Código dos títulos: Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) abreviatura dos títulos: Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) anúncio n.o: 2022045 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548)
Comunicado sobre as resoluções da 7ª reunião do conselho em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
1 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) doravante referida como a empresa ou Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) .
2. a reunião foi realizada em 27 de maio de 2022 na sala de conferências no 11º andar de Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) .
3. O número de diretores que devem participar da reunião do conselho de administração é de 9 e o número de diretores que efetivamente participam da reunião é de 9.
4. eleita pelos diretores presentes na reunião, a reunião do conselho de administração foi presidida pelo Sr. Pizhao, diretor da empresa, e todos os supervisores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
5. a reunião do conselho de administração foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes. 2,Deliberação da reunião do conselho
1. com 9 votos positivos, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta da empresa sobre a eleição do presidente do conselho de administração foi revista e adotada: o Sr. Pizhao foi eleito presidente do sétimo conselho de administração da empresa, com mandato de 3 anos, a partir da data de revisão e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do sétimo conselho de administração.
Para detalhes do currículo do Sr. Pizhao, consulte o anúncio da empresa sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores [Anúncio nº: 2022047] divulgado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia.
2. com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de eleição dos membros do comitê especial do conselho de administração da sociedade foi deliberada e adotada de acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, etc.
De acordo com as disposições legais e regulamentares relevantes e os estatutos, a empresa elege os seguintes membros de cada comitê especial do sétimo conselho de administração:
① Comitê Estratégico: Sr. Pizhao (Presidente), Sr. peijianke e Sr. zhoufusheng;
② Comitê de Nomeação: Sr. zhoufusheng (Presidente), Sr. Pizhao, Sr. peijianke, Ms. tanghong e MS. zhoulan;
① Comitê de Auditoria: Sra. tanghong (Presidente), Sr. chenxiaosong, Sr. peijianke, Sr. zhoufusheng e MS. zhoulan;
① Remuneração e comissão de avaliação: Sra. Zhou Lan (Presidente), Sr. Pizhao, Sr. chenxiaosong, Sra. tanghong e Sr. Zhou Fusheng.
O mandato dos membros das comissões especiais acima mencionadas do conselho de administração será de três anos, contados da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do sétimo conselho de administração.
Os currículos dos membros dos comitês especiais acima mencionados do conselho de administração são detalhados no anúncio da empresa sobre a conclusão da eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores [Anúncio nº: 2022047] divulgado no mesmo dia em China Securities News, Shanghai Securities News, securities times, Securities Daily e cninfo.com. 3. com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta da empresa sobre a nomeação do gerente geral foi revista e adotada: o Sr. chenxiaosong foi nomeado gerente geral da empresa após ser nomeado pelo presidente e revisto pela comissão de nomeação do conselho de administração, com mandato de 3 anos, a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do sétimo conselho de administração.
4. com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta da empresa sobre a nomeação de gerentes gerais adjuntos foi revista e adotada: o Sr. hulianyu e o Sr. Chen Keke foram nomeados como gerentes gerais adjuntos da empresa após terem sido nomeados pelo gerente geral e revistos pelo comitê de nomeação do conselho de administração, com um mandato de 3 anos, a partir da data de aprovação do conselho de administração até a data de expiração do sétimo conselho de administração.
5. com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adotada a proposta da empresa sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração: mediante a nomeação do presidente e a revisão da comissão de nomeação do Conselho de Administração, o Sr. guosonghua foi nomeado Secretário do Conselho de Administração da empresa, com mandato de 3 anos, a contar da data de deliberação e aprovação do Conselho de Administração até a data de expiração do sétimo Conselho de Administração.
6. com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta da empresa sobre a nomeação do diretor financeiro foi revisada e adotada: a Sra. Pengsha foi nomeada como diretora financeira da empresa após ser nomeada pelo gerente geral e revisada pelo comitê de nomeação do conselho de administração, com mandato de 3 anos, a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do sétimo conselho de administração.
7. com 9 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenções, a proposta da empresa sobre a nomeação do diretor operacional foi revista e adotada: o Sr. fuxintao foi nomeado diretor operacional da empresa após ser nomeado pelo gerente geral e revisto pela comissão de nomeação do conselho de administração, com mandato de 3 anos, a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até a data de expiração do sétimo conselho de administração.
8. com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta sobre a nomeação de representantes de assuntos de valores mobiliários da empresa foi deliberada e adotada: qualquer Sra. Xiaolan foi nomeada como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, com um mandato de 3 anos, a partir da data de deliberação e aprovação deste conselho de administração até a data de expiração do sétimo conselho de administração.
Os currículos do pessoal recém-contratado acima são detalhados no anúncio da empresa sobre a nomeação de gerentes seniores e representantes de assuntos de valores mobiliários [Anúncio nº: 2022048] divulgado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia. As opiniões dos diretores independentes relevantes são divulgadas no cninfo.com no mesmo dia. 3,Documentos para referência futura
1. resolução da 7ª reunião do conselho de administração da empresa em 2022;
2. pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre a nomeação dos gerentes superiores da empresa.
É anunciado
Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) conselho de administração 28 de maio de 2022
