Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)

Código de stock: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) abreviatura de stock: Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) n.: 2022061 Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138)

Comunicado sobre as resoluções da 19ª reunião do 6º Conselho de Administração

A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

A convocação da 19ª reunião do 6º conselho de administração (doravante denominada “a reunião”) da Shenzhen Sunlord Electronics Co.Ltd(002138) company (doravante denominada “a empresa”) foi entregue por telefone, fax ou e-mail em 22 de maio de 2022. A reunião foi realizada às 14h00 do dia 27 de maio de 2022, sob a forma de comunicação combinada no local. A reunião no local foi realizada na sala de conferências do quinto andar do Edifício D da empresa. A reunião foi presidida pelo Sr. yuanjinyu, presidente do conselho de administração. Nove diretores deveriam participar da reunião, e nove diretores realmente participaram da reunião (entre eles, diretores independentes Ms. Gu Qun, Sr. Li Xiao, Sr. wangtianguang, Ms. luxiaoyan e Sr. Wang Zhan participaram da votação da reunião por meio de comunicação). Os supervisores de toda a empresa e alguns gerentes seniores participaram da reunião como delegados sem direito a voto.

A reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após deliberação cuidadosa dos diretores presentes na reunião, as seguintes resoluções foram aprovadas por voto aberto:

1,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre aumento de capital e transações de partes relacionadas da holding da empresa em conjunto com partes relacionadas e instituições de investimento profissionais;

Resultado da votação: 5 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; 0 abstenção.

Os diretores relacionados Sr. yuanjinyu, Sr. shihongyang, Sr. liyouyun e Sr. Yuancong evitaram votar. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa nos tempos de títulos e cninfo.com em 28 de maio de 2022

O( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre aumento de capital e transações com partes relacionadas da holding da companhia em conjunto com partes relacionadas e instituições de investimento profissionais.

Os diretores independentes da empresa deram seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes, que são publicados em cninfo.com em 28 de maio de 2022 para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relevantes e pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes.

2,A proposta relativa à aquisição de seguros de responsabilidade civil para administradores, supervisores e altos executivos foi revista e aprovada;

Todos os diretores da empresa evitaram votar na compra do seguro de alta responsabilidade dos diretores e supervisores, que foi diretamente submetido à segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.

A empresa planeja adquirir seguro de responsabilidade civil para a empresa e todos os diretores, supervisores, gerentes superiores e responsáveis relevantes. O limite de indenização do seguro de responsabilidade civil não deve exceder RMB 100 milhões/ano (o valor específico deve estar sujeito ao valor determinado através de consulta com a companhia de seguros), o prêmio não deve exceder RMB 700000/ano (o valor específico deve estar sujeito ao valor determinado através de consulta com a companhia de seguros), e o período de seguro deve ser de 12 meses (o seguro pode ser renovado ou ressegurado a cada ano subsequente).

A fim de melhorar a eficiência da tomada de decisões, o conselho de administração da sociedade solicita à assembleia geral que autorize a administração da sociedade a tratar assuntos relacionados com a compra de seguro de responsabilidade civil no âmbito do regime acima referido (incluindo, mas não limitado a, determinar o pessoal responsável relevante; determinar a companhia de seguros; determinar o limite de indemnização da apólice, prémios e outras condições de seguro; assinar documentos legais relevantes e tratar de outras questões relacionadas com seguros e resolução de sinistros), E lidar com renovação ou resseguro e outros assuntos relacionados no ou antes da expiração do contrato de seguro de responsabilidade civil no futuro.

Veja detalhes nos tempos de títulos e cninfo.com em 28 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio de compra de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e executivos seniores.

Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes. Para detalhes, consulte http / / www.cninfo.com.cn em 28 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de directores independentes sobre questões relevantes.

3,A proposta de aplicação à sub-sucursal Agricultural Bank Of China Limited(601288) shenzhen Central District para uma linha de crédito abrangente não superior a 900milhões de RMB (incluindo moeda estrangeira equivalente) foi revista e aprovada;