Código de títulos: Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) abreviatura de títulos: Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) announction No.: 2022033 bond Código: 123011 bond abbreviation: Dell convertible bond
Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473)
Comunicado sobre as resoluções da terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) doravante referida como “a empresa” realizou a terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores na sala de conferências da empresa em 27 de maio de 2022 por meio de votação in loco e comunicação. A empresa notificou todos os supervisores por e-mail em 24 de maio de 2022. A reunião do conselho de supervisores foi convocada e presidida por songyaowu, presidente do conselho de supervisores. Os procedimentos de convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos sociais.
Os supervisores presentes na reunião deliberaram e votaram sobre os seguintes assuntos:
Proposta 1: foi revisada e aprovada a proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental), as regras para o exame e aprovação da emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, o conselho de administração da empresa cuidadosamente comparado com os requisitos relevantes das empresas listadas para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples, Através do auto-exame sobre o real funcionamento da empresa e assuntos relacionados item a item, acredita-se que a empresa tenha cumprido as atuais disposições relevantes sobre emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários, e tenha as condições para emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários.
Resultado da revisão: 3 votos a favor; 0 contra; Adopção pela Comissão com 0 abstenções.
Proposta 2: foi revisada e aprovada a proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos simples. 1. Tipos e valor nominal das ações emitidas
O tipo de ações emitidas desta vez são ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultado da revisão: 3 votos a favor; 0 contra; Adopção pela Comissão com 0 abstenções.
2. Método e hora de emissão
Esta oferta adota o método de emissão de ações para objetos específicos em um procedimento simples, e o pagamento da oferta deve ser concluído no prazo de 10 dias úteis após a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) tomar a decisão de consentimento para o registro.
Resultado da revisão: 3 votos a favor; 0 contra; Adopção pela Comissão com 0 abstenções.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Os objetos desta emissão são objetos específicos com no máximo 35 (incluindo 35). O escopo inclui: investidores institucionais como sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados, investidores institucionais estrangeiros qualificados RMB (incluindo as contas auto-suficientes ou contas de produtos de investimento gerenciados dos investidores acima) e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outras organizações jurídicas de acordo com o disposto na CSRC. Se uma sociedade gestora de fundos de investimento em valores mobiliários, uma sociedade de valores mobiliários, um investidor institucional estrangeiro qualificado ou um investidor institucional estrangeiro qualificado RMB subscrever dois ou mais produtos sob a sua gestão, considera-se como um único objeto de emissão. Como objeto emissor, a sociedade fiduciária só pode subscrever com fundos próprios.
O objeto final da oferta desta oferta será determinado pelo conselho de administração mediante consulta ao subscritor principal, de acordo com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, de acordo com a autorização da assembleia geral anual de acionistas.
Todos os objetos emissores desta oferta são subscritos em numerário.
Resultado da revisão: 3 votos a favor; 0 contra; Adopção pela Comissão com 0 abstenções.
4. Data base de preços, princípio de preços e preço de emissão
A data base de preços desta oferta é o primeiro dia do período de oferta. O princípio de preços desta oferta é que o preço de oferta não deve ser inferior a 80% do preço médio das ações da empresa nos 20 dias de negociação anteriores à data de referência de preços. Preço médio de negociação de ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços = volume total de negociação de ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços ÷ volume total de negociação de ações nos vinte dias de negociação antes da data base de preços.
No caso de ex-direitos e ex-interesses das ações da empresa a partir da data base de preços desta emissão até a data de emissão, tais como a distribuição de dividendos em caixa, a distribuição de dividendos de ações ou a conversão de reserva de capital em capital social, o preço de emissão será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Distribuição de dividendos em numerário: p1=p0-d
Distribuição de dividendos de ações ou reserva de capital convertida em capital social: p1=p0/ (1+n)
Devem ser efectuados dois elementos simultaneamente: p1= (p0-d) / (1+n)
Quando P0 é o preço de emissão antes do ajuste, o dividendo monetário distribuído por ação é D, o número de dividendos de ações ou reservas de capital convertidos em capital social por ação é n e o preço de emissão após ajuste é P1.
