Código dos títulos: Maxvision Technology Corp(002990) abreviatura dos títulos: Maxvision Technology Corp(002990) anúncio n.o: 2022029 Maxvision Technology Corp(002990)
Comunicado sobre as deliberações da 31ª reunião do segundo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 31ª reunião do segundo conselho de administração da Maxvision Technology Corp(002990) company (doravante denominada “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 27 de maio de 2022, através da combinação de in loco e comunicação. A convocação da reunião do conselho de administração e os materiais relevantes serão enviados a todos os diretores por e-mail ou entrega direta em 23 de maio de 2022. 7 diretores (incluindo 3 diretores independentes) devem participar da reunião, 7 realmente participaram da reunião, e os supervisores da empresa e a gerência sênior participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi presidida pelo Sr. qulei, presidente da empresa. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estavam de acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante denominada “lei das sociedades”) e outras leis e regulamentos e os estatutos da sociedade, e eram legais e eficazes.
2,Deliberação da reunião do conselho
(I) a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração e a nomeação de candidatos a diretores não independentes do terceiro conselho de administração foi revista e aprovada ponto a ponto
Como o mandato do segundo conselho de administração da empresa está prestes a expirar, o conselho de administração da empresa nomeou o Sr. Qu Lei, Sr. Jiang Bing, Sr. Huang Xin O Sr. hugang é candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa, e seu mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas da empresa.
Os diretores presentes na reunião votaram sobre os candidatos acima um a um, e os resultados são os seguintes:
1. nomear o Sr. Qu Lei como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. nomear o Sr. Jiang Bing como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. nomear o Sr. Huang Xin como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. nomear o Sr. Hu Gang como candidato a diretor não independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes acordadas.
Esta proposta deve ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação, e o sistema de votação cumulativa será adotado para votar os candidatos a diretores não independentes um a um.
Para detalhes do anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração (Anúncio nº: 2022031), consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo.com em 28 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）; Ver http://www.cninfo.com.cn em 28 de maio de 2022 para detalhes dos pareceres independentes dos diretores sobre questões relevantes da 31ª reunião do segundo conselho de administração ( http://www.cn.info.com.cn. ）.
(II) a proposta sobre a eleição geral do conselho de administração da empresa e a nomeação de candidatos a diretores independentes do terceiro conselho de administração foi revisada e aprovada item a item
Como o mandato do segundo conselho de administração da empresa está prestes a expirar, o conselho de administração da empresa nomeou Ms. Caowei, Ms. Zhangxuelian, Ms. Zhang Xuelian, Ms. Zhang Xuelian, Ms. Zhang Xuelian, Ms. Zhang Xuelian, Ms. Zhang Xuelian, Ms. Zhang Xuelian, Ms. Zhang Xuelian, Ms. Zhang Xuelian, Ms. Cao Wei, Ms. Zhang Xuelian, Ms. Zhang Xuelian, Ms. Zhang Xuelian, Ms. Zhang Xuelian, Ms. Zhang Xuelian, Ms. Zhang Xuelian, Ms. Zhang Xuelian, Ms. Zhang Xuelian O Sr. Huang Xin é candidato a diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa, com mandato de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Os diretores presentes na reunião votaram sobre os candidatos acima um a um, e os resultados são os seguintes:
1. nomear a Sra. Caowei como candidata a diretora independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. nomear a Sra. zhangxuelian como candidata a diretora independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. nomear o Sr. Huang Xin como candidato a diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes acordadas.
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes acima serão revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen e nenhuma objeção será levantada antes da assembleia geral de acionistas da empresa.
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária da sociedade em 2022 para deliberação, sendo adotado o sistema de votação cumulativa para votação dos candidatos a diretores independentes, um a um.
