Código dos títulos: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) abreviatura dos títulos: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) anúncio n.o: 2022024 Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
Anúncio sobre plano de recompra de ações da empresa
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) doravante referida como “a empresa” planeja usar seus próprios fundos para recomprar as ações da empresa sob a forma de negociação competitiva centralizada para a implementação de planos de propriedade acionária de funcionários ou incentivos de ações.
1. montante de recompra: não menos do que RMB 50million e não mais do que RMB 100million;
2. Preço de recompra: não mais do que RMB 14 / ação;
3. Número de ações recompradas: sob a condição de que o preço das ações recompradas não exceda 14 yuan / ação, o número de ações recompradas é estimado em cerca de 7142900 ações, representando 1,66% do capital social total atual da empresa de acordo com o limite superior do valor de recompra. De acordo com o limite inferior do valor de recompra, o número de ações recompradas é estimado em cerca de 3571400 ações, representando 0,83% do capital social total atual da empresa; 4. O número e a quantidade de ações recompradas estão sujeitos ao número e quantidade efetivas de ações recompradas no termo do período de recompra; Se, durante o período de recompra, a sociedade executar questões ex right e ex dividend, tais como a distribuição de acções, a conversão da reserva de capital em capital social, os dividendos em numerário, etc., o limite máximo do preço de recompra será ajustado em conformidade a partir da data de ex right e ex dividend do preço da acção, e o número de acções recompradas e a proporção no capital social total da sociedade também será ajustada em conformidade;
5. Período de recompra: no prazo de 12 meses a contar da data em que o Conselho de Administração deliberar e aprovar o plano de recompra de ações;
6. Os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores e controladores efetivos da empresa não têm planos de reduzir suas ações da empresa durante o período de recompra; Se os acionistas acima planejarem implementar o plano de redução de ações no futuro, a empresa cumprirá oportunamente a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes.
Dicas especiais de risco:
1. Existem incertezas nesta recompra, tais como o preço das ações excede continuamente o limite superior do preço de recompra durante o período de recompra, o que leva à falha ou implementação parcial deste plano de recompra.
2. Durante a implementação do plano de recompra de ações, se houver eventos importantes que tenham impacto significativo no preço de negociação de ações da empresa, ou a empresa não cumprir as condições de recompra de ações estipuladas por leis e regulamentos, isso levará ao risco de que parte ou a totalidade do plano de recompra não possa ser implementado.
3. O plano de recompra de ações pode ter o risco de alterar ou rescindir o plano de recompra de acordo com as regras, devido a alterações importantes no funcionamento da empresa, situação financeira e condições objetivas externas.
4. As ações recompradas desta vez são utilizadas no plano de incentivo à participação acionária ou no plano de propriedade acionária dos empregados, podendo existir o risco de que as ações recompradas não possam ser integralmente concedidas devido à falha do plano de incentivo à participação acionária ou do plano de propriedade acionária dos funcionários a serem revisadas e aprovadas pelo conselho de administração da empresa, pela assembleia geral de acionistas e outros órgãos de decisão e pelo abandono da subscrição dos objetos de incentivo.
5. Este plano de recompra não representa a implementação efectiva da recompra final de ações da empresa. A empresa tomará uma decisão de recompra de acordo com as condições de mercado dentro do período de recompra, havendo risco de ajustamento, alteração e rescisão do plano de recompra. A empresa cumprirá a obrigação de divulgação de informações em tempo hábil de acordo com o andamento da recompra. Por favor, preste atenção aos riscos de investimento.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, a empresa realizou a quinta reunião do Quinto Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores em maio 272022, e considerou e adotou a proposta de recompra de ações da empresa, Os pormenores são os seguintes: I. Conteúdo principal do plano de recompra
(1) Objectivo da recompra de acções
A formulação e implementação do plano de recompra de ações é uma medida importante para que a empresa responda ativamente às orientações políticas do governo nacional e das autoridades reguladoras, o que é propício para estabilizar as expectativas do mercado de capitais e investidores, aumentar a confiança do mercado e salvaguardar os interesses da empresa e dos investidores. As ações recompradas desta vez são usadas para implementar o plano de incentivo de ações ou plano de propriedade de ações dos funcionários, o que ajudará a mobilizar ainda mais o entusiasmo da equipe de funcionários, combinar efetivamente os interesses dos acionistas, da empresa e dos funcionários e promover o desenvolvimento saudável e estável a longo prazo da empresa.
