Código dos títulos: Maxvision Technology Corp(002990) abreviatura dos títulos: Maxvision Technology Corp(002990) anúncio n.o: 2022036 Maxvision Technology Corp(002990)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Maxvision Technology Corp(002990) doravante denominada “Companhia” realizou a 31ª reunião do segundo conselho de administração em 27 de maio de 2022. A reunião decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 15 de junho de 2022. Esta assembleia geral adota a combinação de votação in loco e votação on-line. Agora, os assuntos relevantes desta assembleia são comunicados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. sessão: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. convocador: o segundo conselho de administração da empresa
3. legalidade e cumprimento da assembleia geral: a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na 31ª assembleia geral do segundo conselho de administração da sociedade, sendo que a convocação desta assembleia geral obedece às disposições legais, regulamentares, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes. 4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00, 15 de junho de 2022 (quarta-feira)
(2) Tempo de votação online: Quarta-feira, 15 de Junho de 2022
O horário específico para a votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de junho de 2022; O horário específico para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 15 de junho de 2022.
5. método de convocação da assembleia: esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. (1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por procuração;
(2) Votação on-line: a empresa usará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação em forma de rede, podendo os acionistas da empresa exercer seus direitos de voto através do sistema acima mencionado durante o tempo de votação em rede acima;
(3) Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida pelo mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação; Em caso de votação repetida em votação online, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. data de registro patrimonial da reunião: 8 de junho de 2022 (quarta-feira)
7. Participantes:
(1) A partir do fechamento do mercado na tarde da data de registro de ações (8 de junho de 2022) (quarta-feira), todos os acionistas ordinários da empresa registrada na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch têm o direito de participar da reunião de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar da reunião e participar da votação.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: a sala de reunião da empresa, 45/F, bloco a, Xinhao Yidu, No. 7018, estrada de CaiTian, comunidade da aldeia de Lianhua, rua de Huafu, distrito de Futian, Shenzhen, Guangdong
2,Questões a considerar na reunião
Observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Propostas de votação cumulativa propostas 1, 2 e 3 são propostas de votação igual
1.00 proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e o número de diretores não independentes a serem eleitos para o terceiro conselho de administração (4)
1.01 eleger o Sr. Qu Lei como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
1.02 eleição do Sr. Jiang Bing como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
1.03 eleição do Sr. Huang Xin como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
1.04 eleição do Sr. Hu Gang como diretor não independente do terceiro conselho de administração √
2.00 proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e o número de diretores independentes a serem eleitos para o terceiro conselho de administração (3)
2.01 eleger a Sra. Caowei como diretora independente do terceiro conselho de administração √
2.02 eleição da Sra. zhangxuelian como diretora independente do terceiro conselho de administração √
2.03 eleição do Sr. Huang Xin como diretor independente do terceiro conselho de administração √
3.00 eleição geral do conselho de supervisores da empresa e número de representantes não assalariados a serem eleitos para o terceiro conselho de supervisores (2)
Proposta do supervisor de mesa
3.01 eleger o Sr. liujianbo como o supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores √
3.02 eleger o Sr. Yang Gang como o supervisor representativo não empregado do terceiro conselho de supervisores √
Propostas de votação não cumulativa 4-12 são propostas de votação não cumulativa
4,00 parte do plano de incentivo de ações restritas 2021 à recompra e cancelamento foi concedida, mas √
Proposta relativa a acções restritas cujas restrições de venda não foram levantadas
5.00 proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos √
6.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
7.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de transacções com partes relacionadas √
8.00 Proposta de revisão do sistema externo de gestão de garantias √
9.00 proposta de revisão do sistema de gestão da divulgação de informações √
10.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
11.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de fundos angariados √
12.00 Proposta de Revisão do sistema de gestão do investimento estrangeiro √
As propostas 1-2 e 4-12 acima foram deliberadas e adotadas na 31ª reunião do segundo conselho de administração da empresa; As propostas 3-4 foram deliberadas e adotadas na 20ª reunião do segundo conselho de supervisores da empresa.
