Comentários de diretores independentes sobre a primeira reunião do 8º Conselho de Administração
Pareceres independentes sobre questões relevantes
De acordo com as disposições de leis, regulamentos e documentos normativos, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, as regras para diretores independentes de empresas listadas e os estatutos de Mesnac Co.Ltd(002073)
1,Pareceres independentes de directores independentes sobre a proposta de utilizar alguns fundos angariados temporariamente ociosos para a gestão de numerário
Após deliberação, os diretores independentes acreditam que: a empresa e suas subsidiárias utilizam parte dos fundos levantados temporariamente ociosos para a gestão de caixa, o que é propício para melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados ociosos e aumentar a receita; Não afetará o funcionamento normal do projeto investido com fundos angariados, e não haverá alteração ou alteração dissimulada na finalidade dos fundos angariados; Os procedimentos de tomada de decisão relevantes cumprem as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições, não havendo prejuízo aos interesses da sociedade e dos acionistas. Portanto, concordamos que a empresa usará alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gerenciamento de caixa.
Em conclusão, concordamos com a proposta de que a empresa use alguns fundos levantados temporariamente ociosos para a gestão de caixa.
2,Pareceres independentes de directores independentes sobre a nomeação de quadros superiores pela empresa
Após deliberação, os diretores independentes acreditam que:
1. Os gerentes seniores empregados desta vez cumprem as condições para atuar como gerentes seniores de sociedades cotadas, cumprem as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, não havendo situação que prejudique os interesses dos acionistas e da sociedade.
2. A experiência profissional, a condição física e a formação educacional dos gerentes superiores atendem aos requisitos dos cargos que estão empregados, e eles têm a capacidade e condições para desempenhar suas funções adequadas ao exercício de suas funções e poderes.
3. Os procedimentos de recomendação, nomeação, deliberação e votação da alta administração da empresa estão em conformidade com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. Concordamos que a empresa emprega o Sr. Guan Bingzheng como presidente da empresa; Nomear xiangkunhong, Liufeng, lulina, wushoutao, wangzhiming e yanghuili como vice-presidentes da empresa; Nomear o Sr. Zhang Yao como diretor financeiro e secretário do conselho de administração da empresa.
Diretores independentes: ban YAOBO, Wang Peng, Zhang Wei May 28, 2022
