Código dos títulos: Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) abreviatura dos títulos: Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) n.: 2022047 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548)
Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) doravante referida como a empresa ou Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) realizou a Assembleia Geral Anual 2021 em 27 de maio de 2022, que analisou e aprovou a proposta da empresa sobre a eleição de não independentes; Em 24 de maio de 2022, a empresa realizou um Congresso dos Trabalhadores e elegeu a Sra. Yang Hong como supervisora representativa dos trabalhadores do sétimo conselho de supervisores.
Em 27 de maio de 2022, a empresa realizou a 7ª Reunião do Conselho de Administração em 2022 e a 5ª reunião do Conselho de Supervisores em 2022, que respectivamente revisaram e aprovaram a proposta de eleição do Presidente do Conselho de Administração e a proposta de eleição do Presidente do Conselho de Supervisores. Os detalhes do 7º Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores são anunciados da seguinte forma: I. Composição do 7º Conselho de Administração da empresa
Diretores não independentes: Pi Zhao (presidente), chenxiaosong, peijianke, hulianyu, chenkeke, Li Ming
Diretores independentes: tanghong, zhoufusheng, zhoulan
Os nove diretores supracitados constituem conjuntamente o sétimo conselho de administração da empresa, com mandato de 3 anos, a contar da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia até a data de expiração do sétimo conselho de administração. De acordo com os estatutos, o presidente é o representante legal da empresa.
Após verificação, não foi determinado o número total de diretores que, concomitantemente, exercem funções de direção sênior entre os membros do conselho de administração da empresa. 2,Composição do 7º Conselho de Supervisores da empresa
Supervisores representativos dos acionistas: Zhang Bin (Presidente do Conselho de Supervisores), Chen Lin
Representante dos Funcionários Supervisor: Yanghong
Os três supervisores acima referidos constituem conjuntamente o sétimo conselho de supervisores da sociedade, com mandato de 3 anos, a contar da data de deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade até a data de expiração do sétimo conselho de supervisores. Os currículos dos membros do 7º Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores da empresa estão anexados. 3,Renúncia após a expiração da empresa
Após a eleição geral do conselho de administração, o Sr. liulinping deixará de atuar como presidente da empresa, o comitê especial do conselho de administração ou ocupar qualquer outro cargo na empresa e suas empresas afiliadas. Até a data deste anúncio, o Sr. liulinping não detinha direta ou indiretamente as ações da empresa, e não há compromissos que devam ser cumpridos, mas não foram cumpridos.
Após a eleição geral do conselho de supervisores, o Sr. Zhang Jian não servirá mais como supervisor representante dos funcionários da empresa, e outros cargos permanecerão inalterados. Até a data deste anúncio, o Sr. Zhang Jian não detinha direta ou indiretamente as ações da empresa, e não há compromissos que devam ser cumpridos, mas não foram cumpridos.
A empresa expressa seus sinceros agradecimentos ao Sr. Liulinping e ao Sr. Zhang Jian por suas contribuições para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato!
É anunciado
Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) conselho de administração 28 de maio de 2022
Anexo: 1 Currículo dos membros do 7º Conselho de Administração
Pizhao, homem, nascido em 1966, é membro do Partido Comunista da China, com bacharelado e auditor. Ele costumava ser um contador na seção de finanças da fábrica de materiais semicondutores de Changsha, um membro da seção industrial e de transporte do Escritório de Auditoria de Changsha, um diretor adjunto do Departamento de Infraestrutura do Centro de Auditoria Social de Changsha, um chefe adjunto da seção industrial e de transporte do Escritório de Auditoria de Changsha, um diretor da divisão administrativa de auditoria de negócios do Escritório de Auditoria de Changsha, um diretor e gerente geral adjunto da construção e desenvolvimento da estrada circular de Changsha, Ltd., um secretário adjunto, diretor e gerente geral do comitê do Partido de Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) Gerente geral; Atualmente, é secretário do comitê do Partido e presidente do Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) . A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. Pizhao não detinha quaisquer ações da empresa; Não há relação com os acionistas, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, não tenham sido arquivados para investigação pelas autoridades judiciais por suspeita de crimes ou não tenham sido arquivados para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não tenham sido proibidos de atuar como diretor da empresa conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos; Não há circunstâncias relevantes especificadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não é a pessoa a ser executada por violação de fé.
Chenxiaosong, homem, nascido em 1963, é membro do Partido Comunista da China, com bacharelado e economista sênior. Ele costumava ser o chefe do município dayutang, condado de Changsha, membro do Comitê Permanente da Liga Comunista da Juventude do Comitê Municipal de Changsha, diretor do departamento rural, diretor do Departamento de Propaganda e diretor do Departamento de Trabalho da Frente Única, secretário-geral da Federação Municipal da Juventude, secretário do Comitê da Liga da Juventude do escritório de pesquisa de política do governo provincial e do centro de pesquisa de informação econômica provincial, diretor e economista-chefe adjunto do Departamento de operação e gestão da construção e desenvolvimento de estradas anel de Changsha, Ltd., gerente geral de Shenzhen Xiangjiang Investment Co., Ltd., e gerente geral adjunto de Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) ; Atualmente, é secretário adjunto, diretor e gerente geral do Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) .
