Código de Stock: Ccoop Group Co.Ltd(000564) abreviatura de stock: Ccoop Group Co.Ltd(000564) Anúncio nº: 2022061
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
I. Sessão da assembleia geral de accionistas
Esta assembleia é a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 de Ccoop Group Co.Ltd(000564) .
2. Convocador da assembleia geral de acionistas
A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa. A 12ª reunião do 10º Conselho de Administração da empresa deliberau e aprovou a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e decidiu convocar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. III. Legalidade e cumprimento da reunião
A convocação desta assembleia geral de acionistas obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
IV. Data e hora da reunião
1. Data e hora da reunião no local: 14:50, 17 de junho de 2022.
2. Hora de votação on-line: o horário de votação através do sistema de negociação é das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 11:30 e das 13:00 às 15:00 em 17 de junho de 2022; O horário para votar através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 09:15 às 15:00 de 17 de junho de 2022.
V. método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. Apenas um dos métodos de votação no local ou em rede pode ser selecionado para o mesmo direito de voto.
Vi. data de registro patrimonial da reunião: 13 de junho de 2022
VII. Participantes:
1. Acionistas ordinários detentores de ações da sociedade ou de seus agentes na data do registro patrimonial;
Todos os acionistas ordinários da empresa registrados na CSDCC Shenzhen Branch no fechamento do mercado na tarde da data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação. O procurador não precisa ser um acionista da empresa (ver apêndice para a forma de procuração).
HNA Investment Holding Co., Ltd., HNA Industrial Group Co., Ltd., HNA Capital Group Co., Ltd., Beijing Hailu Shengyu equity investment center (sociedade limitada), Shanghai xuanchuang Investment Management Co., Ltd., as contrapartes da maior reestruturação de ativos da empresa 2016 oferta não pública de ações, renunciaram aos direitos de voto, direitos de nomeação, direitos de proposta e outros direitos relacionados à operação da empresa e gestão das ações da empresa adquiridas na troca, Para mais detalhes, consulte o relatório sobre a compra de ativos por emissão de ações e transações com partes relacionadas (Revisado) de 2 de fevereiro de 2016, que não aceitam a atribuição de voto de outros acionistas.
Durante a grande reestruturação de ativos da empresa em 2016, a empresa assinou um acordo de compensação de previsão de lucros com a HNA Commercial Holdings Co., Ltd. e suas pessoas atuando em conjunto, e New Cooperative Commerce Chain Group Co., Ltd. e suas pessoas agindo em conjunto. Para os acionistas que não realizarem compensação de ações de acordo com o acordo, suas ações que devem ser compensadas estarão sujeitas a restrições de direitos. Até que tais ações sejam canceladas, eles renunciarão aos seus direitos de voto correspondentes e ao direito de receber distribuição de dividendos, Para mais detalhes, consulte o relatório sobre a compra de ativos por emissão de ações e transações com partes relacionadas em 2 de fevereiro de 2016 (Revisado).
Ccoop Group Co.Ltd(000564) . 2. Diretores, supervisores, candidatos a supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
VIII. Local
Sala de conferências, 8 / F, No. 103, Jiefang Road, Xincheng District, Xi’an
2,Questões a considerar na reunião
1. Questões a considerar
Observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta por eleição de supervisores (eleição de jiaozhengyong como supervisor da empresa) √
2. Divulgação
A proposta acima foi deliberada e adotada na 7ª Reunião do 10º Conselho de Supervisores da empresa. Para detalhes, consulte China Securities Journal, securities times, Securities Daily, Shanghai Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) publicado em 28 de maio de 2022 Anúncio sobre as deliberações da 7ª Reunião do 10º Conselho de Supervisores (Anúncio nº: 2022060).
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I. Método de registo
Registar-se diretamente com a empresa ou por carta ou fax; Esta assembleia geral não aceitará inscrição por telefone.
II. Hora de registo
9:00-12:00 e 14:00-17:00 em 15 de junho de 2022.
III. Local de registo
Endereço de Companhia: No. 103, Jiefang Road, Xincheng District, Xi’an
IV. Medidas de registo
1. Acionistas societários: os acionistas societários serão representados pelos seus representantes legais ou pelos seus agentes encarregados. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá registrar-se junto à empresa com cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial da empresa), seu cartão de identificação e o certificado de participação acionária; Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente deverá registrar-se junto à empresa com cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial da empresa), seu próprio cartão de identificação, a procuração emitida pelo representante legal de acordo com a lei e o certificado de participação acionária.
2. Acionistas individuais: se um acionista individual comparecer pessoalmente à assembleia, deverá registar-se junto da sociedade com o seu bilhete de identidade e certidão de participação; Se for confiada a um procurador para participar da reunião, o procurador deverá registrar-se junto à empresa com seu cartão de identificação, procuração e certificado de participação acionária.
V. Informações de contacto da reunião
Assuntos de reunião Contacto Departamento: Ccoop Group Co.Ltd(000564) board Escritório
Conferência Tel.: 02987481871
Conferência Contacto Fax: 02987481871
Endereço postal da carta de registro da reunião: o escritório do conselho de administração, andar 4, No. 103, Jiefang Road, Xincheng District, Xi’an City
Código Postal: 710005
Nome do contato permanente para assuntos de conferência: Xu Ke, gaojingjing
VI. Despesas de reuniões
As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. O processo de funcionamento específico da votação e votação on-line é o seguinte:
I. Procedimentos de votação em linha
1. Código de votação: “360564”
2. stock abbreviation: “mass voting”
3. Preencher os pareceres de votação:
A proposta da assembleia geral de acionistas é uma proposta de votação não cumulativa. Preencher os pareceres de votação: concordar, discordar e abster-se.
4. Considera-se que a votação dos accionistas sobre a proposta geral exprime o mesmo parecer sobre todas as propostas.
Em caso de votação repetida de proposta geral e sub-proposta pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
II. Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: tempo de negociação em 17 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III. procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9:15 às 15:00 do dia 17 de junho de 2022.
2. se os acionistas conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
6,Documentos para referência futura
Resoluções da 12ª reunião do 10º Conselho de Administração
Resoluções da 7ª Reunião do 10º Conselho de Supervisores
Apêndice: procuração
Ccoop Group Co.Ltd(000564)
28 de Maio de 2002
Anexo:
Procuração
Confio ao Sr. (Sra.) a participação na segunda assembleia geral extraordinária de accionistas em Ccoop Group Co.Ltd(000564) . A votação do administrador sobre os assuntos a considerar na assembleia geral é a seguinte:
Observações concordam contra renúncia
Código da conta nome da conta verifique esta coluna
Colunas de lata
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
conta
Investimento não cumulativo
Carta de votos
1.00 proposta por eleição de supervisores (eleição de Jiao Zhengyong √
Como supervisor da empresa)
Se eu (a unidade) não der instruções específicas sobre os assuntos acima a serem considerados, o administrador tem o direito de [] / não tem o direito de [] votar a seu próprio critério.
Cliente (pessoa colectiva): administrador (assinatura):
Número da conta do acionista do administrador: Número do cartão de identificação do administrador:
Natureza e quantidade das ações detidas pelo administrador:
A procuração é emitida em:
Esta procuração é válida de até.
