Código dos títulos: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) abreviatura dos títulos: Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573) anúncio n.o: 2022057 Beijing Spc Environment Protection Tech Co.Ltd(002573)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. a assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião
Horário de reunião no local: 14:00 pm em 27 de maio de 2022
Tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 27 de maio de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 27 de maio de 2022.
2. local da reunião no local: devido à prevenção e controle da epidemia em Pequim, a reunião de acionistas foi ajustada para ser realizada por reunião de vídeo comunicação.
3. modo de reunião: votação de comunicação de vídeo e votação on-line são combinados.
4. convocador: o conselho de administração da empresa.
5. Moderador: Sr. zouaiyi, presidente do conselho.
6. a reunião foi realizada de acordo com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais.
II) Participação na reunião
A fim de cooperar com o trabalho de prevenção e controle de epidemias, os acionistas da empresa participaram da reunião de acionistas por vídeo, os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram ou participaram da reunião de acionistas por vídeo, e os advogados do escritório de advocacia Beijing Guofeng participaram e testemunharam a reunião por vídeo. Considera-se que o pessoal acima referido que compareça à reunião por vídeo ou na qualidade de delegados sem direito a voto participou na reunião no local.
1. participaram da reunião 20 acionistas e seus representantes autorizados, representando 848610929 ações, representando 604544% do total de ações com direito a voto da companhia. Dos quais:
1) Participação em videoconferência de comunicação
Um total de 1 acionista e representante autorizado participou da reunião de videocomunicação, representando 216201570 ações, representando 154020% do total de ações com direito a voto da empresa.
2) Votação online
19 acionistas votaram pela internet, representando 632409359 ações, representando 450524% do total de ações votantes da empresa.
3) Votação dos accionistas minoritários
Participaram da votação na assembleia geral 18 acionistas minoritários e representantes autorizados dos acionistas, representando 36290380 ações com direito a voto, representando 2,5853% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, 0 pessoas participaram da videoconferência de comunicação e 18 pessoas participaram da votação online, representando 36290380 ações com direito a voto, representando 2,5853% do total de ações com direito a voto da empresa.
2. todos os diretores, supervisores, gerentes superiores e advogados testemunhas da empresa participaram ou participaram na reunião como delegados sem direito de voto.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação por vídeo comunicação e votação on-line para votação da proposta, sendo consideradas e adotadas as seguintes propostas:
(I) o relatório anual e o resumo de 2021 foram revistos e adotados.
Votação total:
foram aprovadas 847850529 ações, representando 999104% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 591100 ações, representando 0,0697% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 169300 ações se abstiveram, representando 0,0199% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 35529980 ações, representando 979047% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 591100 ações foram contrárias, representando 1,6288% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião, e 169300 ações foram abstidas, representando 0,4665% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(II) o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisado e adotado.
Votação total:
foram aprovadas 847850529 ações, representando 999104% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 591100 ações, representando 0,0697% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 169300 ações se abstiveram, representando 0,0199% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 35529980 ações, representando 979047% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 591100 ações foram contrárias, representando 1,6288% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião, e 169300 ações foram abstidas, representando 0,4665% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(III) o relatório de trabalho de 2021 do conselho de supervisores foi revisto e adotado.
Votação total:
foram aprovadas 847850529 ações, representando 999104% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 591100 ações, representando 0,0697% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 169300 ações se abstiveram, representando 0,0199% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 35529980 ações, representando 979047% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 591100 ações foram contrárias, representando 1,6288% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião, e 169300 ações foram abstidas, representando 0,4665% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(IV) analisou e adotou o relatório financeiro final de 2021
Votação total:
foram aprovadas 847850529 ações, representando 999104% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 591100 ações, representando 0,0697% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 169300 ações se abstiveram, representando 0,0199% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 35529980 ações, representando 979047% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 591100 ações foram contrárias, representando 1,6288% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião, e 169300 ações foram abstidas, representando 0,4665% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(V) analisou e aprovou a proposta de distribuição de lucros em 2021
Votação total:
foram aprovadas 847939429 ações, representando 999209% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 591100 ações, representando 0,0697% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram-se 80400 ações, representando 0,0095% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 35618800 ações, representando 981496% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 591100 ações foram contrárias, representando 1,6288% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião, e 80400 ações foram abstidas, representando 0,2215% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VI) a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022 foi revisada e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 847850529 ações, representando 999104% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 591100 ações, representando 0,0697% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 169300 ações se abstiveram, representando 0,0199% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 35529980 ações, representando 979047% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 591100 ações foram contrárias, representando 1,6288% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião, e 169300 ações foram abstidas, representando 0,4665% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VII) a proposta sobre o negócio de leasing financeiro da empresa foi revista e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 847939429 ações, representando 999209% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 591100 ações, representando 0,0697% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram-se 80400 ações, representando 0,0095% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 35618800 ações, representando 981496% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 591100 ações foram contrárias, representando 1,6288% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião, e 80400 ações foram abstidas, representando 0,2215% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VIII) a proposta sobre o pedido da empresa para negócios de crédito bancário foi revisada e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 847939429 ações, representando 999209% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 591100 ações, representando 0,0697% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram-se 80400 ações, representando 0,0095% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 35618800 ações, representando 981496% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 591100 ações foram contrárias, representando 1,6288% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião, e 80400 ações foram abstidas, representando 0,2215% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(IX) a proposta sobre o pedido da empresa para negócios de empréstimos em moeda estrangeira do banco foi revisada e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 847928929 ações, representando 999196% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra Aluminum Corporation Of China Limited(601600) ações, representando 0,0709% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram-se 80400 ações, representando 0,0095% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 35608380 ações, representando 981207% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Aluminum Corporation Of China Limited(601600) ações contrárias, representando 1,6577% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião, e 80400 ações abstidas, representando 0,2215% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(x) a proposta relativa à aquisição de seguros de responsabilidade civil para administradores, supervisores e gestores superiores foi revista e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 847850529 ações, representando 999104% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 591100 ações, representando 0,0697% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 169300 ações se abstiveram, representando 0,0199% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 35529980 ações, representando 979047% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 591100 ações foram contrárias, representando 1,6288% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião, e 169300 ações foram abstidas, representando 0,4665% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(11) A proposta de inclusão de diretores não independentes no 5º conselho de administração da empresa foi revisada e aprovada
Votação total:
foram aprovadas 847939429 ações, representando 999209% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Contra 591100 ações, representando 0,0697% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Abstiram-se 80400 ações, representando 0,0095% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 35618800 ações, representando 981496% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 591100 ações foram contrárias, representando 1,6288% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião, e 80400 ações foram abstidas, representando 0,2215% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3,Relatório dos directores independentes
O Sr. Luojianhua, o Sr. Wang Hua e o Sr. Zhang Min, os diretores independentes da empresa, fizeram um relatório anual sobre seu trabalho na assembleia geral.