(2) As acções recompradas cumprem as condições pertinentes
As ações recompradas pela empresa desta vez cumprem as condições relevantes especificadas no artigo 7 das regras para recompras de ações por empresas listadas e no artigo 10 das diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 9 – recompras de ações da Bolsa de Shenzhen:
1. A empresa está listada há um ano;
2. A empresa não cometeu nenhum ato ilícito grave no último ano;
3. Após a recompra de ações, a empresa tem a capacidade de executar suas dívidas e a capacidade de continuar seus negócios;
4. Após a recompra de ações, a distribuição de capital próprio da empresa atende às condições de listagem;
5. Outras condições estipuladas pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
(3) Tipos, métodos e utilizações das acções recompradas
O tipo de ações recompradas pela empresa desta vez são as ações ordinárias RMB (ações A) emitidas e listadas pela empresa, e o método de recompra é o método de negociação de licitação centralizada do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Todas as ações recompradas desta vez serão utilizadas para implementar o plano de incentivo à participação acionária ou o plano de propriedade acionária dos funcionários. Caso a empresa não as utilize para os fins acima mencionados no prazo de 36 meses após a conclusão da recompra, a parte não utilizada será cancelada. Se o Estado ajustar as políticas relevantes, o plano de recompra será implementado de acordo com as políticas ajustadas.
(4) Preço ou gama de preços e princípio de preços das acções recompradas
O preço de recompra das ações da empresa desta vez não deve exceder 14 yuan / ação, e o limite superior do preço não deve exceder 150% do preço médio de negociação das ações da empresa 30 dias de negociação antes da decisão do conselho de administração sobre o esquema de recompra é adotada. O preço de recompra específico será determinado pelo preço das ações do mercado secundário da empresa, status financeiro e operação durante a implementação da recompra abrangente. Em caso de eventos ex right e ex dividend tais como a conversão da reserva de capital em capital social, a distribuição de dividendos de ações ou dividendos em dinheiro durante o período de recompra, o preço de recompra deve ser ajustado em conformidade de acordo com as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen a partir da data de ex right e ex dividend do preço da ação.
(5) Número e proporção de acções recompradas
Sob a condição de que o preço das ações a serem recompradas não exceda 14 yuan / ação, estima-se que o número de ações a serem recompradas seja de cerca de 7142900 ações, representando cerca de 1,66% do capital social total atual da empresa de acordo com o limite superior do valor de recompra; De acordo com o limite inferior do valor de recompra, estima-se que o número de ações a serem recompradas seja de cerca de 3571400 ações, representando cerca de 0,83% do capital social total atual da companhia. O número específico de ações a serem recompradas estará sujeito ao número efetivo de ações a serem recompradas no término do período de recompra.
(6) Montante total e fonte de fundos para recompra
O montante de acções recompradas desta vez não deve ser inferior a 50 milhões de RMB e não superior a 100 milhões de RMB. O montante total específico de acções recompradas está sujeito ao montante efectivo de acções recompradas aquando da conclusão da recompra. A fonte de fundos recomprados desta vez são todos os fundos próprios.
(7) Prazo de recompra de acções
O prazo desta recompra de ações é de 12 meses a contar da data em que o conselho de administração delibera e aprova o plano de recompra. Durante a implementação do plano de recompra, se a negociação das ações da empresa tiver sido suspensa por mais de 10 dias consecutivos de negociação devido ao planejamento de eventos importantes, o período de recompra pode ser adiado, e o período adiado não deve exceder o período máximo especificado pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
O período de recompra expirará se forem cumpridas as seguintes condições:
1. Se, dentro do período de recompra, o valor de uso do fundo de recompra atingir o intervalo de 50 milhões de yuans a 100 milhões de yuans, a empresa pode decidir concluir a implementação do plano de recompra na forma de anúncio, e o período de recompra expirará a partir dessa data;
2. Se o valor de utilização do fundo de recompra atingir o limite máximo (o fundo de diferença não é suficiente para recomprar uma ação), a implementação do plano de recompra será concluída e o período de recompra expirará a partir dessa data.
3. Se o conselho de administração da sociedade decidir rescindir o plano de recompra, o prazo de recompra expirará a partir da data em que o conselho de administração decidir rescindir o plano de recompra.
A empresa, de acordo com a autorização do conselho de administração, tomará e implementará a decisão de recompra no momento certo de acordo com as condições de mercado durante o período de recompra.
A sociedade não poderá recomprar as suas acções nos seguintes períodos:
1. No prazo de dez dias de negociação anteriores ao anúncio do relatório anual e do relatório semestral da empresa, se a data de anúncio for atrasada por motivos especiais, será calculada a partir dos dez dias de negociação anteriores à data de anúncio previsto original;
2. Dentro de dez dias de negociação antes do anúncio do relatório trimestral da empresa, previsão de desempenho e desempenho expresso;
3. Desde a data da ocorrência de eventos importantes que possam ter impacto significativo no preço de negociação das ações da companhia ou durante o processo de tomada de decisão até a data da divulgação legal;
