Código dos títulos: Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) abreviatura dos títulos: Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) anúncio n.o: 2022031 Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951)
Comunicado sobre deliberações da 18ª reunião do primeiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 18ª reunião do primeiro conselho de administração da Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) empresa (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 27 de maio de 2022, sob a forma de reunião e comunicação no local, sendo o aviso de reunião enviado por correio, telefone, escrito e outros meios em 24 de maio de 2022. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, 7 diretores que realmente participaram da reunião, e diretores independentes Sr. Tang Sheng, Sr. Lijialin e Sr. Shijun participaram da reunião por meio de comunicação. A reunião foi presidida pelo Sr. xusitong, presidente do conselho, e alguns supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e métodos de votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos, documentos normativos e as disposições relevantes do Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) .
2,Deliberação da reunião do conselho
Após deliberação cuidadosa, discussão plena e votação prudente pelos diretores presentes, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas na reunião: 1.
O mandato dos diretores não independentes do primeiro conselho de administração da empresa está prestes a expirar. De acordo com a lei da sociedade da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado de empresas em crescimento, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, A empresa planeja realizar a eleição geral do conselho de administração de acordo com procedimentos legais relevantes.
Após a nomeação do conselho de administração e a revisão de qualificação do comitê de remuneração e avaliação, o conselho de administração da empresa planeja nomear o Sr. xusitong, o Sr. Wang Lin, o Sr. Shi Xinwen e o Sr. yangchuanqi como candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração da empresa. O mandato dos administradores não independentes do segundo conselho de administração é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
1.1 nomear o Sr. xusitong como candidato a diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa
7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
1.2 nomear o Sr. Wang Lin como candidato a diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa
7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
1.3 nomear o Sr. Shi Xinwen como candidato a diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa
7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
1.4 nomear o Sr. yangchuanqi como candidato a diretor não independente do segundo conselho de administração da empresa
7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes da empresa expressaram opiniões independentes claras sobre esta matéria. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn Divulgação de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 18ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votação. Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia O anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração (2022033) foi divulgado.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre a eleição geral de diretores independentes do conselho de administração da empresa
O mandato dos diretores independentes do primeiro conselho de administração da empresa está prestes a expirar. De acordo com a lei da sociedade da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen no mercado de empresas em crescimento, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento e outras leis e regulamentos, documentos normativos e os estatutos sociais, A empresa planeja realizar a eleição geral do conselho de administração de acordo com procedimentos legais relevantes.
Após a nomeação do conselho de administração e a revisão de qualificação do comitê de remuneração e avaliação, o conselho de administração da empresa planeja nomear Shijun, Sr. lijialin e Sr. tangsheng como candidatos a diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa. O mandato dos diretores independentes do segundo conselho de administração é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
2.1 nomear o Sr. Shi Jun como candidato a diretor independente do segundo conselho de administração da empresa
7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2.2 nomear o Sr. lijialin como candidato a diretor independente do segundo conselho de administração da empresa
7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3.3 nomear o Sr. Tang Sheng como candidato a diretor independente do segundo conselho de administração da empresa
7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes da empresa expressaram opiniões independentes claras sobre esta matéria. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn Divulgação de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da 18ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa.
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes acima devem ser submetidos à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação após serem revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e nenhuma objeção é levantada, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votação. Para mais informações, ver http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia O anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração (2022033) foi divulgado.
3. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada
De acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos, a primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 está prevista para 15 de junho de 2022. Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn Divulgou-se o edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (2022034).
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção
3,Documentos para referência futura
1. Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) ;
2. pareceres independentes de Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) diretores independentes sobre questões relevantes da 18ª reunião do primeiro conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) conselho de administração 27 de maio de 2022
