Pareceres dos diretores independentes sobre a 37ª reunião do 8º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes da reunião
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, os padrões de governança para empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais, nós, como diretores independentes de Yunnan Copper Co.Ltd(000878)
1,Pareceres independentes sobre a nomeação de candidatos a directores não independentes
Depois de compreender plenamente o currículo pessoal, o desempenho laboral e outras informações dos candidatos a diretores não independentes nomeados desta vez, não se verifica que eles não estão autorizados a atuar como diretores da empresa conforme estipulado na lei das sociedades; Não há caso de a CSRC ter imposto uma sanção de proibição de entrada no mercado de valores mobiliários e o prazo não ter expirado. Sua qualificação atende aos requisitos para servir como diretor de uma sociedade cotada e ele é competente para as funções de diretor.
Os procedimentos de recomendação e nomeação de candidatos a diretores não independentes na eleição geral do conselho de administração são padronizados e estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos e outras disposições relevantes. Concordamos em submeter o plano à quarta assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a nomeação de candidatos a directores independentes
Depois de compreender plenamente a ocupação, formação, título profissional, experiência profissional, trabalho a tempo parcial, etc., dos candidatos nomeados para diretores independentes desta vez, eles estão qualificados para atuar como diretores independentes de empresas cotadas, podem atender aos requisitos de responsabilidades de trabalho, têm a independência que os diretores independentes devem ter e não são considerados proibidos de servir como diretores independentes da empresa de acordo com o direito das sociedades, E aqueles que foram identificados como proibições de mercado pela CSRC e cujas proibições não foram levantadas.
Os procedimentos de recomendação e nomeação de candidatos a diretores independentes na eleição geral do conselho de administração são padronizados e cumprem as leis e regulamentos relevantes, os estatutos e outras disposições relevantes. Concordamos em submeter o plano à quarta assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Diretores independentes: Yu Dingming, Wang Yong, Yang Yong, napengjie
27 de Maio de 2022
