de algumas ações restritas da empresa desta vez cumprem as disposições pertinentes das medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas, do plano de incentivo às ações restritas da empresa 2021 (Projeto), e das medidas administrativas para a implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas 2021, sendo que os procedimentos são legais e conformes. As ações restritas recompradas e canceladas desta vez não prejudicarão os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas, e não terão impacto material no status financeiro e nos resultados operacionais da empresa, nem afetarão a diligência da equipe de gestão da empresa e a espinha dorsal central.
Os procedimentos de tomada de decisão do conselho de administração da empresa nesta matéria são legais e eficazes. Portanto, concordamos com a empresa em recomprar e cancelar algumas ações restritas.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes de Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) conselheiros independentes sobre assuntos relevantes da 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração)
Directores independentes:
Tang Hong, Chen Shouzhong, Wang Yongbin
Data de assinatura: may272022