O preço final de emissão desta oferta será determinado pelo conselho de administração mediante consulta ao subscritor principal de acordo com a cotação de subscrição, de acordo com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, conforme autorizado pela assembleia geral anual de acionistas.
Resultado da revisão: 3 votos a favor; 0 contra; Adopção pela Comissão com 0 abstenções.
5. Quantidade emitida
O número de ações a serem emitidas neste momento não deve exceder 20000000 ações (incluindo este número) e não deve exceder 30% do capital social total da empresa antes dessa emissão. A assembleia geral anual de acionistas autorizará o conselho de administração a negociar com o subscritor principal de acordo com circunstâncias específicas, e o montante correspondente de fundos levantados não deve exceder 300 milhões de yuans e não deve exceder 20% do ativo líquido no final do último ano.
Em caso de eventos ex right e ex dividend tais como distribuição de dividendos em caixa, distribuição de dividendos de ações ou reserva de capital convertida em capital social a partir da data base de preços desta emissão até a data de emissão, a empresa fará o ajuste correspondente ao limite superior do número de ações emitidas desta vez de acordo com circunstâncias específicas. O número final de ações a emitir fica sujeito ao número aprovado para registro pela CSRC.
Resultado da revisão: 3 votos a favor; 0 contra; Adopção pela Comissão com 0 abstenções.
6. Período restrito
As ações emitidas nesta data não serão transferidas no prazo de seis meses a contar da data de listagem.
As ações derivadas das ações subscritas por todos os emitentes para esta emissão devido à distribuição de dividendos de ações pela sociedade ou à conversão de reserva de capital em capital social também devem cumprir o disposto acima do período de venda restrito. Após a expiração do período de vendas restrito acima mencionado, todos os objetos emissores devem cumprir as disposições relevantes da CSRC, Bolsa de Valores de Shenzhen e outras agências reguladoras de valores mobiliários. Se as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes tiverem outras disposições sobre o período restrito de venda das ações subscritas pelo emissor e a transferência de ações após o término do período restrito de venda, tais disposições prevalecerão.
Resultado da revisão: 3 votos a favor; 0 contra; Adopção pela Comissão com 0 abstenções.
7. Montante e finalidade dos fundos angariados
O montante total dos fundos levantados nesta oferta não deve exceder 250 milhões de yuans (incluindo este montante), não exceder 300 milhões de yuans e não exceder 20% dos ativos líquidos no final do ano mais recente. Após deduzir as despesas de emissão, todos os fundos serão usados para os seguintes itens:
Montante total de fundos de investimento proposto Número de série de investimento proposto Nome do projeto
(dez mil yuan) montante (dez mil yuan)
1 eletrônica automotiva (sistema de controle eletrônico inteligente) projeto de industrialização 19712051900000
2 reembolso do empréstimo bancário 6 Shenzhen Zhenye(Group)Co.Ltd(000006) 00000
Total 25712052500000
Antes que os fundos levantados desta vez estejam no lugar, a empresa pode, de acordo com a situação real do progresso do projeto, usar os fundos auto levantados para investir nos projetos investidos pelos fundos levantados primeiro, e substituí-los depois que os fundos levantados desta vez estiverem no lugar.
Antes e depois que os fundos levantados estiverem em vigor, se o montante líquido real dos fundos levantados for menor do que o montante de investimento planejado dos projetos de investimento de fundos levantados acima, a empresa ajustará e, finalmente, determinará a prioridade do investimento de fundos levantados e o montante de investimento específico de cada projeto de acordo com as prioridades dos projetos, e a parte insuficiente dos fundos levantados será levantada pela própria empresa.
Resultado da revisão: 3 votos a favor; 0 contra; Adopção pela Comissão com 0 abstenções.
