Código dos títulos: Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) abreviatura dos títulos: Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) anúncio n.o: 2022030 Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013)
Comunicado sobre as resoluções da 17ª reunião do primeiro conselho de supervisão
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A 17ª reunião da primeira sessão do conselho de supervisores do Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) (doravante referido como ” Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) empresa”) foi realizada em 27 de maio de 2022 sob a forma de comunicação combinada no local. O aviso de reunião foi enviado a todos os supervisores em 20 de maio de 2022. A reunião foi presidida pela Sra. Shen Jieer, presidente do conselho de supervisores da empresa. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e deliberação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”) e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) estatutos da Associação (doravante referidos como “os estatutos”).
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Os supervisores presentes deliberaram e votaram sobre as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a primeira e reservada concessão de ações restritas a objetos de incentivo
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que:
1. A sociedade não está proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial previsto nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas (doravante denominadas “medidas administrativas”) e demais leis, regulamentos e documentos normativos. A sociedade tem habilitação para implementar o plano de incentivo patrimonial.
2. A lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez com ações restritas no plano de incentivo de ações restritas 2022 da companhia (doravante denominado “plano de incentivo”) é consistente com a lista de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez no plano de incentivo de ações restritas 2022 da companhia (doravante denominado “plano de incentivo”) aprovado pela Assembleia Geral Anual da Companhia 2021, A lista de objetos de incentivo reservados à concessão de ações restritas é coerente com o escopo dos objetos de incentivo especificados no plano de incentivo.
3. Os objetivos de incentivo deste plano de incentivo pela primeira vez e reservados a serem concedidos são as pessoas que são consideradas incentivo pelo conselho de administração quando a empresa implementa o plano de incentivo, excluindo os diretores independentes da empresa, supervisores, acionistas ou controladores efetivos que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa e seus cônjuges, pais, filhos e empregados estrangeiros. Os objetos de incentivo concedidos pela primeira vez e reservados neste plano de incentivo têm as qualificações especificadas na lei das sociedades e outras leis, regulamentos e documentos normativos, atendem às condições de objetos de incentivo especificadas nas medidas administrativas e nas Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai no conselho de ciência e inovação, e atendem ao escopo de objetos de incentivo especificados no plano de incentivo. Suas qualificações de assunto como objetos de incentivo deste plano de incentivo são legais e eficazes.
4. A empresa e os objetos de incentivo concedidos pela primeira vez e reservados para este plano de incentivo não foram concedidos/concedidos direitos e juros, e as condições de concessão especificadas no plano de incentivo foram atendidas.
5. O conselho de fiscalização da empresa verificou a data de concessão do plano de incentivos e considerou que a primeira e reservada data de concessão do plano de incentivos foi determinada como maio 272022, o que estava em consonância com as disposições pertinentes das medidas de gestão e do plano de incentivos na data de concessão.
O conselho de supervisores concordou que a data de concessão de ações restritas aos objetos de incentivo pela primeira vez neste plano de incentivo foi 27.052022, com o preço de concessão de RMB 12,50 por ação, e concordou em conceder 400000 ações restritas a 60 objetos de incentivo elegíveis; É acordado conceder ações restritas aos objetos de incentivo reservados em 27 de maio de 2022 a um preço de RMB 12,50 por ação, e conceder 100000 ações restritas a 10 objetos de incentivo elegíveis.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
Consulte o site da empresa na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) para obter os detalhes da proposta O anúncio de Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) .
É por este meio anunciado.
Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) conselho de supervisores maio 28, 2022
