Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
Pareceres independentes de directores independentes sobre questões relevantes
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de auto-regulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das principais empresas cotadas no conselho, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos de Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) , As seguintes opiniões são expressas sobre as questões relevantes deliberadas e adotadas na 19ª reunião do 6º Conselho de Administração do Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
1,Pareceres independentes sobre o aumento de capital da sociedade gestora de participações sociais e transacções com partes relacionadas conjuntamente com partes relacionadas e instituições de investimento profissionais
O aumento de capital da Shenzhen shunluo laminated Electronics Co., Ltd. (doravante referida como “shunluo laminado”) está em linha com shunluo laminado e layout estratégico da empresa e plano de desenvolvimento, que é propício para dar pleno jogo ao entusiasmo dos funcionários, melhorando o nível de governança e lucratividade do shunluo laminado, e aumentando a capacidade de desenvolvimento sustentável a longo prazo de shunluo laminado e Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) , Não afetará o escopo das demonstrações consolidadas da empresa, nem terá impacto significativo nas condições financeiras e operacionais da empresa, seguindo os princípios de voluntariado, equidade e abertura, e não prejudicando os interesses da empresa e de outros acionistas. Quando o conselho de administração da empresa deliberava sobre as transações conectadas, os diretores conectados se retiraram, e nós concordamos em implementar o aumento de capital.
2,Pareceres independentes sobre a empresa que adquire um seguro de responsabilidade civil para os directores, supervisores e altos executivos
Os diretores independentes da empresa acreditam que a aquisição de seguro de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores é propícia para melhorar o sistema de gestão e controle de riscos da empresa, proteger os direitos e interesses da empresa e de todos os diretores, supervisores e gerentes seniores, e promover todos os diretores, supervisores e gerentes seniores a exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções. Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. Concordamos que o conselho de administração submeterá a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes)
Assinatura do director independente:
Paleogrupo
Li Xiao.
Wangtianguang
Luxiaoyan
Wang Zhan
27 de Maio de 2002