8. Arranjo de lucro acumulado antes desta oferta
Os lucros acumulados não distribuídos da sociedade antes da emissão serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas após a emissão de acordo com a proporção de ações após a emissão.
Resultado da revisão: 3 votos a favor; 0 contra; Adopção pela Comissão com 0 abstenções.
9. Local de listagem
As ações emitidas desta vez serão listadas e negociadas no mercado empresarial de crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultado da revisão: 3 votos a favor; 0 contra; Adopção pela Comissão com 0 abstenções.
10. Validade da resolução
O período de validade desta resolução de emissão é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual 2021 da sociedade até a data da realização da Assembleia Geral Anual 2022 da sociedade.
Se leis, regulamentos e documentos normativos relevantes tiverem novas disposições sobre a emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários, a empresa fará ajustes correspondentes de acordo com as novas disposições.
Resultado da revisão: 3 votos a favor; 0 contra; Adopção pela Comissão com 0 abstenções.
Proposta 3: foi revisada e aprovada a proposta sobre o plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários em 2022.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental), as regras de revisão para emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com a situação real da empresa, O conselho de administração da empresa preparou o plano de emissão de ações para objetos específicos em Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) 2022 através de procedimentos simples.
Resultado da revisão: 3 votos a favor; 0 contra; Adopção pela Comissão com 0 abstenções.
Proposta 4: foi revisada e aprovada a proposta de relatório de demonstração e análise do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos em 2022 por meio de procedimentos simples.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários por empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental), as regras para o exame e aprovação de emissão de valores mobiliários e listagem por empresas listadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com as circunstâncias específicas da empresa, esta emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples, O conselho de administração da empresa elaborou o relatório de demonstração e análise sobre o esquema de emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples em Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) 2022.
Resultado da revisão: 3 votos a favor; 0 contra; Adopção pela Comissão com 0 abstenções.
Proposta 5: foi revisada e aprovada a proposta de relatório de análise de viabilidade do uso de recursos captados pela emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2022 por meio de procedimentos simples.
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento (para implementação experimental), as regras para o exame e aprovação de emissão de valores mobiliários e listagem de empresas listadas no mercado de empresas em crescimento da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos e documentos normativos, a fim de garantir que os fundos levantados pela empresa através da emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples possam ser usados razoavelmente, A empresa elaborou o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples em Fuxin Dare Automotive Parts Co.Ltd(300473) 2022.
Resultado da revisão: 3 votos a favor; 0 contra; Adopção pela Comissão com 0 abstenções.
Proposta 6: revisão e aprovação da proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente captados pela empresa e do relatório de garantia
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as disposições sobre o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados (Zheng Jian FA FA Zi [2007] No. 500) e outras leis, regulamentos e documentos legais normativos relevantes, a empresa preparou o relatório sobre o uso dos fundos anteriormente levantados a partir de 31 de dezembro de 2021. Enquanto isso, a PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o uso dos fundos anteriormente levantados. Para mais detalhes, consulte o site de divulgação de informações designado pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China sobre a gema.
Resultado da revisão: 3 votos a favor; 0 contra; Adopção pela Comissão com 0 abstenções.
Proposta 7: foi revisada e aprovada a proposta sobre medidas de alerta de risco e preenchimento de retornos e compromissos de sujeitos relevantes para diluir o retorno imediato através da emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples.
De acordo com os pareceres da Direção Geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais, vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais e os pareceres orientadores da CSRC sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento, reestruturação de ativos importantes e retorno imediato diluído, e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, A empresa analisou cuidadosamente o impacto desta oferta na diluição do retorno imediato e formulou medidas de enchimento correspondentes a serem tomadas; Ao mesmo tempo, entidades relevantes assumiram compromissos com a empresa para cumprir as medidas de retorno imediato diluído.
Resultado da revisão: 3 votos a favor; 0 contra; Adopção pela Comissão com 0 abstenções.
Proposta 8: deliberada e aprovada a “proposta relativa ao não depósito nos últimos cinco anos”
