Código dos títulos: Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) abreviatura dos títulos: Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) anúncio n.o: 2022033 Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951)
Comunicado sobre a eleição geral do Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) empresa (doravante referida como “a empresa”) está prestes a expirar seu mandato do primeiro conselho de administração. De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas n.º 2 – operação padronizada das empresas cotadas GEM e outras leis e regulamentos, documentos normativos, os estatutos e outras disposições relevantes, A empresa realiza a eleição geral do conselho de administração.
Em 27 de maio de 2022, a empresa realizou a 18ª reunião do primeiro conselho de administração, que delibera e aprova a proposta de eleição geral de diretores não independentes do conselho de administração da empresa e a proposta de eleição geral de diretores independentes do conselho de administração da empresa, um a um. Após a nomeação do conselho de administração e a revisão de qualificação do comitê de remuneração e avaliação, o conselho de administração nomeou os Sr. xusitong, Sr. Wang Lin, Sr. Shi Xinwen e Sr. yangchuanqi como candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração da empresa; Nomear Shijun, Lijialin e Tang Sheng como candidatos a diretores independentes do segundo conselho de administração da empresa. Os currículos dos candidatos acima mencionados são detalhados no anexo. Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes claras sobre este assunto.
Entre os candidatos ao segundo conselho de administração da empresa, o número total de diretores que atuam simultaneamente como direção sênior da empresa não excede metade do número total de diretores da empresa. O número de administradores independentes não pode ser inferior a um terço do número total de membros do Conselho de Administração. O candidato a diretor independente da empresa obteve o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pelo CSRC, do qual o Sr. Tang Sheng é um profissional de contabilidade.
Os candidatos a diretores acima mencionados serão submetidos à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votar um a um; Entre eles, os candidatos a diretores independentes serão submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação somente depois de não terem objeção à apresentação e revisão da Bolsa de Valores de Shenzhen.
O mandato dos diretores do segundo conselho de administração é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
A fim de garantir o funcionamento normal do conselho de administração da empresa, os diretores originais cumprirão fielmente e diligentemente suas obrigações e deveres de acordo com leis e regulamentos, documentos normativos e estatutos antes de os novos diretores assumirem funções. É por este meio anunciado.
Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) conselho de administração 27 de maio de 2022
Currículo dos candidatos a diretores não independentes do segundo conselho de administração
Sr. xusitong, nacionalidade chinesa, nascido em janeiro de 1983, EMBA, uma vez trabalhou em Shenzhen atlas Precision Electronics Co., Ltd. e Shenzhen Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) co., Ltd., e agora ele é o presidente e gerente geral da empresa, o diretor executivo da Shenzhen morui Technology Co., Ltd., o diretor executivo e gerente geral de Shenzhen Panfeng Precision Technology Co., Ltd. e Zhengzhou Panfeng Precision Technology Co., Ltd.
O Sr. xusitong detém diretamente 17100000 ações da empresa, e indiretamente detém 45900000 ações da empresa através de Shenzhen Morey Technology Co., Ltd., representando 52,50% do capital social total da empresa. Ele é o controlador real da empresa. Além do acima exposto, o Sr. xusitong não tem relação com outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa, e não está proibido de atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento. Após inquérito, os executores não desonestos cumprem as condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
Wang Lin, de nacionalidade chinesa, nasceu em abril de 1981, com um diploma de bacharel. Ele trabalhou uma vez no atlas Shenzhen Precision Electronics Co., Ltd. e Shenzhen Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) Diretor executivo e gerente geral de Zhengzhou Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) .
O Sr. Wang Lin não detém diretamente as ações da empresa, mas indiretamente detém 1142910 ações da empresa através da parceria tecnológica Xiamen hongdecheng (sociedade limitada). Além do acima exposto, o Sr. Wang Lin não tem relação com outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa, e não está proibido de atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3, 3.2.4 e 3.2.5 das diretrizes para autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado empresarial em crescimento. Após consulta, os Executivos não desonestos cumprem os termos de mandato especificados na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
Shixinwen, de nacionalidade chinesa, nasceu em agosto de 1981, com um diploma universitário. Ele já trabalhou no atlas Shenzhen Precision Electronics Co., Ltd. e Shenzhen Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) .
O Sr. Shi Xinwen não detém diretamente as ações da empresa, mas indiretamente detém 6750000 ações da empresa através da parceria tecnológica Xiamen hongdecheng (sociedade limitada). Além do acima exposto, o Sr. Shi Xinwen não tem relação com outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa. Ele não está autorizado a atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais. Ele não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento. Após inquérito, os executores não desonestos cumprem as condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
O Sr. yangchuanqi, de nacionalidade chinesa, nasceu em junho de 1982, com pós-graduação. Trabalhou uma vez no atlas Shenzhen Precision Electronics Co., Ltd. e Shenzhen Shenzhen Bsc Technology Co.Ltd(300951) .
O Sr. yangchuanqi não detém as ações da empresa, não tem relação com outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, não tem a situação de que ele não está autorizado a atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento. Após inquérito, os executores não desonestos cumprem as condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
Shijun, nacionalidade chinesa, nasceu em outubro de 1980, com um mestrado em direito. Ele trabalhou no escritório de advocacia Guangdong Junyan, Guosen Securities Co.Ltd(002736) shenzhen Huahong Capital Management Co., Ltd. Harbin Zhongfei New Technology Co.Ltd(300489) .
O Sr. Shijun não detém as ações da empresa, não tem relação com outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, não tem a situação de que ele não está autorizado a atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento. Após inquérito, os executores não desonestos cumprem as condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
O Sr. lijialin, de nacionalidade chinesa, nasceu em fevereiro de 1981, com um mestrado em direito. Trabalhou no escritório de advocacia Guangdong Xinda, no escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Shenzhen), no escritório de advocacia Beijing Guofeng (Shenzhen). Atualmente é diretor independente da empresa, diretor da Yueqing Bada Photoelectric Technology Co., Ltd. e advogado do escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Shenzhen). O Sr. lijialin não detém as ações da empresa, não tem relação com outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, não tem a situação de não estar autorizado a atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento. Após inquérito, os executores não desonestos cumprem as condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
Tang Sheng, cidadão chinês, nasceu em dezembro de 1976, com doutorado, é contador público certificado chinês e auditor interno internacional. Atualmente, ele é um diretor independente da empresa, um professor de contabilidade e um supervisor de mestrado da escola de contabilidade da Universidade de Guangdong de estudos estrangeiros, um diretor independente da Guangdong Guodi Planning Technology Co., Ltd., e um diretor externo da Guangzhou Industrial Investment Holding Group Co., Ltd.
O Sr. Tang Sheng não detém as ações da empresa, não tem relação com outros acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, não tem a situação de que ele não está autorizado a atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores, Não há circunstâncias especificadas nos artigos 3.2.3 e 3.2.4 das diretrizes para a autodisciplina e supervisão de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento. Após inquérito, os executores não desonestos cumprem as condições de emprego especificadas na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
