Código de Stock: Ccoop Group Co.Ltd(000564) stock abbreviation: st Daji Anúncio No.: 2022059
Comunicado sobre deliberações da 12ª reunião do 10º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Ccoop Group Co.Ltd(000564) doravante referida como “fornecimento e marketing” ou “a empresa”) a 12ª reunião do 10º conselho de administração foi realizada em 27 de maio de 2022. A convocação da reunião foi enviada a todos os diretores por e-mail e telefone em 24 de maio de 2022. A reunião foi realizada sob a forma de vídeo e comunicação no local, com 6 diretores que deveriam participar da votação e 6 diretores que realmente participaram da votação. A reunião foi presidida pelo presidente da empresa, e os supervisores e executivos seniores da empresa participaram na reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos.
2,Deliberação da reunião do conselho
I. Deliberação e aprovação da proposta relativa à nomeação do vice-presidente
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por votação.
De acordo com as necessidades de desenvolvimento da empresa, é acordado nomear cuiyijun como vice-presidente da empresa. Veja o apêndice deste anúncio para o currículo. II. Deliberação e aprovação da proposta relativa à nomeação dos representantes dos assuntos de valores mobiliários
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por votação.
A reunião concordou em nomear Xu Ke como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, e zhanghongfang e Xu Ke ajudarão conjuntamente o secretário do conselho de administração no desempenho das funções relevantes.
As informações de contato do representante de assuntos de valores mobiliários Xu Ke são:
Endereço: No. 103, Jiefang Road, Xincheng District, Xi’an, Shaanxi
Tel.: 02987481871, fax: 02987481871
Endereço de e- mail: [email protected].
Veja o apêndice deste anúncio para o currículo.
III. deliberação e adoção da proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Resultados das votações: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção, aprovado por votação.
Consulte hoje o edital da empresa sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (Anúncio nº: 2022061) para mais detalhes.
3,Documentos para referência futura
Resoluções da 12ª reunião do 10º Conselho de Administração
Anexo: currículo do representante da alta administração e dos assuntos de valores mobiliários
É anunciado
Ccoop Group Co.Ltd(000564)
28 de Maio de 2002 Anexo:
Nomeação do representante da alta administração e dos assuntos de valores mobiliários
Continuar
Vice-Presidente: cuiyijun, homem, nascido em 1981, MBA sênior da Universidade de Pequim, de Xi’an, província de Shaanxi. Cuiyijun costumava ser o diretor financeiro, presidente de investimento e presidente de inovação de Hna Technology Co.Ltd(600751) group Co., Ltd., o presidente da Beijing Xile Aviation Technology Co., Ltd., o presidente da Beijing Smart Finance Technology Co., Ltd., o presidente do conselho de administração de Hna Technology Co.Ltd(600751) investment Holding Co., Ltd. e o diretor financeiro do HNA Group (International) Co., Ltd. Não estou proibido de ser nomeado gerente sênior, nem fui punido pela CSRC e outros departamentos relevantes, ou punido pela bolsa de valores nos últimos três anos, ou banido do mercado ou publicamente reconhecido como impróprio para o mandato não expirou, nem fui colocado em arquivo para investigação pelas autoridades judiciais por suspeita de crimes ou colocado em arquivo para inspeção pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos sem uma conclusão clara; Não tenho relação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores do grupo de suprimentos e marketing; Eu não possuo ações de fornecimento e marketing Taiji; Não sou uma pessoa sujeita a execução por violação de fé; Tenho as qualificações exigidas por leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
Representante de assuntos de títulos: Xu Ke, homem, nascido em 1990, mestre em estatística, Universidade de Manchester, titular de frm (Gerente de Risco Financeiro), passou o nível CFA (Chartered Financial Analyst). Xu Ke tem sido envolvido em crédito corporativo, gestão de investimentos, gestão de fundos e outros negócios em China Merchants Bank Co.Ltd(600036) e HNA Modern Logistics Group Co., Ltd. Desde dezembro de 2019, ele atuou como gerente de negócios do escritório Ccoop Group Co.Ltd(000564) board, e obteve o certificado de qualificação do secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Seu mandato está em conformidade com as disposições relevantes das regras de listagem de ações e dos estatutos sociais. Não possuo ações da empresa, não tenho relação com diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não fui punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinado pela bolsa de valores. Não tenho a situação de não estar autorizado a atuar como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais.