Para detalhes do anúncio sobre a eleição geral do conselho de administração (Anúncio nº: 2022031), consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo.com em 28 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）; Ver http://www.cninfo.com.cn em 28 de maio de 2022 para detalhes dos pareceres independentes dos diretores sobre questões relevantes da 31ª reunião do segundo conselho de administração ( http://www.cn.info.com.cn. ）.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas mas ainda não liberadas do plano de incentivo de ações restritas em 2021
Tendo em vista que 6 objetos de incentivo concedidos pela primeira vez e 1 objeto de incentivo reservado para concessão no plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2021 deixaram de trabalhar por motivos pessoais e deixaram de ter a qualificação de objetos de incentivo, a empresa planeja recomprar e cancelar 62000 ações das ações restritas concedidas aos 7 objetos de incentivo acima, mas ainda não levantadas.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes acordadas.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
O anúncio sobre a recompra e cancelamento de ações restritas concedidas mas ainda não levantadas sob o plano de incentivo de ações restritas 2021 (Anúncio nº: 2022034) é detalhado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo.com em 28 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）; Ver http://www.cninfo.com.cn em 28 de maio de 2022 para detalhes dos pareceres independentes dos diretores sobre questões relevantes da 31ª reunião do segundo conselho de administração ( http://www.cn.info.com.cn. ）.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do capital social e alteração dos estatutos
Tendo em vista o plano da empresa de recompra e cancelamento de algumas ações restritas concedidas, mas ainda não retiradas do plano de incentivo às ações restritas, em 2021, o capital social e o capital social da companhia mudarão. Ao mesmo tempo, a companhia planeja complementar e melhorar as disposições pertinentes dos estatutos de acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes. A companhia planeja alterar os estatutos sociais e autorizar o conselho de administração e pessoal relevante a tratar assuntos relacionados com mudanças industriais e comerciais.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022 para deliberação, e a premissa para sua efetividade é que a proposta de recompra e cancelamento de ações restritas outorgadas no plano de incentivo às ações restritas em 2021, mas ainda não levantada, foi aprovada pela primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022.
Para detalhes do anúncio sobre a alteração do capital social e alteração dos estatutos da Associação (Anúncio nº: 2022035), consulte China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times, securities daily e cninfo.com em 28 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）; Para mais detalhes sobre os estatutos revistos, consulte http / / www.cninfo.com.cn em 28 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
Após deliberação, fica acordado que a sociedade revisará o regulamento interno da assembleia geral de acionistas de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes e em combinação com a situação real da sociedade.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Para detalhes sobre o regulamento interno revisto da assembleia geral de acionistas, consulte http / / www.cninfo.com.cn em 28 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à alteração do sistema de gestão das transacções conexas
Após deliberação, acorda-se que a empresa irá rever o sistema de gestão de transações com partes relacionadas de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes e em combinação com a situação real da empresa.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Para obter detalhes sobre o sistema de gestão revisto para transações conectadas, consulte http / / www.cninfo.com.cn em 28 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à revisão do sistema de gestão externa das garantias
Após deliberação, acorda-se que a empresa irá rever o sistema de gestão de garantias externas de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes e em combinação com a situação real da empresa.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Para mais detalhes sobre o sistema de gestão de garantias externas revisto, consulte http / / www.cninfo.com.cn em 28 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de revisão do sistema de gestão da divulgação de informações
Após deliberação, acorda-se que a empresa irá rever o sistema de gestão de divulgação de informações de acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes e em combinação com a situação real da empresa.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Para obter detalhes sobre o sistema revisto de gerenciamento de divulgação de informações, consulte http / / www.cninfo.com.cn em 28 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）.
(IX) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à revisão do sistema de trabalho dos administradores independentes
Após deliberação, acorda-se que a empresa irá rever o sistema de trabalho dos administradores independentes de acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes e em combinação com a situação real da empresa.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Para mais detalhes sobre o sistema de trabalho revisto para diretores independentes, consulte http / / www.cninfo.com.cn em 28 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）.
(x) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à alteração do sistema de gestão dos fundos angariados
Após deliberação, acorda-se que a empresa irá rever o sistema de gestão de fundos angariados de acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes e em combinação com a situação real da empresa.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Para mais detalhes sobre o sistema de gestão revisado para fundos levantados, consulte http / / www.cninfo.com.cn em 28 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）.
(11) Deliberaram e aprovaram a proposta de Revisão do sistema de gestão de investimentos estrangeiros
Após deliberação, acorda-se que a empresa irá rever o sistema de gestão de investimentos estrangeiros de acordo com as leis, regulamentos e estatutos relevantes e em combinação com a situação real da empresa.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária da empresa em 2022 para deliberação.
Para mais detalhes sobre o sistema revisto de gestão de investimentos estrangeiros, consulte http / / www.cninfo.com.cn em 28 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）.
(12) A proposta relativa à revisão do sistema de relatórios anuais dos administradores independentes foi revista e adoptada
Após deliberação, acorda-se que a empresa irá rever o sistema de relatórios anuais dos administradores independentes de acordo com as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes e em combinação com a situação real da empresa.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.
O sistema de trabalho revisto para os relatórios anuais dos directores independentes
