Código de títulos: Giti Tire Corporation(600182) abreviatura de títulos: sst Jiatong Anúncio n.o.: pro 2022041 Giti Tire Corporation(600182)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Conteúdo importante: se há uma proposta de veto nesta reunião: Sim, I. convocação e presença da reunião
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: may272022
(2) Local da assembleia geral: Putian Yuehua Hotel (ao lado de Yanshou Creek, Licheng North Road, Putian City, Província de Fujian) (III) Acionistas de acções ordinárias e acções preferenciais cujos direitos de voto tenham sido restabelecidos na reunião e respectivas acções:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 1908
2. Número total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia (ações) 230401924
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção de cópias totais (%) 677652
(4) Se o método de votação está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais e a presidência da assembleia geral. A reunião foi convocada pelo conselho de administração da empresa, e foi realizada através da combinação on-site, videoconferência e votação on-line. O Sr. Lihuaijing, presidente da empresa, presidiu a reunião. As modalidades de convocação, convocação e votação da assembleia devem obedecer às disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. (5) Participação dos diretores, supervisores e secretário do conselho de administração 1. Havia 9 diretores no cargo e 9 presentes. 2. A empresa tem 3 supervisores no escritório e 3 presentes. 3. A Sra. Shou Huiduo, Secretária do Conselho de Administração da empresa, participou da reunião por meio de videoconferência; O Sr. wangzhenberg, o diretor financeiro, participou da reunião como delegados sem voto, e o Sr. Fangcheng, o gerente geral, participou da reunião através de videoconferência. Devido às exigências de prevenção e controle de epidemias, os diretores e supervisores da empresa participaram da reunião por meio de videoconferência. O escritório de advocacia Shanghai Fangda nomeou o advogado Cao Yuan e o advogado he Lu para testemunhar a reunião de acionistas através de videoconferência e emitiu pareceres legais. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: Relatório anual de trabalho de 2021 do Conselho de Administração
Resultado da revisão: votação:
Consentimento, objeção e renúncia dos accionistas
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos (%)
Uma acção 1954200878481703342974614509315520910,6737
2. Nome da proposta: Relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores
Resultado da revisão: votação:
Consentimento, objeção e renúncia dos accionistas
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos (%)
Uma acção 1950710798466553382894414682515019010,6520
3. Proposta Nome: relatório de demonstração financeira da empresa em 2021
Resultado da revisão: votação:
Consentimento, objeção e renúncia dos accionistas
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos (%)
Uma acção 1949165868459853414764714820913376910,5806
4. Nome da proposta: relatório anual e resumo da empresa em 2021
Resultado da revisão: votação:
Consentimento, objeção e renúncia dos accionistas
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos (%)
Uma acção 1951861878471553375114614648814645910,6357
5. Nome da proposta: Plano de distribuição anual de lucros 2021 da empresa
Resultado da revisão: votação:
Consentimento, objeção e renúncia dos accionistas
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos (%)
Uma acção 1967072468537563202557713899816691010,7246
6. Nome da proposta: plano de transação diário de partes relacionadas da empresa 2020 e conclusão
Resultado da revisão: sem votação:
Consentimento, objeção e renúncia dos accionistas
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos (%)
Acções A 387401684883303957685549887610149011,2794
7. Nome da proposta: plano de transação diário de partes relacionadas da empresa 2021 e conclusão
Resultado da revisão: sem votação:
Consentimento, objeção e renúncia dos accionistas
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos (%)
Uma acção 385222684855833979235550159310173011,2824
8. Nome da proposta: o plano anual de transações diárias conectadas da empresa 2022
Resultado da revisão: sem votação:
Consentimento, objeção e renúncia dos accionistas
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos (%)
Uma acção 384932684852173979935550168110393011,3102
9. Proposta Nome: honorários de auditoria da empresa em 2021 e nomeação de empresas de contabilidade em 2022 resultados de revisão: resultados de votação:
Consentimento, objeção e renúncia dos accionistas
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos (%)
Uma acção 1948504798456983416434414828113871010,6021
10. Nome da proposta: sobre a compra de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e altos executivos
Resultado da revisão: votação:
Consentimento, objeção e renúncia dos accionistas
Proporção de votos Proporção de votos Proporção de votos (%)
Uma acção 1901491598252933901726416934412355010,5363
(2) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Designação da proposta: aprovação, oposição e abstenção
Número de votos proporção de votos proporção de votos sequência de votos (%) (%) Não
5. A empresa 2021456372465752693202557740369016691012.1041 participação no lucro anual
Plano de atribuição
6 a empresa 2020387401684883303957685549887610149011.2794 fechamento diário anual
Plano conjunto de operações
E a conclusão
7 a empresa 2021385222684855833979235550159310173011 1.2824 fechamento diário anual
Plano conjunto de operações
E a conclusão
8 a empresa 2022384932684852173979935550168110393011.3102 fechamento diário anual
Plano conjunto de operações
9 a empresa 2021437804795518643416434443065013871011.7486 taxa anual de auditoria
Emprego e nomeação
Reunião anual 2022
Sociedade de contabilidade
Matérias
10. Sobre a compra dos diretores 39079159492 Guangzhou Tongda Auto Electric Co.Ltd(603390) 1726449182212355011.5575, supervisores e
Gestor Sénior
Seguro de responsabilidade civil dos trabalhadores
III) Explicação sobre a votação das propostas
As propostas 6, 7 e 8 são transações relacionadas. Jiatong tire (China) Investment Co., Ltd., acionista controlador da empresa, detém 151070000 ações e é acionista relacionado. A votação dessas três propostas foi evitada.
3,Testemunha de advogados 1. escritório de advocacia testemunhado na assembleia de acionistas: Shanghai Fangda advogados do escritório de advocacia: Caoyuan, he Lu 2. Conclusão do testemunho de advogado:
Os procedimentos de convocação e convocação desta Assembleia Geral de Acionistas respeitam as disposições legislativas e regulamentares e os estatutos; As qualificações das pessoas que participam na assembleia geral são legais e válidas, e as qualificações do convocador da assembleia geral são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta Assembleia Geral de Acionistas estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos e nos estatutos sociais, sendo os procedimentos de votação e os resultados desta Assembleia Geral de Acionistas legais e eficazes. 4,Lista de documentos para referência futura 1. Resoluções de Giti Tire Corporation(600182) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas. 2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Shanghai Fangda sobre questões relevantes envolvidas na Giti Tire Corporation(600182) 2021 Assembleia Geral Anual de acionistas.
Giti Tire Corporation(600182) 28 de maio de 2022