Dicas especiais:
1. É adoptado o sistema de votação cumulativa para as propostas 1, 2 e 3. O número de votos de voto de um accionista é o número de acções com direito de voto que detém multiplicado pelo número de candidatos a eleger; o accionista pode distribuir livremente o número de votos de que dispõe pelo número de candidatos a eleger (pode emitir zero votos), mas o número total não pode exceder o número de votos de que dispõe. Os directores não independentes, os directores independentes e os supervisores não representativos dos trabalhadores votarão respectivamente. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes não serão votados na assembleia de acionistas até que tenham sido arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e não tenham objeção.
2. As propostas 1, 2, 3 e 4 discutidas nesta reunião são questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. Os pequenos e médios investidores referem-se a outros accionistas que não sejam os seguintes accionistas: (1) administradores, supervisores e gestores superiores de sociedades cotadas; (2) Acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
3. a aprovação da proposta 4 é a premissa para a efetividade dos resultados de votação da proposta 5.
4. As propostas 4, 5 e 6 são resoluções especiais, que serão aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo seus mandatários) presentes na assembleia geral.
Para detalhes das propostas acima, consulte a divulgação da empresa no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com em 28 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio das deliberações da 31ª reunião do segundo conselho de administração, o anúncio das deliberações da 20ª reunião do segundo conselho de fiscalização e outros conteúdos relevantes.
3,Inscrição na reunião local
1. o acionista de pessoa física deverá passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação e certidão de participação acionária; se nomear um agente para participar da reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cópia do cartão de identificação do responsável principal, procuração (ver Anexo I) e certidão de participação acionária; O acionista da pessoa coletiva será representado pelo representante legal ou pelo agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá registar-se com o seu bilhete de identidade, certidão de identidade do representante legal, cópia da licença comercial (com selo oficial) e certificado de participação; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registar-se com o seu bilhete de identidade, cópia da carteira de identidade do responsável principal, cópia da certidão de identidade do representante legal, cópia da licença comercial (com selo oficial), procuração (ver Anexo I) e certificado de participação acionária.
2. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados acima (a carta ou fax estará sujeita à hora de recebimento, mas não deve ser entregue depois das 16:00 do dia 10 de junho de 2022), e não aceitam inscrição telefônica.
3. horário de inscrição: 9:00-11:00, 14:00-16:00, 10 de junho de 2022 (sexta-feira).
4. registro e endereço postal da carta: 45 / F, bloco a, Xinhao Yidu, No. 7018, estrada de CaiTian, comunidade da vila de Lianhua 1st, rua de Huafu, distrito de Futian, cidade de Shenzhen, província de Guangdong, código postal: 518000, fax: 075583849210, Tel: 075583849249, indique por favor as palavras “assembleia geral de acionistas” na carta.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação. Ver Anexo III para o processo operacional específico.
5,Outros assuntos
1. contato da reunião: Qin Cao
2. Tel.: 075583849249
3. Fax: 075583849210
4. E-mail: [email protected].
5. endereço de contato: 45 / F, bloco a, Xinhao Yidu, No. 7018, estrada de CaiTian, comunidade da vila de Lianhua, rua Huafu, distrito de Futian, Shenzhen, Guangdong
6. A duração da reunião deve ser de meio dia. As despesas de transporte, acomodação e outras despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos.
7. Para assistir à assembleia geral de acionistas, devem ser apresentados os certificados relevantes acima mencionados.
1. resoluções da 31ª reunião do segundo conselho de administração 2 Resolução VII da 20ª reunião do segundo conselho de fiscalização da Companhia Anexo I: procuração Anexo II: formulário de inscrição Anexo III: processo de votação on-line é anunciado.
Conselho de Administração 28 de maio de 2022 Anexo I
Maxvision Technology Corp(002990)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Confio ao Sr./ Sra. (número de cartão de identificação:) participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Maxvision Technology Corp(002990) 2022 em nome da minha unidade (eu), votar as seguintes propostas na assembleia geral de acordo com as instruções a seguir (se não forem dadas instruções claras, o procurador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade), e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em nome de mim, As consequências do exercício do direito de voto são suportadas pela unidade (ela própria).
Compilação das propostas