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. chenxiaosong não detinha nenhuma ação da empresa; Não há relação com os acionistas, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, não tenham sido arquivados para investigação pelas autoridades judiciais por suspeita de crimes ou não tenham sido arquivados para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não tenham sido proibidos de atuar como diretor da empresa conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos; Não há circunstâncias relevantes especificadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não é a pessoa a ser executada por violação de fé.
Peijianke, homem, nascido em 1966, é membro do Partido Comunista da China, com bacharelado, engenheiro sênior e construtor nacional de primeira classe registrado. Ele costumava ser vice-diretor do Escritório Rodoviário do Condado de Changsha, vice-diretor do Departamento de Engenharia Mecânica do Escritório Rodoviário Municipal de Changsha, chefe, assistente de gerente e vice-gerente geral da seção de engenharia da Changsha National Highway construção e desenvolvimento da Corporação, e vice-gerente geral de Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) ; Atualmente, ele é o secretário adjunto do comitê do Partido, diretor e gerente geral do Changsha ring road construction and Development Group Co., Ltd., diretor de Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) .
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. peijianke não detinha quaisquer ações da empresa; Secretário adjunto do comitê do partido, diretor e gerente geral do acionista controlador Changsha ring road construction and Development Group Co., Ltd; Não há relação afiliada com outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, não tenham sido arquivados para investigação pelas autoridades judiciais por suspeita de crimes ou não tenham sido arquivados para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não tenham sido proibidos de atuar como diretor da empresa conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos; Não há circunstâncias relevantes especificadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não é a pessoa a ser executada por violação de fé.
Hulianyu, homem, nascido em 1979, é membro do Partido Comunista da China. Ele tem uma pós-graduação on-the-job e um mestrado a tempo parcial na escola de finanças internacionais da Universidade de Hunan de tecnologia e indústria. Ele costumava ser um quadro e membro do pessoal-chefe adjunto do escritório do Comitê Distrital de Yuhua do CPC, um membro do comitê de trabalho e secretário da Comissão de Inspeção Disciplina dos órgãos diretamente sob o Comitê Distrital de Yuhua do CPC, um quadro do escritório de pesquisa abrangente do escritório geral do Comitê Municipal de Changsha do CPC, um diretor-adjunto e membro do pessoal-chefe do Secretariado do escritório geral do Comitê Municipal de Changsha do CPC, um diretor do escritório de pesquisa e da divisão de política e regulamentação do Departamento de Organização do Comitê Municipal de Changsha do CPC, um secretário-geral adjunto da sociedade de ciências líderes de Changsha e um diretor da Divisão de quadros 1 do Departamento de Organização do Comitê Municipal de Changsha do CPC; Atualmente, é membro do comitê do Partido, diretor e vice-gerente geral de Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) .
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. hulianyu não detinha nenhuma ação da empresa; Não há relação com os acionistas, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, não tenham sido arquivados para investigação pelas autoridades judiciais por suspeita de crimes ou não tenham sido arquivados para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não tenham sido proibidos de atuar como diretor da empresa conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos; Não há circunstâncias relevantes especificadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não é a pessoa a ser executada por violação de fé.
Chen Keke, homem, nascido em 1977, é um membro do Partido Comunista da China, com um diploma de bacharel. Ele costumava ser o chefe e vice-gerente da estação de pedágio da seção sudoeste de Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) ring Road filial, secretário e gerente da filial do Partido da construção e desenvolvimento de estradas anel de Changsha, Ltd., diretor do Escritório do Comitê do Partido de Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) ; Atualmente, é membro do comitê do Partido, diretor e vice-gerente geral de Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) .
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Chen Keke não detinha nenhuma ação da empresa; Não há relação com os acionistas, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, não tenham sido arquivados para investigação pelas autoridades judiciais por suspeita de crimes ou não tenham sido arquivados para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não tenham sido proibidos de atuar como diretor da empresa conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos; Não há circunstâncias relevantes especificadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não é a pessoa a ser executada por violação de fé.
Li Ming, homem, nascido em 1975, é membro do Partido Comunista da China, com bacharelado e economista. Ele costumava ser secretário e gerente da filial do Partido da filial de Ningxiang da construção de estradas de anel de Changsha e Development Group Co., Ltd., secretário e gerente da filial do Partido da construção da cidade de Changsha Xingang e Desenvolvimento Co., Ltd., gerente da seção sudoeste de Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) estrada de cinto, secretário adjunto do comitê de disciplina e assistente do gerente geral da construção de estradas de anel de Changsha e Desenvolvimento Grupo Co., Ltd., e gerente da Changsha Gaolu Real Estate Development Co., Ltd; Atualmente, ele é membro do comitê do Partido, diretor e gerente geral adjunto do Changsha ring road construction and Development Group Co., Ltd., um diretor de Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) .
