Código de stock: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) abreviatura de stock: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) n.: 2022065 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
A 19ª Assembleia Geral do 6º Conselho de Administração da Companhia deliberau e aprovou a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, respeitando as disposições legislativas, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
1,Informações básicas da reunião
1. sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador: Conselho de Administração
3. a 19ª reunião do 6º Conselho de Administração da sociedade delibera e aprova a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, sendo que a convocação desta Assembleia Geral está em conformidade com as disposições legislativas, regulamentares, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Hora da reunião:
A reunião no local será realizada às 14h30 de terça-feira, 14 de junho de 2022
Tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 14 de junho de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 da manhã de 14 de junho de 2022 a 15:00 da tarde de 14 de junho de 2022.
5. Método de reunião:
Esta assembleia geral adota uma combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante as horas de votação da rede acima.
6. Data de registro do patrimônio: 7 de junho de 2022 (terça-feira)
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrados na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch no fechamento do mercado na tarde de 7 de junho de 2022. Todos os acionistas acima mencionados da empresa têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para comparecer à reunião e participar na votação, o qual não precisa ser acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa
(3) Advogados empregados pela empresa
8. local de encontro: sala de conferências no quinto andar, edifício Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) d, zona industrial de Guanlan DAFUYUAN, distrito de Longhua, Shenzhen
2,Questões a considerar na reunião
1. Questões a considerar
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas:
Observações
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a aquisição de seguros de responsabilidade civil para diretores, supervisores e executivos seniores √
2. Divulgação
As propostas acima foram analisadas e adotadas na 19ª reunião do 6º Conselho de Administração e na 18ª reunião do 6º Conselho de Supervisores, em 27 de maio de 2022. Para mais detalhes, consulte os tempos de títulos e cninfo.com em 28 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. O anúncio das deliberações da 19ª reunião do 6º Conselho de Administração, o anúncio das deliberações da 18ª reunião do 6º Conselho de Supervisores e outros comunicados relevantes divulgados no.
3. A proposta 1 é uma questão importante que afeta os interesses dos pequenos e médios investidores, sendo necessário contar e divulgar separadamente os votos dos pequenos e médios investidores, ou seja, acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada.
3,Método de inscrição para participar de reuniões no local
1. Método de registo:
(1) O acionista da pessoa coletiva passará pelas formalidades de registro com cartão de conta do acionista, licença comercial da pessoa coletiva da empresa (cópia), certificado de identidade do representante legal ou procuração e carteira de identidade dos participantes;
(2) Os accionistas das pessoas singulares devem possuir os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de valores mobiliários; O agente autorizado passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação, procuração e o cartão de conta de valores mobiliários do responsável principal.
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax, que estará sujeito ao horário de chegada à sociedade.
2. horário de inscrição: 8:30-11:30 a.m. e 13:30-17:00 p.m. em 10 de junho de 2022
3. Local de inscrição: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
Endereço de contato: shunluo Guanlan Industrial Park, DAFUYUAN Industrial Zone, Guanlan street, Longhua District, Shenzhen
Código Postal: 518110
Contacto Fax: 075529832586 (especificar: Securities Department)
4. Requisitos para que o administrador apresente documentos durante a inscrição e votação:
(1) Se um acionista individual confiar a outros para comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o seu bilhete de identidade válido e a procuração do acionista.
(2) Se o representante legal designar um agente para comparecer à reunião, o agente apresentará seu próprio cartão de identificação e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei.
(3) Se o responsável principal for pessoa coletiva, seu representante legal ou a pessoa autorizada pela resolução do conselho de administração e demais órgãos de decisão comparecerá à assembleia geral dos acionistas da sociedade como representante.
A procuração indicará se o agente ou agente pode votar por sua própria vontade sem as instruções específicas do responsável principal.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outros
1. consulta da conferência: pessoa de contato do departamento de valores mobiliários da empresa: xuzuhua, Zhang Yichi Tel.: 075529832586 Fax: 075529832586 e-mail: [email protected]. A reunião está provisoriamente marcada para meio dia e os acionistas presentes ou agentes encarregados suportarão suas próprias despesas. Vi Documentos de referência: são anunciadas as deliberações da 19ª reunião do 6º Conselho de Administração e da 18ª reunião do 6º Conselho de Supervisores (Anexo 2: procuração).
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) Conselho de Administração
28 de Maio de 2002
Processo operacional específico de participação na votação online
I Procedimentos de votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362138”, e a abreviatura de voto é “shunluo voting”.
2. todas as propostas da assembleia geral são propostas de voto não cumulativo, devendo ser preenchidas as opiniões de voto “concordo”, “discordo” ou “abster-se”.
3. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressam a mesma opinião sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
II Procedimentos para votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. tempo de votação: tempo de negociação em 14 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
III Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. o sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 de 14 de junho de 2022 às 15h de 14 de junho de 2022.
2. se os acionistas conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet, eles devem lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de rede de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
Procuração da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O Sr. (Sra.) está autorizado a participar da segunda reunião geral extraordinária de 2022 de Shenzhen Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) co., Ltd. em nome de mim (a empresa), votar em todas as propostas consideradas na reunião de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na reunião em nome de mim (a empresa). Se o administrador não der instruções específicas sobre as questões de voto da assembleia, o administrador pode exercer os direitos de voto em seu próprio nome, e as consequências do seu exercício dos direitos de voto serão suportadas por ele próprio (a sociedade).
As minhas opiniões de voto (da empresa) sobre a proposta da assembleia geral de acionistas são as seguintes:
Observações (esta coluna
A coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção)
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a aquisição de seguros de responsabilidade civil para diretores, supervisores e executivos seniores √
Nome do accionista responsável pela atribuição: assinatura (ou selo) da parte responsável pela atribuição:
Número do cartão de identificação residente ou licença comercial da pessoa coletiva da empresa:
Quantidade de ações detidas pelo administrador: natureza das ações detidas pelo administrador:
Número da conta de cliente:
Assinatura do administrador: bilhete de identidade residente do administrador:
Data da atribuição: prazo de validade:
Notas:
1. para propostas gerais e propostas de votação não cumulativas, use “√” na coluna de “concordo”, “discordo” ou “abster-se”, e múltiplas escolhas são inválidas.
2. a cópia da procuração ou auto-feita no formato acima é válida; A autorização do acionista da pessoa coletiva será afixada com o selo oficial e assinada pelo representante legal.
