Código de títulos: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) abreviatura de títulos: Yunnan Copper Co.Ltd(000878) anúncio No.: 2022059 bond Código: 149134 bond abbreviation: 20 Yuntong 01
O anúncio da resolução da 37ª reunião do 8º Conselho de Administração da empresa e todos os membros do Conselho de Administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
The 37th meeting of the 8th board of directors of Yunnan Copper Co.Ltd(000878) Yunnan Copper Co.Ltd(000878) (hereinafter referred to as Yunnan Copper Co.Ltd(000878) or the company) was held by means of communication. The notice of the meeting was sent by mail on May 25, 2022, and the deadline for voting was May 27, 2022. A assembleia emitirá 11 votos, 11 votos efetivamente emitidos e 11 votos válidos retirados dentro do prazo especificado, respeitando o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. A reunião votou e aprovou as seguintes resoluções:
1,Com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) ;
A fim de concluir com sucesso a eleição geral do conselho de administração da empresa e garantir o funcionamento padronizado do conselho de administração, todos os diretores concordam em renunciar ao prazo de notificação do conselho de administração.
2,O Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
(I) com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, o plano de nomeação do Sr. gaoguichao como candidato a diretor não independente do nono conselho de administração da empresa foi revisto e adotado;
(II) com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, o plano de nomeação do Sr. sunchengyu como candidato a diretor não independente do nono conselho de administração da empresa foi revisto e adotado;
(III) o plano de nomeação do Sr. yaozhihua como candidato a diretor não independente do 9º conselho de administração da empresa foi revisado e adotado por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
(IV) com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, o plano de nomeação do Sr. wuguohong como candidato a diretor não independente do nono conselho de administração da empresa foi revisto e adotado;
(V) o plano de nomeação do Sr. Shi Yifeng como candidato a diretor não independente do 9º conselho de administração da empresa foi revisado e adotado por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
(VI) a proposta de nomeação do Sr. zhaozejiang como candidato a diretor não independente do 9º conselho de administração da empresa foi revista e adotada por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
(VII) o plano de nomeação do Sr. Zhang Liang como candidato a diretor não independente do 9º conselho de administração da empresa foi revisado e adotado por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Os procedimentos de nomeação e qualificações dos candidatos acima atendem aos requisitos relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Ver o apêndice para o currículo dos candidatos não independentes.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação e apresentação à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes dos diretores independentes do Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 8 .
Este plano será submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade, que adotará o sistema de votação cumulativa e votará um a um para cada candidato a diretor não independente.
Antes da tomada de posse do novo conselho de administração, o conselho de administração original ainda exercerá suas funções de acordo com leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
Não há situação no conselho de administração da empresa em que os representantes dos trabalhadores trabalhem como diretores. Após a eleição dos diretores do oitavo conselho de administração, o número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa. 3,O Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
(I) com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, o plano de nomeação do Sr. Yu Dingming como candidato a diretor independente do nono conselho de administração da empresa foi revisto e adotado;
(II) com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, o plano de nomeação do Sr. Wang Yong como candidato a diretor independente do nono conselho de administração da empresa foi revisto e adotado;
(III) com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, o plano de nomeação do Sr. Yang Yong como candidato a diretor independente do nono conselho de administração da empresa foi revisto e adotado;
(IV) com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, o plano de nomeação do Sr. napengjie como candidato a diretor independente do nono conselho de administração da empresa foi revisto e adotado;
Os procedimentos de nomeação e as qualificações dos candidatos acima cumprem os requisitos relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação e apresentação à assembleia geral de acionistas para deliberação. Para mais detalhes, consulte os pareceres independentes dos diretores independentes do Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 8 .
Este plano será submetido à deliberação da assembleia geral de acionistas da sociedade, que adotará o sistema de votação cumulativa e votará um a um para cada candidato a diretor independente.
Os candidatos a diretores independentes estarão sujeitos ao depósito e revisão de suas qualificações e independência pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Os candidatos a diretores independentes que não tenham objeção após o depósito e revisão podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas para eleição. Se a troca levantar objeção aos candidatos a diretores independentes, a empresa revisará imediatamente as propostas relevantes para a eleição de diretores independentes e publicá-los.
Antes da tomada de posse do novo conselho de administração, o conselho de administração original ainda exercerá suas funções de acordo com leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
Não há situação no conselho de administração da empresa em que os representantes dos trabalhadores trabalhem como diretores. Após a eleição dos diretores do oitavo conselho de administração, o número total de diretores que simultaneamente atuam como gerentes seniores da empresa no conselho de administração não excede metade do número total de diretores da empresa.