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Li Ming não detinha nenhuma ação da empresa; Membro do comitê do partido, diretor e gerente geral adjunto do acionista controlador Changsha ring road construction and Development Group Co., Ltd; Não há relação afiliada com outros acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, não tenham sido arquivados para investigação pelas autoridades judiciais por suspeita de crimes ou não tenham sido arquivados para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não tenham sido proibidos de atuar como diretor da empresa conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos; Não há circunstâncias relevantes especificadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não é a pessoa a ser executada por violação de fé.
Tang Hong, mulher, nascida em 1965, tem mestrado, professor de contabilidade, contador sênior e contador público certificado. Ele costumava ser o diretor e sócio-chefe da Changsha Zixin certificados contadores públicos Co., Ltd., o vice-diretor, o segundo parceiro e o diretor da Hunan Branch da Tianzhi Zixin certificados contadores públicos Co., Ltd; Atualmente, é professor de contabilidade da Universidade Hunan de Finanças e Economia, diretor independente de Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) Yuan Longping High-Tech Agriculture Co.Ltd(000998) diretor independente, diretor independente de Tvzone Media Co.Ltd(603721) .
A partir da data de divulgação deste anúncio, a Sra. Tang Hong não detinha nenhuma ação da empresa; Não há relação com os acionistas, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, não tenham sido arquivados para investigação pelas autoridades judiciais por suspeita de crimes ou não tenham sido arquivados para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não tenham sido proibidos de atuar como diretor da empresa conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos; Não há circunstâncias relevantes especificadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não é a pessoa a ser executada por violação de fé.
Zhoufusheng, homem, nascido em 1970, é membro do Partido Comunista da China, com mestrado e advogado. Ele costumava ser o vice-diretor da reeducação através da divisão do trabalho e o vice-diretor da divisão de assuntos jurídicos do Escritório de Segurança Pública de Changsha, o vice-diretor do ramo diretamente sob o Escritório de Segurança Pública de Changsha e um membro do comitê de revisão de caso do Escritório de Segurança Pública de Changsha; Atualmente, ele é membro do comitê do Partido, vice-diretor e sócio do Comitê de Gestão do escritório de advocacia Hunan Tian Di Ren, membro do Comitê Profissional Criminal da Associação de Advogados Hunan, árbitro da Comissão de Arbitragem Changsha, árbitro da Comissão de Arbitragem Hengyang e diretor independente Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) .
A partir da data de divulgação deste anúncio, o Sr. zhoufusheng não detinha quaisquer ações da empresa; Não há relação com os acionistas, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, não tenham sido arquivados para investigação pelas autoridades judiciais por suspeita de crimes ou não tenham sido arquivados para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não tenham sido proibidos de atuar como diretor da empresa conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos; Não há circunstâncias relevantes especificadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não é a pessoa a ser executada por violação de fé.
Zhou Lan, mulher, nascida em 1972, mestre em gestão, doutor em contabilidade, acadêmico visitante da Escola de Negócios da Universidade de Illinois em Urbana Champaign. Ele costumava ser um diretor independente de Guangdong Jiaying Pharmaceutical Co.Ltd(002198) ; Atualmente, ele é professor associado de contabilidade na escola de Administração de Empresas da Universidade de Hunan, tutor de mestrado, vice-presidente do Comitê de base da Corporação de Construção Democrática da Universidade de Hunan da China, presidente da filial do Campus Norte da Corporação de Construção Democrática da Universidade de Hunan da China, diretor independente de Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) .
A partir da data de divulgação deste anúncio, a Sra. Zhou Lan não detinha quaisquer ações da empresa; Não há relação com os acionistas, controladores efetivos, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detenham mais de 5% das ações da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, não tenham sido arquivados para investigação pelas autoridades judiciais por suspeita de crimes ou não tenham sido arquivados para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não tenham sido proibidos de atuar como diretor da empresa conforme estipulado no direito das sociedades e nos estatutos; Não há circunstâncias relevantes especificadas no artigo 3.2.2 das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal; Não é a pessoa a ser executada por violação de fé. 2. Currículo dos membros do 7º Conselho de Supervisores
Zhang Bin, homem, nascido em 1971, bacharelado; Foi vice-diretor do Gabinete de Investigação e Regulação da Comissão Municipal de Inspeção Disciplina, vice-diretor do Gabinete Geral da Comissão Municipal de Inspeção Disciplina e membro e vice-diretor do grupo Partido da Secretaria Municipal de Convenções e Exposições; Anel Changsha actual
