Código dos títulos: Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) abreviatura dos títulos: Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) anúncio n.o: 2022035 Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) doravante referida como “a empresa” realizou a 18ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa em 27 de maio de 2022, deliberau e aprovou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022, e decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 às 14h30 do dia 15 de junho de 2022 (quarta-feira). Agora, as questões pertinentes da assembleia geral são notificadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade.
III) Legalidade e cumprimento da reunião:
Após deliberação e aprovação na 18ª reunião do primeiro conselho de administração, a empresa decidiu convocar esta assembleia geral. Os procedimentos de convocação desta assembleia geral estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o mercado de empresas em crescimento, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento, e os estatutos de Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) .
IV) Data e hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 14:30 da quarta-feira, 15 de junho de 2022.
2. Hora da votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a 9:25 a.m., 9:30 a.m., e 13:00 a 15:00 p.m. em 15 de junho de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 15 de junho de 2022.
V) Método de convocação da reunião:
A assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. Apenas uma das votações no local ou online pode ser selecionada para o mesmo direito de voto, não sendo permitida a votação repetida. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado válido.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: sexta-feira, 10 de junho de 2022.
(VII) Participantes:
1. A partir do fechamento do mercado de ações na tarde de 10 de junho de 2022 (sexta-feira) na data de registro de ações, na China Securities
Todos os acionistas da empresa registrados com Shenzhen Branch of China depository and Clearing Co., Ltd.
Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar uma procuração por escrito para comparecer e votar, não podendo ser acionista da sociedade;
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
3. Advogados testemunhas e pessoal relevante contratado pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local de encontro: No. 26, estrada de Shuitian, comunidade de Tongle, rua de Baolong, distrito de Longgang, Shenzhen
Sala de conferências.
2,Questões a considerar na reunião
I) Nome da proposta
Quadro I
Observações
Proposta de nome a coluna com o código de “concordar contra renúncia” verificado nesta coluna pode ser
Por votação
Proposta de votação cumulativa: as propostas 1,00, 2,00 e 3,00 são iguais √
1.00 número de diretores não independentes a serem eleitos na eleição geral do conselho de administração da empresa: 4
Proposta
1.01 nomear o Sr. xusitong para ser o único diretor do segundo conselho de administração da empresa √
Candidato a director legislativo
1.02 nomeação do Sr. Wang Lin como membro não independente do segundo conselho de administração √
Candidato ao Director
1.03 nomear o Sr. Shi Xinwen como o único diretor do segundo conselho de administração da empresa √
Candidato a director legislativo
1.04 nomear o Sr. yangchuanqi como o único diretor do segundo conselho de administração da empresa √
Candidato a director legislativo
2.00 número de candidatos à eleição geral de diretores independentes do conselho de administração da empresa: 3
Caso
2.01 nomear o Sr. Shi Jun como diretor independente do segundo conselho de administração da empresa √
Candidato executivo
2.02 nomear o Sr. lijialin como diretor independente do segundo conselho de administração da empresa √
Candidato ao Director
2.03 nomear o Sr. Tang Sheng como diretor independente do segundo conselho de administração da empresa √
Candidato executivo
3.00 Aviso sobre o número de supervisores representativos não empregados do conselho de supervisores 2
Proposta apresentada
3.01 nomear o Sr. zhouyonglin como não oficial do segundo conselho de supervisores √
Candidato de supervisor do representante do trabalho
3.02 nomear o Sr. yangqingchun como não oficial do segundo conselho de supervisores √
Candidato de supervisor do representante do trabalho
II) Divulgação das propostas
As propostas 1 e 2 foram deliberadas e adotadas na 18ª reunião do primeiro conselho de administração, e a proposta 3 foi deliberada e adotada na 13ª reunião do primeiro conselho de supervisores. Os directores independentes expressaram opiniões independentes sobre as propostas 1 e 2. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn Anúncios publicados e documentos relacionados.
O método de votação cumulativo é adotado para eleger diretores e supervisores. O número de votos de propriedade dos acionistas é o número de ações com direito de voto detidas por eles multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir livremente seus votos de voto entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos de que possuem.
Os diretores não independentes, diretores independentes e supervisores não representativos dos trabalhadores votarão, respectivamente, ponto a ponto. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes estarão sujeitos à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen, e nenhuma objeção será levantada antes da assembleia de acionistas.
As propostas acima contarão os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgarão publicamente em tempo hábil. Pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
(I) horário de inscrição: 9:00-11:30 a.m. e 14:30-17:30 p.m. em 13 de junho de 2022. (II) lugar de registro: Departamento de Assuntos de Segurança, No. 26, estrada de Shuitian, comunidade de Tongle, rua Baolong, distrito de Longgang, cidade de Shenzhen.
