Código dos títulos: Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) abreviatura dos títulos: Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) anúncio n.º: 2022029 Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013)
Comunicado sobre as deliberações da 23ª Reunião do Primeiro Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo de acordo com a lei.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 23ª Reunião do primeiro conselho de administração (doravante denominada “reunião”) de Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) (doravante denominada ” Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) empresa”) foi realizada em 27 de maio de 2022 sob a forma de comunicação combinada in loco. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores em 20 de maio de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. chenwangyu, presidente da empresa. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião e 7 diretores que realmente participaram da reunião. Os procedimentos de convocação, convocação e deliberação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”) e outras leis e regulamentos, bem como as disposições relevantes dos Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) estatutos da Associação (doravante referidos como “os estatutos”).
2,Deliberação da reunião do conselho
Os diretores presentes na reunião consideraram e votaram as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre a primeira e reservada concessão de ações restritas a objetos de incentivo
O Conselho de Administração considera que a empresa e os objetos de incentivo concedidos pela primeira vez e reservados atendem às condições de concessão do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (doravante denominado “Plano de Incentivo”), sendo cumpridas as condições de concessão inicial e reservada do Plano de Incentivo. O conselho de administração concordou que a primeira data de concessão do plano de incentivos da empresa fosse 27.052022, e concordou em conceder 400000 ações restritas a 60 objetos de incentivo ao preço de concessão de RMB 12,50 por ação; Fica acordado que a data de concessão reservada deste plano de incentivos da empresa é de maio 272022, e é acordado conceder 100000 ações restritas a 10 objetos de incentivo ao preço de concessão de RMB 12,50 por ação.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Esta concessão está dentro do escopo de autorização do Conselho de Administração pela Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade e não precisa ser submetida à Assembleia Geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 retirada.
Consulte o site da empresa na Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) para obter os detalhes da proposta O anúncio de Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) .
É por este meio anunciado.
Touchstone International Medical Science Co.Ltd(688013) conselho de administração maio 28, 2022
