Código dos títulos: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) abreviatura dos títulos: Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) anúncio n.o: 2022023 Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349)
Comunicado sobre as deliberações da 5ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Participação na reunião
Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) doravante referida como "a empresa") a convocação da quinta reunião do Quinto Conselho de Supervisores (doravante referida como "a reunião") foi enviada por e-mail em 24 de maio de 2022 e realizada por votação in loco e comunicação na manhã de 27 de maio de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Heguowen, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos, sendo legal e eficaz.
2,Deliberação das propostas
1. A proposta de isenção do prazo de notificação do conselho de supervisores foi revista e aprovada
A fim de responder ativamente às orientações políticas do governo nacional e das autoridades reguladoras, estabilizar as expectativas do mercado de capitais e dos investidores, aumentar a confiança do mercado e salvaguardar os interesses da empresa e dos investidores, todos os supervisores da empresa concordaram em renunciar aos requisitos de prazo de aviso prévio da reunião do conselho de supervisores, e concordaram que a empresa realizaria a quinta reunião do quinto conselho de supervisores em 27 de maio de 2022 para considerar a proposta de recompra de ações da empresa.
A proposta foi aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
2. A proposta de recompra de ações da sociedade foi revista e aprovada
Após deliberação, o conselho de fiscalização considerou que o plano de recompra da empresa estava em conformidade com a regulamentação pertinente, legal e eficaz, e não prejudicava os interesses da empresa e de todos os acionistas, e concordou com o plano de recompra.
Para detalhes sobre o plano de recompra, consulte o anúncio sobre o plano de recompra de ações da empresa divulgado no cninfo.com no mesmo dia.
A proposta foi aprovada por 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
Resoluções da 5ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
É por este meio anunciado.
Goldcard Smart Group Co.Ltd(300349) conselho de supervisores 28 de maio de 2002
