Código dos títulos: Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) abreviatura dos títulos: Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) anúncio n.o: 2022023 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) company (doravante referida como “a empresa”) enviou a convocação, proposta e outros materiais da primeira reunião do sétimo conselho de administração a todos os diretores por e-mail e entrega escrita em 23 de maio de 2022, e realizou a reunião na sala de conferências do sexto andar da empresa em 27 de maio de 2022, combinando on-site e sistema de videoconferência. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião do conselho de administração, e 9 realmente participaram da reunião. Os supervisores e pessoal relevante da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A reunião foi presidida pelo Sr. xiaoshengli. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. A reunião analisou e aprovou as seguintes resoluções:
1,Eleita o Sr. xiaoshengli como o presidente da empresa.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Os membros dos comités profissionais do conselho de administração foram eleitos:
1. Eleita o diretor independente Sr. lvwei, a diretora independente Sra. Shiying e o diretor Sr. xiaoshengli como membros do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, da qual o Sr. lvwei é o presidente.
2. Eleita a Sra. Shi Ying, o diretor independente, o Sr. xiaoshengli e o Sr. Yu Xiekang como membros do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, da qual a Sra. Shi Ying é a presidente.
3. Eleita diretores independentes Sr. Yu Xiekang, diretor Sr. xiaoshengli e diretor independente Sr. lvwei como membros do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração da empresa, da qual o Sr. Yu Xiekang é o presidente.
4. Eleita o Sr. xiaoshengli, o diretor, Sr. Yu Xiekang, o diretor independente, Sra. Shiying, o diretor, Sr. cuiweibing, e o diretor, Sr. liujianjun, como membros do comitê de desenvolvimento estratégico do conselho de administração da empresa, da qual o Sr. xiaoshengli é o presidente.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
1. O Sr. cuiweibing foi nomeado gerente geral da empresa por um mandato de três anos.
2. De acordo com a nomeação do gerente geral cuiweibing, o Sr. changwenying e o Sr. songyong são nomeados como gerentes gerais adjuntos da empresa por um mandato de três anos.
3. De acordo com a nomeação do gerente geral Sr. cuiweibing, o Sr. songyong é nomeado simultaneamente como diretor financeiro da empresa por um mandato de três anos.
4. O Sr. Changwenying é nomeado Secretário do Conselho de Administração da empresa por um mandato de três anos.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Devido ao ajuste do trabalho, o Sr. zhouyongshou e o Sr. zhangtiecheng não serão mais empregados como gerentes seniores da empresa e ainda trabalharão em subsidiárias da empresa.
Ver http://www.cninfo.com.cn para os pareceres independentes dos directores independentes da empresa sobre a nomeação dos quadros superiores ( http://www.cn.info.com.cn. ）.
Os currículos dos quadros superiores acima referidos constam do anexo I.
4,A proposta relativa à nomeação do responsável pela auditoria interna foi revista e aprovada.
Mediante indicação pelo comitê de auditoria do conselho de administração da empresa, o Sr. xiebingxuan foi nomeado diretor do Escritório de Auditoria por um mandato de três anos, responsável pela auditoria interna da empresa e suas unidades afiliadas.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver anexo II para o currículo da pessoa responsável pela auditoria interna.
5,A proposta relativa à nomeação de representantes de assuntos de valores mobiliários da empresa foi revista e aprovada.
A Sra. yangcaiping foi nomeada representante dos assuntos de valores mobiliários por um mandato de três anos.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Ver anexo III para o resumo do representante dos assuntos de valores mobiliários.
Documentos para referência futura:
Resolução da primeira reunião do 7º Conselho de Administração da empresa
É por este meio anunciado.
Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185)
28 de Maio de 2002
Anexo I:
Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185)
Currículo da alta administração da empresa
1. Mr cuiweibing
Cuiweibing: homem, nacionalidade Han, nascido em março de 1968, membro do Partido Comunista da China, bacharelado, engenheiro sênior. Ele costumava ser o assistente do diretor de fábrica da fábrica de equipamentos Tianshui Yonghong, o assistente do diretor de fábrica de Tianshui Huahua Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) co., Ltd., o gerente geral adjunto de Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) . Atualmente, ele é o diretor e gerente geral de Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) tianshui Huatian Electronics Group Co., Ltd., diretor de Tianshui 749 Electronics Co., Ltd., diretor de Shanghai Jiyuan Micro Electronics Co., Ltd., diretor de nanjing Co., Ltd., diretor de unisem (m) Berhad, e diretor de Guangdong Shaohua Technology Co., Ltd.
A partir da data de divulgação de informações, o Sr. cuiweibing detinha diretamente 107600 ações da empresa.
O Sr. cuiweibing não foi punido pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen. De acordo com a consulta no diretório de pessoas desonestas submetidas a execução no site do Supremo Tribunal Popular da República Popular da China, o Sr. Cui Weibing não é uma “pessoa desonesta sujeita a execução”.
Como um dos controladores reais da empresa, o Sr. cuiweibing também é um diretor da Tianshui Huatian Electronics Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa. Portanto, ele tem um relacionamento relacionado com a empresa.
