Código de títulos: Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) abreviatura de títulos: Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) Anúncio nº: 2022045
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302)
Comunicado sobre as deliberações da 24ª Reunião do Quarto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
A 24ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores da Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) (doravante denominada “a empresa”) foi realizada em forma de reunião de comunicação em 27 de maio de 2022. O aviso desta reunião foi entregue a todos os supervisores por escrito em 25 de maio de 2022. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. yangdayong, presidente do conselho de supervisores, e o Sr. Fang Yifu, secretário do conselho de diretores, participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi votada por meio de comunicação, e a convocação da reunião foi de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
2,Deliberações da reunião
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o pedido da empresa para operações de linha de crédito e partes relacionadas do banco
A fim de atender às necessidades diárias de produção e operação da empresa, a empresa planeja aplicar a Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) beijing filial para uma linha de crédito abrangente de 30 milhões de yuans com um prazo de crédito de um ano (a data de início específica estará sujeita à aprovação do banco). Zhou Zexiang fornece a garantia de responsabilidade conjunta ilimitada. Variedades de crédito incluem, mas não estão limitadas a empréstimos de capital de giro de curto prazo, contas de aceitação bancária, etc. A linha de crédito acima referida não é igual ao montante real do financiamento da empresa, e o montante real do financiamento está sujeito ao montante real do financiamento entre o banco e a empresa dentro da linha de crédito.
Ao mesmo tempo, a empresa pediu para autorizar o Sr. zhouzexiang, presidente do conselho, a lidar e assinar contratos relevantes, acordos, vouchers e outros documentos legais dentro da linha de crédito acima em nome da empresa.
De acordo com os regulamentos das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, o Sr. zhouzexiang é uma parte relacionada da empresa. Portanto, a prestação de garantia de responsabilidade conjunta ilimitada pessoal constitui uma transação de parte relacionada.
Os diretores independentes da empresa expressaram o seu consentimento claro à proposta. Veja http / / www.cn.info.com.cn para detalhes.
Resultados da revisão: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta sobre a aplicação de linha de crédito e transações de partes relacionadas por subsidiárias de propriedade integral foi revisada e aprovada. A fim de atender às necessidades diárias de produção e operação de Hongqin (Pequim) Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Hongqin”), uma subsidiária integral da empresa, Hongqin tecnologia planeja aplicar para uma linha de crédito abrangente de 20 milhões de yuans a partir de Bank Of Ningbo Co.Ltd(002142) beijing filial, com um prazo de crédito de um ano (a data de início específica estará sujeita à aprovação do banco). A Sra. yangjianli, diretora e gerente geral adjunto da empresa e gerente geral da tecnologia Hongqin, fornece garantia de responsabilidade conjunta e múltipla ilimitada pessoal. Variedades de crédito incluem, mas não estão limitadas a empréstimo de capital de giro de curto prazo, desconto de contas comerciais (desconto direto) e desconto de contas comerciais (desconto de garantia). A linha de crédito acima não é igual ao montante real do financiamento da tecnologia Hongqin. O montante real do financiamento estará sujeito ao montante real do financiamento entre o banco e a tecnologia Hongqin dentro da linha de crédito.
Ao mesmo tempo, a empresa autoriza a Sra. yangjianli, representante legal da subsidiária, a lidar e assinar contratos relevantes, acordos, vouchers e outros documentos legais dentro da linha de crédito acima em nome da subsidiária.
De acordo com os regulamentos das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, a Sra. Yang Jianli é uma parte relacionada da empresa. Portanto, a provisão de garantia individual ilimitada de responsabilidade conjunta e várias constitui uma transação de parte relacionada.
Os diretores independentes da empresa expressaram o seu consentimento claro à proposta. Veja http / / www.cn.info.com.cn para detalhes.
Resultados da revisão: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Foi revista e aprovada a proposta sobre o não cumprimento das primeiras condições para levantamento das restrições à venda e à recompra e cancelamento de ações restritas em 2021
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o plano de incentivo às ações restritas da empresa para 2021 (Projeto), as medidas de administração da implementação e avaliação do plano de incentivo às ações restritas para 2021 e outras disposições pertinentes, o conselho de fiscalização da empresa verificou se foram cumpridas as primeiras condições para liberação de restrições à parte reservada de concessão do plano de incentivo às ações restritas da empresa para 2021, e concordou que a empresa, de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo, 568000 acções foram recompradas e anuladas ao preço de subvenção de acordo com os procedimentos prescritos.
Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn.info.com.cn.) Foi divulgado o anúncio do descumprimento das primeiras condições para levantamento das restrições à venda e da recompra e cancelamento de ações restritas na parte de concessão reservada do plano de incentivo de ações restritas 2021 (Anúncio nº: 2022048).
Resultados da revisão: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Esta proposta ainda precisa ser submetida à segunda assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação. 3,Documentos para referência futura: resoluções da 24ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores da empresa. É por este meio anunciado.
Toyou Feiji Electronics Co.Ltd(300302) conselho de supervisores 27 de maio de 2022
