Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)

Código de Stock: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) abreviatura de stock: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) anúncio nº: 2022062 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)

Comunicado sobre as deliberações da 18ª reunião do 6º Conselho de Supervisores

A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

A convocação da 18ª reunião do 6º Conselho de Supervisores (doravante denominada “a reunião”) da Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) company (doravante denominada “a empresa”) foi entregue por telefone, fax ou e-mail em 22 de maio de 2022. A reunião foi realizada no local às 15:00 horas do dia 27 de maio de 2022 na sala de conferências do quinto andar do Edifício D da empresa. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. huguocheng, presidente do conselho de supervisores. Três supervisores devem estar presentes na reunião e três supervisores efetivamente presentes. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos, que são legais e eficazes.

Na reunião deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:

1,A proposta de aumento de capital conjunto e transações de partes relacionadas com partes relacionadas e instituições de investimento profissionais para a holding da empresa foi revista e aprovada

Resultados das votações: 2 a favor, 0 abstenção e 0 contra.

Após revisão, o conselho de supervisores considerou que o preço do aumento de capital e das transações com partes relacionadas da holding da empresa era justo e razoável, não afetou o controle da empresa sobre ele, não afetou o escopo das demonstrações consolidadas da empresa e não prejudicou os interesses da empresa e de todos os acionistas, e concordou com esse aumento de capital e transações com partes relacionadas.

Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo.com em 28 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre aumento de capital e transações com partes relacionadas da holding da companhia em conjunto com partes relacionadas e instituições de investimento profissionais.

2,A proposta relativa à aquisição de seguros de responsabilidade civil pela empresa para administradores, supervisores e altos executivos foi revista e aprovada

Todos os supervisores da empresa evitaram votar sobre a compra do seguro de alta responsabilidade dos administradores e supervisores, que foi diretamente submetido à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.

A empresa planeja adquirir seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores, gerentes superiores e responsáveis relevantes. O limite de indenização do seguro de responsabilidade civil não deve exceder RMB 100 milhões/ano (o valor específico deve estar sujeito ao valor determinado através de consulta com a companhia de seguros), o prêmio não deve exceder RMB 700000/ano (o valor específico deve estar sujeito ao valor determinado através de consulta com a companhia de seguros), e o período de seguro deve ser de 12 meses (o seguro pode ser renovado ou ressegurado a cada ano subsequente).

Veja detalhes nos tempos de títulos e cninfo.com em 28 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de compra de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e executivos seniores.

É por este meio anunciado.

Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)

28 de Maio de 2002

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