China Bester Group Telecom Co.Ltd(603220)
Pareceres de revisão escrita sobre a emissão pública de obrigações societárias conversíveis de ações A pela empresa
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por empresas cotadas, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários, as medidas para a administração de obrigações societárias convertíveis e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, nós, como supervisores de China Bester Group Telecom Co.Ltd(603220) , Após entender e revisar completamente os documentos relacionados à emissão pública de obrigações societárias conversíveis de ações A pela empresa, a empresa emitiu os seguintes pareceres de revisão por escrito:
(1) Em combinação com a situação real da empresa, acreditamos que a empresa cumpre as condições para a emissão pública de obrigações societárias convertíveis de ação A;
(2) O esquema e o plano para esta oferta pública de obrigações societárias convertíveis de ação A estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários de sociedades cotadas, as medidas para a administração da emissão e subscrição de valores mobiliários, as medidas para a administração de obrigações societárias convertíveis e outras leis, regulamentos e documentos normativos relevantes;
(3) De acordo com o disposto na CSRC, a empresa elaborou um relatório especial sobre o uso dos recursos captados na oferta pública anterior de obrigações societárias conversíveis em ação A e contratou uma empresa de contabilidade para emitir um relatório de garantia sobre o uso dos recursos captados na oferta pública anterior, não tendo sido detectado nenhum depósito ilegal e uso dos recursos captados na oferta pública anterior;
(4) De acordo com as disposições pertinentes da CSRC, a empresa analisou o impacto da emissão pública de obrigações societárias conversíveis de ação A na diluição do retorno imediato e apresentou medidas específicas para o preenchimento do retorno, comprometendo-se os acionistas controladores, controladores efetivos, diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(5) De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, das medidas de administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas e de outras leis, regulamentos e documentos normativos, e em combinação com as disposições pertinentes da sociedade, a sociedade estabelecerá uma conta especial para os fundos levantados para depositar os fundos levantados. Acreditamos que a empresa decidiu criar uma conta especial para os fundos levantados para depositar os fundos levantados a partir desta oferta pública de obrigações societárias conversíveis, e implementar a gestão de conta especial para armazenamento especial e uso especial de fundos, que está em consonância com as disposições legislativas e regulamentares;
(6) Os procedimentos de preparação e revisão para a emissão pública de obrigações societárias convertíveis de ação A da companhia em 2022 cumprem leis, regulamentos, estatutos e sistema de gestão interna da empresa.
China Bester Group Telecom Co.Ltd(603220)
27 de Maio de 2022