4,Com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, o plano para Yunnan Copper Co.Ltd(000878) ;
O subsídio para cada diretor independente do 9º conselho de administração da empresa é de 120000 yuan / ano (incluindo o valor do imposto). Quando os diretores independentes participam do conselho de administração ou exercem suas funções e poderes, outras despesas necessárias, incluindo despesas de transporte, despesas de acomodação, etc., serão pagas separadamente pela empresa.
Este plano deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,A proposta de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) .
Para mais detalhes, consulte o aviso de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) .
É por este meio anunciado.
Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
27 de Maio de 2022
Anexo:
Currículo de candidatos a diretores não independentes do 9º Conselho de Administração da empresa
1. gaoguichao.
Homem, nacionalidade Han, nascido em agosto de 1965, começou a trabalhar em julho de 1984, é membro do Partido Comunista da China, um gerente sênior, um mestre em administração de empresas e um engenheiro sênior com excelentes resultados. Ele serviu sucessivamente como vice-gerente geral da Shandong Aluminum Corporation, vice-presidente e presidente do Instituto de Design, vice-engenheiro-chefe e vice-gerente geral da Shandong Aluminum Co., Ltd., vice-gerente geral da filial Aluminum Corporation Of China Limited(601600) shandong, vice-presidente e diretor de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) hong Kong Co., Ltd., presidente e gerente geral da Chinalco Austrália, gerente geral do departamento de gestão empresarial da China terras raras Co., Ltd., membro do Comitê Permanente do comitê do Partido e vice-gerente geral de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) , Yunnan Copper Co.Ltd(000878) gerente geral, diretor do departamento de desenvolvimento estratégico (Departamento de Desenvolvimento Ultramarino, escritório de gestão de licitações e supervisão), gerente geral do departamento de investimento estratégico (escritório de gestão de licitações e supervisão), líder do grupo preparatório do Instituto de Pesquisa Econômica, presidente da Chalco Tendering Co., Ltd. Atualmente, ele é o diretor, vice-secretário do comitê do Partido e presidente da China Copper Industry Co., Ltd., presidente de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) .
O Sr. gaoguichao não detém direta ou indiretamente ações da empresa; Existe uma relação associada com o controlador efetivo da empresa e os acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não há situação em que o direito das sociedades, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e os estatutos estipulam que elas não estão autorizadas a ocupar posições relevantes, e não são casos de Executivos desonestos. Não há situação em que a CSRC determinou que eles estão proibidos de entrar no mercado e não foram levantados, Não há caso de Shenzhen Stock Exchange ter reconhecido publicamente que não é adequado para manter posições relevantes em empresas listadas, nem tenha sido sujeito a qualquer punição e punição da CSRC e Shenzhen Stock Exchange.
2. Sun Chengyu. Homem, nacionalidade Han, nascido em setembro de 1971, começou a trabalhar em julho de 1990, membro do Partido Comunista da China, mestre em engenharia, engenheiro sênior. Ele serviu sucessivamente como engenheiro-chefe e diretor de fábrica adjunto da fundição Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) 2, engenheiro-chefe da divisão de gestão técnica da sede de construção de base de metal não ferroso de Qujing da Yunnan Metallurgical Group Corporation, secretário do ramo geral do Partido, diretor de fábrica, engenheiro-chefe adjunto da fábrica Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) qujing zinco planta, e engenheiro-chefe do centro de pesquisa técnica, o secretário-adjunto, gerente-geral adjunto e gerente geral do comitê do Partido de Yunnan Chihong Zinc & Germanium Co.Ltd(600497) huize fundição, Assistente do presidente do Yunnan Metallurgical Group Co., Ltd. Atualmente, é secretário adjunto do comitê do Partido, vice-presidente e vice-gerente geral do Yunnan Copper Co.Ltd(000878) .
O Sr. sunchengyu não detém direta ou indiretamente ações da empresa; Não existe relação com o controlador efetivo da empresa e os acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa; Não há situação em que o direito das sociedades, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e os estatutos estipulam que elas não estão autorizadas a ocupar posições relevantes, e não são casos de Executivos desonestos. Não há situação em que a CSRC determinou que eles estão proibidos de entrar no mercado e não foram levantados, Não há caso de Shenzhen Stock Exchange ter reconhecido publicamente que não é adequado para manter posições relevantes em empresas listadas, nem tenha sido sujeito a qualquer punição e punição da CSRC e Shenzhen Stock Exchange.
