Código de títulos: Nyocor Co.Ltd(600821) abreviatura de títulos: Nyocor Co.Ltd(600821) Anúncio nº: 2022059
Nyocor Co.Ltd(600821)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que o conteúdo deste anúncio está livre de quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral de acionistas: 13 de junho de 2022
O sistema de votação on-line adotado pela assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informação básica da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral e da terceira assembleia geral extraordinária em 2022 (II) convocador da assembleia geral: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia local
Data e hora: 14:30 em Junho 13, 2022
Local: sala de reuniões (5), andar 3, nº 10, Xinxing East Lane, distrito de Xicheng, Pequim. Sistema de votação on-line, data de início e fim e hora de votação.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 13 de junho de 2022
A 13 de Junho de 2022
O sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Xangai é adotado, e o tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação através da plataforma de votação pela Internet é das 9:15 às 15:00 horas do dia da assembleia geral de acionistas. (6) Procedimentos de votação para negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e ações de Xangai conectam investidores
A votação de contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e investidores de Shanghai Stock Connect deve ser realizada de acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada e outras disposições relevantes. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas, não envolvendo II. Questões a serem consideradas na assembleia geral
Tipos de acionistas deliberando propostas e votando nesta assembleia geral
Tipo de accionista com direito de voto
Nome da proposta Acionista A
Proposta de votação não cumulativa
1. Proposta de deliberação e revisão dos estatutos √
2. Proposta de revisão e revisão do sistema externo de gestão de garantias √
3. Proposta de revisão e revisão do sistema de gestão do financiamento √
4. Proposta de revisão e revisão do sistema de gestão de transações de partes relacionadas √
5. Proposta de revisão e revisão do sistema de trabalho dos diretores independentes √
6. Sobre a revisão do relatório especial sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados √
Proposta de relatório
1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas nas 25ª e 26ª reuniões do 10º Conselho de Administração e nas 21ª e 22ª reuniões do 10º Conselho de Supervisores. Os conteúdos específicos são publicados no site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse.com.cn.) 2. Proposta de resolução especial: 1,6
3. Propostas relativas à contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 64. Propostas que envolvam a evasão de voto por parte dos acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: n / a 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: n / a 3. Precauções para votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da empresa de valores mobiliários designada) para votar, ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote.ssenfo.com.) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade nas contas de todos os acionistas votaram com o mesmo parecer.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação. 4,Participantes da reunião (I) os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited após o encerramento da data de registro de capital têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes) e podem nomear um acionista por escrito
Confie um representante para participar da reunião e votar. O proxy não precisa ser um membro da empresa.
Classe de acções stock code stock abbreviation equity registration date
A share Nyocor Co.Ltd(600821) Nyocor Co.Ltd(600821) 2022/6/7
(2) Diretores, supervisores e direção sênior da empresa. (3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registro de reunião (I) no registro no local
Horário: 9 de junho de 2022 (9:00-12:00 a.m. e 14:00-17:00 p.m.)
Endereço: No. 10, Xinxing East Lane, Xicheng District, Beijing documento de registro: 1. pessoa coletiva acionista: o representante legal do acionista da pessoa coletiva deve possuir um cartão de conta de valores mobiliários, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a comparência a um procurador, apresentará também a procuração da pessoa coletiva (Anexo 1) e o cartão de identificação do participante. 2. Acionistas singulares: os accionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registo com os seus próprios cartões de identificação e cartões de conta de valores mobiliários; Se um procurador for confiado para assistir à reunião, ele também deve possuir o cartão de identificação do participante e a procuração (Anexo 1). II) registo por carta ou fax
Todos os acionistas que pretendam participar da reunião devem enviar o recibo da reunião (Anexo 2) e os materiais relevantes à sociedade por carta ou fax antes das 17:00h do dia 9 de junho de 2022. Ao mesmo tempo, indicar o número de contato e pessoa de contato na carta ou fax. A empresa não aceita inscrição telefônica.
Fax: 01050950529 e-mail: [email protected]. Endereço de correio: No. 10 (III), Xinxing East Lane, Xicheng District, Beijing atenção: o original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados ao lidar com o registro, mas os acionistas e seus agentes devem apresentar o original ao participar da reunião. 6,Outros assuntos
As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas ou seus agentes presentes na assembleia geral serão suportadas por eles mesmos. É por este meio anunciado.
Nyocor Co.Ltd(600821) conselho de administração 28 de maio de 2022 Anexo 1: procuração Anexo 2: recebimento e depósito de documentos da assembleia geral de acionistas Anexo 1: procuração
Procuração
Nyocor Co.Ltd(600821)
Confio ao Sr. (Sra.) a comparecer à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sua empresa em 2022, realizada em 13 de junho de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Número de proposta de votação não cumulativa Nome: concordo contra a abstenção
1. Sobre deliberação e revisão dos estatutos
conta
2. Sobre a revisão e revisão da gestão de garantias estrangeiras
Sistema
3. Revisão e revisão do sistema de gestão do financiamento
Grau
4. Revisão e revisão da gestão de transações com partes relacionadas
Sistema
5. Revisão e revisão do trabalho dos diretores independentes
Sistema
6. Revisão do
Relatório especial sobre a utilização
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Número de identificação do administrador: Número de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aaaa
Nota: o administrador deve selecionar uma das intenções de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o administrador não der instruções específicas nesta procuração, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Anexo 2 recepção da assembleia de accionistas
Nyocor Co.Ltd(600821)
Recebimento da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Para: Nyocor Co.Ltd(600821)
Pretendo participar pessoalmente / por procuração da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas de sua empresa em 2022, realizada no nº 10, Xinxing East Lane, Xicheng District, Pequim às 14:30 p.m. no dia 13 de junho de 2022.
nome
Contas de accionistas
Número de acções detidas
Número de identificação/passaporte
Número de contacto
Endereço postal
Data: assinada por:
Notas: 1. por favor escreva seu nome chinês completo;
2. Para accionistas individuais, deverá anexar cópias do bilhete de identidade/passaporte e conta de stock; Para os acionistas de pessoas coletivas, anexar uma cópia da licença comercial da empresa, uma cópia da conta de ações e uma cópia do cartão de identificação do representante acionista que planeja participar da reunião;
3. Se for confiada a presença de um procurador, anexar a procuração preenchida (ver Anexo 1).
