Código dos títulos: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) abreviatura dos títulos: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) anúncio n.o: 2022022 Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
Comunicado sobre deliberações da 5ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Participação na reunião
A convocação da 5ª reunião do 5º Conselho de Administração (doravante denominada “a reunião”) da Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) empresa (doravante denominada “a empresa”) foi enviada por correio em 24 de maio de 2022 e realizada por votação in loco e comunicação na manhã de 27 de maio de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Yangbin, presidente da empresa. Os métodos de convocação e realização da reunião estavam de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos. A reunião foi legal e eficaz.
2,Deliberação das propostas
1. A proposta de isenção do prazo de notificação do conselho de administração foi revista e aprovada
A fim de responder ativamente às orientações políticas do governo nacional e das autoridades reguladoras, estabilizar as expectativas do mercado de capitais e dos investidores, aumentar a confiança do mercado e salvaguardar os interesses da empresa e dos investidores, todos os diretores da empresa concordaram em renunciar aos requisitos de prazo de aviso prévio para esta reunião do conselho de administração, e concordaram que a empresa realizaria a quinta reunião do quinto conselho de administração em maio 272022 para considerar a proposta de regime de recompra de ações da empresa.
A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
2. A proposta de recompra de ações da sociedade foi revisada e aprovada
A empresa planeja usar seus próprios fundos para comprar de volta algumas ações públicas para plano de incentivo de ações ou plano de propriedade de ações de funcionários. O montante total desta recompra não deve ser inferior a 50 milhões de yuans e não mais de 100 milhões de yuans, o preço de recompra não deve exceder 14 yuans / ação, e o período de implementação da recompra deve ser dentro de 12 meses a partir da data em que o conselho de administração delibera e aprova o plano de recompra. De acordo com o disposto nos estatutos, este plano de recompra é abrangido pela autoridade deliberativa do conselho de administração e não precisa ser submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas, tendo os diretores independentes expressado suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para detalhes sobre o plano de recompra, consulte o anúncio sobre o plano de recompra de ações da empresa divulgado no cninfo.com no mesmo dia. A proposta foi aprovada com 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura 1. Resoluções da 5ª reunião do 5º Conselho de Administração; 2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da quinta reunião do quinto Conselho de Administração; 3. Formulário de registro de insiders de informações privilegiadas; É por este meio anunciado.
Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) conselho de administração 28 de maio de 2002
