Código dos títulos: Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) abreviatura dos títulos: Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) anúncio n.o: 2022044 Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302)
Comunicado sobre deliberações da 27ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) doravante referida como “a empresa”) a 27ª reunião do Quarto Conselho de Administração foi realizada por meio de reunião de comunicação em 27 de maio de 2022. A convocação desta reunião foi entregue a todos os diretores por escrito em 25 de maio de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhouzexiang, presidente do conselho, e os supervisores e a gerência sênior da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e realizada em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
2,Deliberações da reunião
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o pedido da empresa para operações de linha de crédito e partes relacionadas do banco
A fim de atender às necessidades diárias de produção e operação da empresa, a empresa planeja aplicar a Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) beijing filial para uma linha de crédito abrangente de 30 milhões de yuans com um prazo de crédito de um ano (a data de início específica estará sujeita à aprovação do banco). Zhou Zexiang fornece a garantia de responsabilidade conjunta ilimitada. Variedades de crédito incluem, mas não estão limitadas a empréstimos de capital de giro de curto prazo, contas de aceitação bancária, etc. A linha de crédito acima referida não é igual ao montante real do financiamento da empresa, e o montante real do financiamento está sujeito ao montante real do financiamento entre o banco e a empresa dentro da linha de crédito.
Ao mesmo tempo, a empresa pediu para autorizar o Sr. zhouzexiang, presidente do conselho, a lidar e assinar contratos relevantes, acordos, vouchers e outros documentos legais dentro da linha de crédito acima em nome da empresa.
De acordo com os regulamentos das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, o Sr. zhouzexiang é uma parte relacionada da empresa. Portanto, a prestação de garantia de responsabilidade conjunta ilimitada pessoal constitui uma transação de parte relacionada.
Os diretores independentes da empresa expressaram o seu consentimento claro à proposta. Veja http / / www.cn.info.com.cn para detalhes.
O Sr. Zhouzexiang, diretor relacionado, retirou-se da votação.
Resultados da revisão: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta sobre a aplicação de linha de crédito e transações de partes relacionadas por subsidiárias de propriedade integral foi revisada e aprovada. A fim de atender às necessidades diárias de produção e operação de Hongqin (Pequim) Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Hongqin”), uma subsidiária integral da empresa, Hongqin tecnologia planeja aplicar para uma linha de crédito abrangente de 20 milhões de yuans a partir de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) beijing filial, com um prazo de crédito de um ano (a data de início específica estará sujeita à aprovação do banco). A Sra. yangjianli, diretora e gerente geral adjunto da empresa e gerente geral da tecnologia Hongqin, fornece garantia de responsabilidade conjunta e múltipla ilimitada pessoal. Variedades de crédito incluem, mas não estão limitadas a empréstimo de capital de giro de curto prazo, desconto de contas comerciais (desconto direto) e desconto de contas comerciais (desconto de garantia). A linha de crédito acima não é igual ao montante real do financiamento da tecnologia Hongqin. O montante real do financiamento estará sujeito ao montante real do financiamento entre o banco e a tecnologia Hongqin dentro da linha de crédito.
Ao mesmo tempo, a empresa autoriza a Sra. yangjianli, representante legal da subsidiária, a lidar e assinar contratos relevantes, acordos, vouchers e outros documentos legais dentro da linha de crédito acima em nome da subsidiária.
De acordo com os regulamentos das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, a Sra. Yang Jianli é uma parte relacionada da empresa. Portanto, a provisão de garantia individual ilimitada de responsabilidade conjunta e várias constitui uma transação de parte relacionada.
Os diretores independentes da empresa expressaram o seu consentimento claro à proposta. Veja http / / www.cn.info.com.cn para detalhes.
A Sra. Yangjianli, diretora relacionada, retirou-se da votação.
Resultados da revisão: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Foi revista e aprovada a proposta sobre o não cumprimento das primeiras condições para levantamento das restrições à venda e à recompra e cancelamento de ações restritas em 2021
De acordo com as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas da Companhia para 2021 (Projeto), uma vez que a avaliação de desempenho da Companhia em 2021 não cumpriu as normas, a empresa tratou dos procedimentos de recompra e cancelamento das 568000 ações envolvidas no primeiro período de liberação da parte de concessão reservada do Plano de Incentivo às Ações Restritas para 2021, de acordo com os procedimentos prescritos. O preço de recompra é o preço de concessão de 4,76 yuan / ação, e a fonte de fundos para a recompra são os fundos próprios da empresa.
Os diretores independentes da empresa deram suas opiniões independentes sobre a proposta, e o advogado emitiu um parecer jurídico. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Foi divulgado o anúncio do descumprimento das primeiras condições para levantamento das restrições à venda e da recompra e cancelamento de ações restritas na parte de concessão reservada do plano de incentivo de ações restritas 2021 (Anúncio nº: 2022048).
Resultados da revisão: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
4. A proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos foi revista e aprovada
De acordo com o acordo de compensação de previsão de lucro e o acordo complementar ao acordo de compensação assinado entre a empresa e o devedor de compensação da tecnologia Hongqin, porque a tecnologia Hongqin não completou seu compromisso de desempenho, a empresa planeja recomprar e cancelar as ações a serem compensadas pelo devedor de compensação Yang Jianli, Hefei Ruby Venture Capital Co., Ltd., Beijing Huachuang Ruichi Technology Center (sociedade limitada), MI Daxian e Tian Aihua, totalizando 607432 ações.
De acordo com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e o plano de incentivo às ações restritas da empresa para 2021 (Projeto), a empresa concluiu o registro das ações concedidas no âmbito do plano de incentivo às ações restritas para 2021. Devido ao incumprimento da avaliação de desempenho da empresa em 2021, à renúncia de alguns objetos de incentivo e aos objetos de incentivo que atuam como supervisores, a empresa tratará dos procedimentos de recompra e cancelamento de 4258000 ações envolvidas na concessão inicial e concessão reservada do plano de incentivo de ações restritas em 2021 de acordo com os procedimentos prescritos.
Após a recompra e cancelamento acima, o capital social total da empresa será reduzido em 3445432 ações, passando de 487971230 ações para 484525798 ações. O conselho de administração concordou em alterar o capital social, propôs alterar as disposições pertinentes dos estatutos sociais e submeteu à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar do registro de mudanças industriais e comerciais e demais assuntos afins. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Alteração aos estatutos de Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) divulgada.
Resultados da revisão: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
5. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e adotada
A empresa realizará a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 no dia 13 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Divulgou-se o edital de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados da revisão: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resoluções da 27ª reunião do 4º Conselho de Administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) conselho de administração 27 de maio de 2022