4. Outras circunstâncias estipuladas pelo CSRC.
Quando uma empresa recompra suas ações por meio de negociação competitiva centralizada, ela também deve atender aos seguintes requisitos:
1. O preço de atribuição não será o preço limitado pelo aumento das ações da sociedade no mesmo dia;
2. Não é permitido confiar a recompra de ações dentro do leilão de abertura da bolsa, meia hora antes do fechamento e dentro do dia de negociação quando o preço das ações não tiver limite para a elevação ou queda do preço das ações;
3. outros requisitos estipulados pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
(8) Variações estimadas no capital próprio da empresa após recompra
1. De acordo com o cálculo do limite superior do montante de recompra de RMB 100 milhões, assumindo que todas as ações eventualmente recompradas pela empresa são usadas no plano de propriedade de ações de funcionários ou plano de incentivo de ações e bloqueados, e o limite superior do preço de recompra é de 14 yuan / ação, o número de ações recompradas é de cerca de 7142900 ações, representando cerca de 1,66% do capital social total atual da empresa. As mudanças esperadas na estrutura de capital social da empresa são as seguintes:
Antes e depois da recompra
Classe de acções
Número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção
Ações com condições de venda limitadas 4874811511,36% 5589097213,03%
Ações negociáveis sem restrições 38030621088,64% 37316335386,97%
Total de ações 429054325100,00% 429054325100,00%
Nota: a tabela acima baseia-se nos resultados do cálculo dos dados mais recentes em mãos, e outros fatores não são considerados por enquanto.
2. De acordo com o cálculo do limite inferior do montante de recompra de RMB 50 milhões, assumindo que todas as ações eventualmente recompradas pela empresa são usadas no plano de propriedade de ações de funcionários ou plano de incentivo de ações e trancadas, e o limite superior do preço de recompra é de 14 yuan / ação, o número de ações recompradas é de cerca de 3,5714 milhões, representando cerca de 0,83% do capital social total atual da empresa. As variações no capital próprio da empresa são as seguintes:
Antes e depois da recompra
Classe de acções
Número de acções (acções) proporção número de acções (acções) proporção
Ações com condições de venda limitadas 4874811511,36% 5231954412,19%
Ações negociáveis sem restrições 38030621088,64% 37673478187,81%
Total de ações 429054325100,00% 429054325100,00%
Nota: a tabela acima baseia-se nos resultados do cálculo dos dados mais recentes em mãos, e outros fatores não são considerados por enquanto.
Os dados acima referidos são apenas os resultados calculados com base nos limites superior e inferior do montante de recompra e no limite superior do preço de recompra.
(9) Análise da administração sobre o impacto desta recompra de ações na operação, finanças, I & D, capacidade de desempenho da dívida, desenvolvimento futuro e manutenção do status de listagem da empresa
Em 31 de março de 2022 (Não auditado), o ativo total da empresa era de RMB 5,419 bilhões, o ativo líquido atribuível aos acionistas da empresa listada era de RMB 3,682 bilhões e o saldo de capital monetário era de RMB 322milhões. Assumindo que o limite superior do fundo de recompra total de 100 milhões de yuans tenha sido usado, de acordo com os dados financeiros em 31 de março de 2022, o fundo de recompra representa cerca de 1,85% dos ativos totais da empresa e cerca de 2,72% dos ativos líquidos atribuíveis aos acionistas da empresa listada. De acordo com a operação atual da empresa, status financeiro e plano de desenvolvimento futuro, o fundo total de recompra da empresa não é inferior a 50 milhões de yuans e não mais de 100 milhões de yuans, o que não terá um impacto significativo na operação da empresa, lucratividade, finanças, P & D, desempenho da dívida e desenvolvimento futuro, e não levará a mudanças no controle da empresa.
Todos os diretores comprometem-se a que esta recompra não prejudicará a capacidade de desempenho da dívida da empresa e a capacidade de operação sustentável. (10) Os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores e controladores efetivos compraram e venderam as ações da empresa no prazo de seis meses antes do conselho de administração tomar a decisão sobre a recompra de ações, se havia qualquer explicação sobre a existência de negociação privilegiada e manipulação de mercado isoladamente ou conjuntamente com outras pessoas, e o plano de aumento ou diminuição durante o período de recompra
Os diretores, supervisores e gerentes seniores, acionistas controladores e controladores reais da empresa não compraram ou venderam as ações da empresa no prazo de seis meses antes do conselho de administração tomar a resolução de recompra de ações, e os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa não conduziram operações privilegiadas ou manipularam o mercado sozinhos ou em conjunto com outros. A partir da data de divulgação deste anúncio, a empresa não recebeu o plano de aumento ou diminuição de diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores e controladores efetivos durante o período de recompra; Posteriormente, caso os diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas controladores e controladores efetivos proponham um plano para aumentar ou diminuir suas participações durante o período de recompra, a empresa cumprirá oportunamente sua obrigação de divulgação de informações de acordo com os requisitos das leis, regulamentos e documentos normativos.
(11) Disposições pertinentes para a anulação ou transferência legal após a recompra de acções e disposições pertinentes para evitar a violação dos interesses dos credores
As ações recompradas desta vez serão usadas no plano de propriedade de ações de funcionários ou no plano de incentivo de ações. Se, após a conclusão da recompra de ações, as leis relevantes
