Código de stock: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) abreviatura de stock: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) n.: 2022064 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
Anúncio sobre compra de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e executivos seniores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) doravante referida como “a empresa” realizou a 19ª reunião do 6º Conselho de Administração e a 18ª reunião do 6º Conselho de Supervisores respectivamente em 27 de maio de 2022, que revisaram e adotaram a proposta sobre a aquisição de seguro de responsabilidade civil da empresa para os diretores, supervisores e alta administração. De acordo com as disposições das leis e regulamentos, tais como o código para a governança das empresas listadas e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, a empresa planeja comprar seguro de responsabilidade civil para todos os diretores, supervisores e alta administração da empresa. Todos os diretores e supervisores da empresa devem evitar votar sobre a compra de seguro de responsabilidade civil, e este assunto deve ser diretamente submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação. As questões específicas são anunciadas do seguinte modo:
1,Regime de seguro de responsabilidade civil
1. requerente: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)
2. segurados: a empresa e todos os diretores, supervisores e gerentes seniores
3. limite de responsabilidade: RMB 100 milhões / ano (o valor específico deve estar sujeito ao valor determinado através de consulta com a companhia de seguros)
4. prêmio de seguro total: não mais de RMB 700000 / ano (o valor específico deve estar sujeito ao valor determinado através de consulta com a companhia de seguros)
5. Período de seguro: 12 meses (o seguro pode ser renovado ou ressegurado todos os anos subsequentes)
A fim de melhorar a eficiência da tomada de decisões, o conselho de administração da sociedade solicita à assembleia geral que autorize a administração da sociedade a tratar assuntos relacionados com a compra de seguro de responsabilidade civil no âmbito do regime acima referido (incluindo, mas não limitado a, determinar o pessoal responsável relevante; determinar a companhia de seguros; determinar o limite de indemnização da apólice, prémios e outras condições de seguro; assinar documentos legais relevantes e tratar de outras questões relacionadas com seguros e resolução de sinistros), E lidar com renovação ou resseguro e outros assuntos relacionados no ou antes da expiração do contrato de seguro de responsabilidade civil no futuro.
2,Pareceres de directores independentes
Os diretores independentes da empresa acreditam que a aquisição de seguro de responsabilidade civil para a empresa e seus diretores, supervisores e gerentes seniores é propícia para melhorar o sistema de gestão e controle de riscos da empresa, proteger os direitos e interesses da empresa e de todos os diretores, supervisores e gerentes seniores, e promover todos os diretores, supervisores e gerentes seniores a exercer plenamente seus direitos e desempenhar suas funções. Especialmente os interesses dos accionistas minoritários. Concordamos que o conselho de administração submeterá a proposta à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. resoluções da 19ª reunião do 6º Conselho de Administração
2. resoluções da 18ª reunião do 6º Conselho de Supervisores
3. pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) Conselho de Administração
28 de Maio de 2002