III) Método de registo:
1. Registo de accionistas de pessoas singulares: os accionistas de pessoas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com os seus próprios certificados de accionistas válidos (cartões de conta de accionista) e certificados de identidade válidos; Caso um acionista singular confie a presença de um agente na reunião, o agente deve passar pelas formalidades de registro com a certidão de participação válida do principal, a procuração emitida pelo principal principal (ver anexo 2 para mais informações) e o bilhete de identidade válido do administrador.
2. Registro de acionistas de pessoa coletiva: se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o Certificado de Participação válido (cartão de conta de acionista), a licença comercial da pessoa coletiva da empresa com o selo oficial (cópia do original), a certidão de identidade do representante legal e sua certidão de identidade válida; Se um acionista de pessoa coletiva confiar a um agente para assistir à reunião, o agente deve tratar dos procedimentos de registro com o certificado de participação válido, a licença comercial da pessoa coletiva da empresa com o selo oficial (cópia do original), a procuração emitida pelo responsável principal (ver Anexo 2 para detalhes) e o próprio cartão de identificação válido do agente.
3. Registo de accionistas não locais: os accionistas não locais podem registar-se por carta ou e-mail (indicar “assembleia geral” no envelope). Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo dos accionistas participantes (ver Anexo 3 para mais detalhes) para confirmação do registo.
4. Precauções:
(1) O original ou fotocópia dos documentos comprovativos acima mencionados (se a fotocópia for fornecida, o acionista da pessoa coletiva deve apor o selo oficial da sociedade e o acionista da pessoa física deve assinar) pode ser apresentado no ato da inscrição; no entanto, ao comparecer à reunião, os participantes devem levar consigo o original do cartão de identificação, a certidão de representante legal, a certidão de participação acionária válida, a procuração (ver Anexo 2) e a ficha de inscrição dos acionistas participantes (ver Anexo 3);
(2) A assembleia geral não aceitará inscrição por telefone e fax.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Para o processo operacional específico da votação em linha, ver anexo 1 processo operacional específico de participação na votação em linha.
6,Outros assuntos
I) Informações de contacto da reunião
1. endereço de contato: No. 26, estrada de Shuitian, comunidade de Tongle, rua Baolong, distrito de Longgang, Shenzhen Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) ;
2. Nome de contato: Wang Lin
3. Tel.: 075584567276;
4) Fax: 075589375356;
5. E-mail: terry wang@bsc – Sz Com.
(II) a assembleia de acionistas tem duração de meio dia, e as despesas de transporte, acomodação e outras despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos. Vá ao local para se inscrever.
7,Documentos para referência futura
1. Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) ;
2. Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) 1 resolução da 13ª reunião do primeiro conselho de supervisores.
8,Anexos
1. Procedimentos operacionais específicos para participação na votação online;
2. Procuração;
3. Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) .
É por este meio anunciado.
Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) conselho de administração 27 de maio de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Para participar na votação, o procedimento de votação on-line é o seguinte:
1. Voting code: 350951 voting abbreviation: Boshuu voting
2. Preencher os pareceres de votação
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que possuam. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos na eleição diferencial, seus votos expressos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
3. Exemplos de votos de voto detidos pelos acionistas em cada grupo de propostas são os seguintes:
① Eleição de diretores não independentes (conforme proposto na Tabela 1, o número de candidatos será de 4), e o número de votos de acionistas = o número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × 4. Os acionistas podem distribuir seus votos de voto entre os quatro candidatos a diretores não independentes à vontade, mas o número total de votos não excederá seus votos de voto.
② Para eleger diretores independentes (conforme proposto na proposta 2 da Tabela 1, o número de pessoas a serem eleitas é de 3), o número de votos com voto detidos pelos acionistas = o número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × 3. Os acionistas podem distribuir seus votos de voto pelos três candidatos a diretores independentes à vontade, mas o número total de votos não excederá seus votos de voto.
① Eleição dos supervisores (conforme proposto na Tabela 1, o número de supervisores a serem eleitos é de 2), e o número de votos de voto detidos pelos acionistas = o número total de ações com direito a voto representadas pelos acionistas × 2. Os acionistas podem distribuir o número de votos eleitorais que tiverem entre os dois candidatos a supervisores à vontade, mas o número total de votos não poderá exceder o número de votos eleitorais que tiverem, e o número de votos expressos não poderá exceder 2.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 15 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9:15 às 15:00 do dia 15 de junho de 2022 (dia da reunião no local).
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “código secreto do serviço secreto do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Barra guia de regras