2. Mr. changwenying
Changwenying, homem, nacionalidade Han, nascido em junho de 1966, é um membro do Partido Comunista da China, com um ensino secundário técnico e um engenheiro. Ele costumava ser o vice-diretor de fábrica, vice-diretor do escritório da fábrica, assistente de diretor de fábrica e gerente da empresa industrial, assistente de diretor de fábrica e diretor do departamento de planejamento de desenvolvimento da terceira filial da fábrica de equipamentos Tianshui Yonghong, supervisor e assistente presidente de Tianshui Huayuan Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) . Atualmente, ele é o gerente geral adjunto e secretário do conselho de administração de (Xi’an) Co., Ltd., diretor de electronics Co., Ltd., diretor de Tianshui Huatian Machinery Co., Ltd., diretor de materiais de embalagem de circuito integrado Tianshui Huatian Co., Ltd., diretor de Gansu Microelectronics Research Institute Co., Ltd., diretor de Tianshui Huatian sensor Co., Ltd., diretor de desenvolvimento da indústria de circuito integrado de Xi’an Huatai, Ltd Supervisor de Shanghai Jiyuan Micro Electronics Co., Ltd., diretor de Shenzhen Huatian Mike Optoelectronics Technology Co., Ltd., gerente geral de Xi’an Tianqi Enterprise Management Co., Ltd., supervisor de Kunshan Zizhu Investment Management Co., Ltd., diretor de Xi’an Ruitai Real Estate Development Co., Ltd., diretor de Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) baoji Co., Ltd., diretor de Huatian Huichuang Technology (Xi’an) Co., Ltd. Diretor e gerente geral de Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) xi’an Investment Holding Co., Ltd., diretor de Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) nanjing Co., Ltd., diretor de Gansu Huatian Electromechanical Installation Engineering Co., Ltd., e diretor de Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) jiangsu Co., Ltd.
Até a data de divulgação de informações, o Sr. Changwenying detinha diretamente 75858 ações da empresa.
O Sr. Changwenying não foi punido pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen. De acordo com o inquérito sobre o diretório das pessoas sujeitas a execução por violação de fé no site do Supremo Tribunal Popular da República Popular da China, o Sr. Changwenying não é uma “pessoa sujeita a execução por violação de fé”.
O Sr. Changwenying é um dos controladores reais da empresa. Portanto, ele está relacionado com a empresa.
3. Mr. songyong
Songyong, homem, nacionalidade Han, nascido em novembro de 1963, membro do Partido Comunista da China, diploma universitário, contador. Ele costumava ser o diretor-adjunto, contador-chefe adjunto, contador-chefe da fábrica de equipamentos Tianshui Yonghong, contador-chefe da Tianshui Huatian Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) co., Ltd., e agora ele é o diretor financeiro chefe da Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) tianshui Huatian Electronics Group Co., Ltd., diretor da Tianshui 749 Electronics Co., Ltd., diretor executivo, gerente geral e diretor financeiro chefe da Tianshui Zhonghe Huatian Mining Co., Ltd., supervisor de Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) kunshan Electronics Co., Ltd. Diretor de Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) hong Kong Industrial Development Co., Ltd., supervisor de Tianshui Xingye Financiamento Guarantee Co., Ltd., supervisor de Shenzhen Huatian Mike Optoelectronics Technology Co., Ltd., diretor do Huatian Electronics Group (Hong Kong) Co., Ltd., supervisor de Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) nanjing Co., Ltd., diretor de Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) xi’an Investment Holding Co., Ltd., e supervisor de Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) jiangsu Co., Ltd.
A partir da data de divulgação de informações, o Sr. songyong detinha diretamente 78602 ações da empresa.
O Sr. songyong não foi punido pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen. De acordo com o inquérito sobre o diretório das pessoas sujeitas a execução por violação de fé no site do Supremo Tribunal Popular da República Popular da China, o Sr. songyong não é uma “pessoa sujeita a execução por violação de fé”.
Como um dos controladores reais da empresa, o Sr. songyong também é um diretor da Tianshui Huatian Electronics Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa. Portanto, ele está relacionado com a empresa.
Anexo II:
Currículo do Sr. xiebingxuan, chefe de auditoria interna
Xiebingxuan: homem, nacionalidade Han, nascido em fevereiro de 1967, homem, diploma universitário, economista sênior. Ele costumava ser o vice-diretor e conselheiro jurídico do escritório da fábrica da fábrica de equipamentos Tianshui Yonghong, o vice-diretor do departamento de trabalho e pessoal de Tianshui 749 Electronics Co., Ltd., e o diretor do departamento de trabalho e pessoal de tianshuihua Sichuan Tianwei Electronic Co.Ltd(688511) . Atualmente, ele é o advogado-chefe do escritório de auditoria Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) e supervisor da Tianshui Huatian Electronics Group Co., Ltd.
Até a data da divulgação de informações, o Sr. xiebingxuan possuía 2716 ações da empresa, não foi punido pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e não tinha relação com o acionista controlador e controlador real da empresa.
Anexo III:
Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185)
Currículo e informações de contacto do representante dos assuntos de valores mobiliários
Yangcaiping, mulher, nascida em novembro de 1973, tem um diploma universitário e é economista. De 1991 a 2003, trabalhou na fábrica estatal de equipamentos Yonghong e na fábrica de equipamentos Tianshui Yonghong, respectivamente; De 2003 a 2007, trabalhou no departamento de Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) equipamentos; Desde 2007, trabalha no Departamento de Valores Mobiliários do Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) .
A Sra. yangcaiping obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e sua qualificação atende às disposições de leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen. A Sra. yangcaiping não detém quaisquer ações da empresa; Não há relação com o acionista controlador, controlador efetivo, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa; Não há caso de ser punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores.
As informações de contato da Sra. yangcaiping são as seguintes:
Escritório Tel.: 09388631990
Fax: 09388632260
E-mail: caiping yang@ht – Tech.com