3. yaozhihua. Homem, nacionalidade Han, nascido em outubro de 1964, começou a trabalhar em agosto de 1986, membro do Partido Comunista da China, doutorado e engenheiro sênior. Ele serviu sucessivamente como engenheiro-chefe adjunto, engenheiro-chefe e gerente de minas da mina Fengshan do Escritório de Mineração de Yimen, engenheiro-chefe e diretor-adjunto do Escritório de Mineração de Yimen, gerente-geral adjunto da Yunnan Daya Metais Não Ferrosos Co., Ltd., diretor e engenheiro-chefe adjunto do Departamento de Recursos Minerais de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) group Co., Ltd., presidente e gerente geral da Yunnan Cobre Mineral Resources Exploration Co., Ltd., membro do Comitê Permanente do Comitê do Partido e vice-gerente geral de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) , Membro do Comitê Permanente do Comitê do Partido, vice-presidente e gerente geral do Departamento de Gestão de Ciência e Tecnologia da China Copper Industry Co., Ltd. Atualmente, ele é o vice-presidente da China Copper Industry Co., Ltd., secretário do comitê do partido e presidente da China Copper Mineral Resources Co., Ltd., e Yunnan Copper Co.Ltd(000878) .
O Sr. yaozhihua não detém direta ou indiretamente ações da empresa; Existe uma relação associada com o controlador efetivo da empresa e os acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não há situação em que o direito das sociedades, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e os estatutos estipulam que elas não estão autorizadas a ocupar posições relevantes, e não são casos de Executivos desonestos. Não há situação em que a CSRC determinou que eles estão proibidos de entrar no mercado e não foram levantados, Não há caso de Shenzhen Stock Exchange ter reconhecido publicamente que não é adequado para manter posições relevantes em empresas listadas, nem tenha sido sujeito a qualquer punição e punição da CSRC e Shenzhen Stock Exchange.
4. wuguohong. Homem, nacionalidade Han, nascido em julho de 1971, começou a trabalhar em julho de 1993, membro do Partido Comunista da China, mestre em administração de empresas, economista sênior. Ele serviu sucessivamente como secretário de seção adjunto do escritório do comitê do Partido e o chefe de seção de secretário do escritório do diretor da fábrica da fábrica de alumínio Zhongzhou, o diretor de secretário, diretor de secretário e diretor sênior do escritório do gerente geral de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) zhongzhou filial, o gerente adjunto do Secretariado do Conselho do Aluminum Corporation Of China Limited(601600) , Director adjunto do Gabinete Geral (Gabinete do Conselho de Administração e Ministério dos Negócios Estrangeiros) de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) . Atualmente, ele é o gerente geral do departamento de recursos humanos do departamento de negócios de cobre de Aluminum Corporation Of China Limited(601600) group Co., Ltd., o gerente geral do departamento de recursos humanos da China Copper Industry Co., Ltd., e o diretor de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) .
O Sr. wuguohong não detém direta ou indiretamente ações da empresa; Existe uma relação associada com o controlador efetivo da empresa e os acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não há situação em que o direito das sociedades, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes autorreguladoras da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e os estatutos estipulam que elas não estão autorizadas a ocupar posições relevantes, e não são casos de Executivos desonestos. Não há situação em que a CSRC determinou que eles estão proibidos de entrar no mercado e não foram levantados, Não há caso de Shenzhen Stock Exchange ter reconhecido publicamente que não é adequado para manter posições relevantes em empresas listadas, nem tenha sido sujeito a qualquer punição e punição da CSRC e Shenzhen Stock Exchange.
5. Shi Yifeng. Homem, nacionalidade Han, nascido em julho de 1963, começou a trabalhar em julho de 1986, membro do Partido Comunista da China, pós-graduado, engenheiro sênior. Ele serviu sucessivamente como assistente do diretor da fábrica e vice-engenheiro-chefe da Yunnan Smelter, vice-gerente geral e vice-secretário do comitê do Partido de Yunnan Copper Co.Ltd(000878) 1.Secretário da Comissão de Inspeção Disciplina, Presidente da Guangdong Qingyuan Yuntong Nonferrous Metals Co., Ltd. Atualmente, é diretor e vice-gerente geral da Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
