Código dos títulos: Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) abreviatura dos títulos: Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) n.: 2022044 Hunan Investment Group Co.Ltd(000548)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Dicas especiais:
1. a assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implique qualquer alteração às deliberações adoptadas em anteriores assembleias gerais de accionistas. 1,Convocação e participação na reunião
1. Convocação da reunião:
A reunião no local será realizada às 13h30 do dia 27 de maio de 2022
A hora da votação on-line é 27 de maio de 2022. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 1:00-3:00 p.m. em 27 de maio de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 27 de maio de 2022.
Local de encontro do local: Hunan Investment Group Co.Ltd(000548)
Método de retenção: combinação de votação no local e votação em linha
Convener: Hunan Investment Group Co.Ltd(000548) (doravante denominada a empresa) conselho de administração
Moderador: O Sr. Liulinping, presidente da sociedade, não pôde comparecer à reunião de negócios. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades, os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas, os diretores presentes elegeram por unanimidade o Sr. chenxiaosong para presidir à assembleia.
Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, regras e estatutos relevantes.
2. Participação global na reunião:
Número de accionistas e seus mandatários (pessoas) número de acções (acções) no capital social total da sociedade
Proporção de
Total de votações no local e em linha 33162304221325118%
Dos quais:
Votação na reunião local 12161386921323281%
Votação online 219173000,1837%
Informações gerais sobre a participação dos acionistas minoritários:
329977640,1999% dos accionistas votam no local e online
Acionistas votando no site 11804640,0161%
Votação online 219173000,1837%
3. diretores, supervisores, gerentes superiores e advogados testemunhas da empresa participaram da assembleia geral de acionistas. 2,Deliberação e votação das propostas
A Assembleia Geral votou as propostas listadas no edital de reunião combinando votação no local e votação on-line, e formou as seguintes resoluções:
1. o relatório anual 2021 da empresa (texto integral e resumo) foi revisto e adotado
(1) Votação
Concordar contra a renúncia
Classe de accionistas número de acções (acções) proporção de acções proporção de acções
(acções) (acções)
Todos os acionistas presentes na assembleia: 161462021994811% 8252000 0,5084% 170000,0105%
Acionistas minoritários 155564155913% 825200827049% 170001,7038%
(2) Resultado da votação: aprovado
2. analisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
(1) Votação
Concordar contra a renúncia
Classe de accionistas número de acções (acções) proporção de acções proporção de acções
(acções) (acções)
Todos os acionistas presentes na reunião 161462021994811% 7721000,4757% 701000,0432%
Acionistas minoritários 155564155913% 772100773830% 701007,0257%
(2) Resultado da votação: aprovado
3. analisou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
(1) Votação
Concordar contra a renúncia
Classe de accionistas número de acções (acções) proporção de acções proporção de acções
(acções) (acções)
Todos os acionistas presentes na assembleia: 161462021994811% 8252000 0,5084% 170000,0105%
Acionistas minoritários 155564155913% 825200827049% 170001,7038%
(2) Resultado da votação: aprovado
4. analisou e aprovou a demonstração financeira de 2021 da empresa
(1) Votação
Concordar contra a renúncia
Classe de accionistas número de acções (acções) proporção de acções proporção de acções
(acções) (acções)
Todos os acionistas presentes na assembleia: 161462021994811% 8252000 0,5084% 170000,0105%
Acionistas minoritários 155564155913% 825200827049% 170001,7038%
(2) Resultado da votação: aprovado
5. analisou e aprovou o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e o plano de conversão de reserva de capital em capital social
(1) Votação
Concordar contra a renúncia
Classe de accionistas número de acções (acções) proporção de acções proporção de acções
(acções) (acções)
Todos os acionistas presentes na assembleia 161464021994823% 8232000,5072% 17 Shenzhen Ecobeauty Co.Ltd(000010) 5%
Acionistas minoritários 157564157917% 823200825045% 170001,7038%
(2) Resultado da votação: aprovado
6. a proposta da empresa relativa à continuação do emprego das empresas de contabilidade foi revista e aprovada
(1) Votação
Concordar contra a renúncia
Classe de accionistas número de acções (acções) proporção de acções (acções) proporção de acções
(acções)
Todos os acionistas presentes na assembleia: 161462021994811% 8252000 0,5084% 170000,0105%
Acionistas minoritários 155564155913% 825200827049% 170001,7038%
(2) Resultado da votação: aprovado
7. foi revista e aprovada a proposta de alteração do Estatuto da empresa
(1) Votação
Concordar contra a renúncia
Classe de accionistas número de acções (acções) proporção de acções proporção de acções
(acções) (acções)
Todos os acionistas presentes na assembleia: 161462021994811% 8252000 0,5084% 170000,0105%
Acionistas minoritários 155564155913% 825200827049% 170001,7038%
(2) Resultados das votações: a proposta foi aprovada por mais de 2/3 do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia.
8. a proposta da sociedade sobre a alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas da sociedade foi revista e aprovada
(1) Votação
Concordar contra a renúncia
Classe de accionistas número de acções (acções) proporção de acções proporção de acções
(acções) (acções)
Todos os acionistas presentes na assembleia: 161462021994811% 8252000 0,5084% 170000,0105%
Acionistas minoritários 155564155913% 825200827049% 170001,7038%
(2) Resultados das votações: a proposta foi aprovada por mais de 2/3 do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia.
9. foi revisada e aprovada a proposta da empresa de alteração do regulamento interno do conselho de administração
(1) Votação
Concordar contra a renúncia
Classe de accionistas número de acções (acções) proporção de acções proporção de acções
(acções) (acções)
Todos os acionistas presentes na assembleia: 161462021994811% 8252000 0,5084% 170000,0105%
Acionistas minoritários 155564155913% 825200827049% 170001,7038%
(2) Resultados das votações: a proposta foi aprovada por mais de 2/3 do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia.
10. a proposta da empresa sobre a alteração do regulamento interno do conselho de fiscalização foi revista e adotada
(1) Votação
Concordar contra a renúncia
Classe de accionistas número de acções (acções) proporção de acções proporção de acções
(acções) (acções)
Todos os acionistas presentes na assembleia: 161462021994811% 8252000 0,5084% 170000,0105%
Acionistas minoritários
