Código dos títulos: Nyocor Co.Ltd(600821) abreviatura dos títulos: Nyocor Co.Ltd(600821) anúncio n.o: 2022056 Nyocor Co.Ltd(600821)
Comunicado sobre as resoluções da 26ª reunião do 10º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumem responsabilidades legais pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Nyocor Co.Ltd(600821) . Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, 9 diretores que realmente participaram da reunião, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi realizada de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos. A reunião analisou e aprovou as seguintes resoluções:
1,Proposta de deliberação e revisão dos estatutos
Todos os diretores revisaram e concordaram com os estatutos revisados, sendo que esta revisão dos estatutos está em conformidade com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes.
Para mais detalhes, consulte o anúncio sobre a alteração dos estatutos da sociedade (Anúncio nº 2022058) divulgado pela empresa no site da Bolsa de Valores de Xangai no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Proposta de revisão dos sistemas relevantes da empresa
Todos os diretores revisaram e concordaram com o sistema revisto da empresa. Entre eles, o sistema de gestão de garantias externas, o sistema de gestão de financiamento, o sistema de gestão de transações de partes relacionadas e o sistema de trabalho de diretores independentes precisam ser submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Proposta de revisão do manual de gestão do controlo interno
Todos os diretores consideraram e concordaram com esta proposta.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Proposta de revisão do sistema de posse e gestão contratual do Sr. Youming Yang, Sr. Fanxiaobo e MS. Songlulu
Todos os diretores consideraram e concordaram com esta proposta.
Os diretores Sr. Youming, Sr. Yang e Sr. Fanxiaobo retiraram-se da votação.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Todos os diretores concordaram em convocar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Nyocor Co.Ltd(600821) conselho de administração 28 de maio de 2022
