Código dos títulos: Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) abreviatura dos títulos: Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) anúncio n.o: 2022022 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implicou qualquer alteração na resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 27 de maio de 2022 (sexta-feira)
(2) Hora da votação on-line: a hora da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante denominada “SZSE”) é das 9:15 às 9:25, das 9:30 às 23:30 e das 13:00 às 15:00 em 27 de maio de 2022; O tempo para votar através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em may272022.
2. Local da reunião no local: sala de conferências no sexto andar da empresa, No. 88, estrada de Chiyu, distrito de Qinzhou, cidade de Tianshui, província de Gansu 3. método de realizar a reunião: esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. 4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: Sr. xiaoshengli, presidente da empresa
6. Legalidade e cumprimento da reunião: a reunião foi realizada de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
II) Participação na reunião
Esta assembleia geral de accionistas foi realizada através da combinação de assembleia local e votação online. Um total de 80 acionistas e seus representantes autorizados participaram da reunião presencial e votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 959042956 ações com direito a voto da empresa, representando 299281% do total de ações da empresa. Dos quais:
Dois acionistas e seus representantes autorizados participaram da reunião presencial, representando 677756155 ações com direito a voto da empresa, representando 211502% do total de ações da empresa.
2. Votação online
Um total de 78 acionistas e seus representantes autorizados participaram da votação on-line, representando 281286801 ações votantes da empresa, representando 8,7779% do total de ações da empresa.
3. Participação de pequenos e médios investidores
Entre os acionistas e representantes autorizados de acionistas presentes na assembleia geral, havia 79 pequenos e médios investidores (referentes a acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da sociedade listada), representando 281440501 ações com direito a voto da companhia, representando 8,7827% do total das ações da companhia.
4. Os diretores, supervisores, gerentes superiores e os advogados testemunhas empregados participaram ou participaram na reunião sob a forma de sistema de videoconferência no local.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas analisou as seguintes propostas por meio de votação aberta in loco e votação on-line, e os resultados das votações são os seguintes:
1. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisado e adotado.
Acordou com 958265612 ações, representando 999189% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 679144 ações, representando 0,0708% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 98200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0102% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
2. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado.
Acordou com 958257812 ações, representando 999181% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 678944 ações, representando 0,0708% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 106200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0111% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
3. O relatório anual e o resumo de 2021 foram revistos e adotados.
Acordou com 958275912 ações, representando 999200% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 660844 ações, representando 0,0689% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 106200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0111% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
4. O relatório final das contas financeiras de 2021 foi revisto e adotado.
Acordou com 958277712 ações, representando 999202% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 659044 ações, representando 0,0687% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 106200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0111% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
5. O plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 foi revisto e aprovado, e o conselho de administração foi autorizado a tratar dos procedimentos de distribuição de dividendos em caixa.
Acordou com 958321125 ações, representando 999247% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 721831 ações, representando 0,0753% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 280718670 ações, representando 997435% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 721831 ações, representando 0,2565% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
6. Foi revisto e adotado o relatório especial do Conselho de Administração sobre o depósito e utilização de recursos captados (2021).
Acordou com 958256612 ações, representando 999180% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 688144 ações, representando 0,0718% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 98200 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0102% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 280654157 ações, representando 997206% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; Contra 688144 ações, representando 0,2445% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 98200 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0349% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
7. A proposta de contratação de empresas de contabilidade foi revisada e aprovada.
foram aprovadas 957730825 ações, representando 998632% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 1208431 ações, representando 0,1260% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 103700 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0108% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 280128370 ações, representando 995338% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 1208431 ações, representando 0,4294% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 103700 ações (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0368% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
8. A proposta de previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022 foi revisada e aprovada.
O acionista relacionado Tianshui Huatian Electronics Group Co., Ltd. detém 677602455 ações da empresa, e Hangzhou Youwang Electronics Co., Ltd. detém 5300000 ações da empresa. Ele evitou votar ao votar sobre esta proposta.
foram aprovadas 275452157 ações, representando 997507% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 680344 ações, representando 0,2464% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram-se 8000 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0029% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 275452157 ações, representando 997507% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Opor-se a 680344 ações, representando 0,2464% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 8000 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0029% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
9. A proposta de ajuste do subsídio para diretores independentes da empresa foi revisada e aprovada.
Acordou com 958310112 ações, representando 999236% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 732844 ações, representando 0,0764% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster 0 ações (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 280707657 ações, representando 997396% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 732844 ações, representando 0,2604% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações foram abstidas (incluindo 0 ações por omissão devido ao não voto), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
10. A proposta de alteração dos estatutos da sociedade foi revista e aprovada por resolução especial.
foram aprovadas 927736203 ações, representando 967356% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 31306553 ações, representando 3,2644% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 200 ações se abstiveram (incluindo 0 ações por omissão devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 250133748 ações, representando 888762% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; 31306553 ações se opuseram, representando 111237% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 200 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 0,0001% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de dois terços do número total de ações efetivas com direito a voto.
11. Eleger diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa.
11.1 eleger o Sr. xiaoshengli como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa
O número de ações aprovadas foi de 1060875050, representando 1106181% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Entre elas, o número de ações acordadas por pequenos e médios investidores foi de 383272595, representando 1361825% das ações detidas por todos os pequenos e médios investidores presentes na reunião.
11.2 eleger o Sr. cuiweibing como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa
O número de ações aprovadas foi de 901733051, representando 940243% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Entre elas, 224130596 ações foram aprovadas por pequenos e médios investidores, representando 796369% das ações detidas por todos os pequenos e médios investidores presentes na reunião.
11.3 eleger o Sr. liliujun como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa
O número de ações aprovadas foi de 901527230, representando 940028% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Entre elas, 223924775 ações foram aprovadas por pequenos e médios investidores, representando 795638% das ações detidas por todos os pequenos e médios investidores presentes na reunião.
11.4 eleger o Sr. liujianjun como diretor não independente do 7º conselho de administração da empresa
O número de ações aprovadas foi de 901533839, representando 940035% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Entre elas, 223931384 ações foram aprovadas por pequenos e médios investidores, representando 795662% das ações detidas por todos os pequenos e médios investidores presentes na reunião.
11.5 eleger o Sr. xiaozhiyi como diretor não independente do sétimo conselho de administração da empresa
O número de ações aprovadas foi de 901527226, representando 940028% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Entre elas, 223924771 ações foram aprovadas por pequenos e médios investidores, representando 795638% das ações detidas por todos os pequenos e médios investidores presentes na reunião.
11.6 eleger o Sr. fanxiaoning como diretor não independente do 7º conselho de administração da empresa
O número de ações aprovadas foi de 901550968, representando 940053% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Entre elas, 223948513 ações foram aprovadas por pequenos e médios investidores, representando 795722% das ações detidas por todos os pequenos e médios investidores presentes na reunião.
12. Eleger diretores independentes do sétimo conselho de administração da empresa.
12.1 eleger o Sr. Yu Xiekang como diretor independente do sétimo conselho de administração da empresa
O número de ações aprovadas foi de 899798315, representando 938225% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Entre elas, o número de ações acordadas por pequenos e médios investidores foi de 222195860, representando 789495% das ações detidas por todos os pequenos e médios investidores presentes na reunião.
12.2 eleger a Sra. Shi Ying como diretora independente do sétimo conselho de administração da empresa
O número de ações acordadas é 983916283, contabilizando as ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião
