Código dos títulos: Mesnac Co.Ltd(002073) abreviatura dos títulos: Mesnac Co.Ltd(002073) anúncio n.o: 2022035 Mesnac Co.Ltd(002073)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do 8º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A primeira reunião do 8º Conselho de Administração da Mesnac Co.Ltd(002073) company (doravante denominada “a empresa”) foi notificada por e-mail em 25 de maio de 2022 e realizada no local às 16:00 do dia 27 de maio de 2022 na sala de conferências do prédio de P & D da empresa. Há 7 diretores que deveriam votar nesta reunião, e 7 diretores que realmente votam. A reunião foi presidida pelo Sr. guanbingzheng, presidente da empresa. A reunião foi em conformidade com a lei da empresa, os estatutos e as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, e a reunião foi eficaz.
Os diretores presentes aprovaram as seguintes resoluções:
1. A proposta de eleição do presidente do 8º Conselho de Administração da empresa foi revisada e adotada.
Eleita o Sr. Guan Bingzheng como presidente do 8º conselho de administração da empresa, e seu mandato expira ao término do mandato do atual conselho de administração. Veja o anexo para o currículo.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
2. A proposta de composição do comitê especial do 8º Conselho de Administração foi revisada e adotada.
O 8º conselho de administração da empresa é composto por um comitê de remuneração e avaliação, um comitê de auditoria, um comitê de nomeação e um comitê de estratégia. Após deliberação sobre as seguintes propostas ponto a ponto, os membros do conselho de administração concordaram unanimemente sobre a lista de membros de cada comitê profissional da empresa: Ban YAOBO, Wang Peng e MS. yanghuili são membros do comitê de remuneração e avaliação, e Ban YAOBO é o presidente;
Os membros do comitê de auditoria são a Sra. Wang Peng, o Sr. Zhang Wei e o Sr. Zhang Yao, e a Sra. Wang Peng é o presidente;
Os membros do comitê de nomeação são o Sr. Ban YAOBO, o Sr. Zhang Wei e o Sr. Guan Bingzheng, e o Sr. Ban YAOBO é o presidente;
Os membros do comitê de estratégia são o Sr. Guan Bingzheng, o Sr. Zhang Wei e a Sra. Wang Peng, e o Sr. Guan Bingzheng é o presidente.
O mandato dos membros dos comitês acima expira no termo do mandato do atual conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
3. A proposta de nomeação de altos gerentes da empresa foi revisada e aprovada.
Após deliberação ponto a ponto, os membros do Conselho de Administração acordaram unanimemente em nomear os seguintes quadros superiores:
O Sr. Guan Bingzheng é nomeado presidente da empresa, cujo mandato expira ao término do mandato do atual conselho de administração. Consulte o apêndice para o currículo. Nomear xiangkunhong, Liufeng, lulina, wushoutao, wangzhiming e yanghuili como vice-presidentes da empresa; O Sr. Zhang Yao é nomeado como diretor financeiro da empresa, e seu mandato expira ao término do mandato do atual conselho de administração. Veja o apêndice para o currículo.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Ver http://www.cninfo.com.cn para mais informações sobre os pareceres independentes dos administradores independentes sobre a primeira reunião do 8º Conselho de Administração ( http://www.cn.info.com.cn. ）. Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
4. A proposta de nomeação do Secretário do Conselho de Administração da empresa foi revisada e aprovada.
O Sr. Zhang Yao é nomeado secretário do conselho de administração da empresa até o término do mandato do atual conselho de administração. Veja o apêndice para o currículo.
O Sr. Zhang Yao obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Shenzhen, e sua qualificação foi revisada pela Bolsa de Valores de Shenzhen sem objeção.
Os métodos de comunicação do Secretário do Conselho de Administração são os seguintes:
Tel.: 053284012387
Fax: 053284011517
E- mail: [email protected].
Endereço: No. 43, estrada de Zhengzhou, Qingdao, Shandong
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Ver http://www.cninfo.com.cn para mais informações sobre os pareceres independentes dos administradores independentes sobre a primeira reunião do 8º Conselho de Administração ( http://www.cn.info.com.cn. ）. Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
5) A proposta relativa à nomeação dos representantes dos assuntos de valores mobiliários foi revista e aprovada.
A Sra. sunzhihui foi nomeada representante de assuntos de valores mobiliários da empresa, cujo mandato expira no termo do mandato do atual conselho de administração.
O método de comunicação da Sra. Sunzhihui é o seguinte:
Tel.: 053284012387
Fax: 053284011517
E- mail: [email protected].
Endereço: No. 43, estrada de Zhengzhou, Qingdao, Shandong
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
6. A proposta de nomeação do chefe do Departamento de Auditoria da empresa foi revisada e aprovada.
Sunwenyu foi nomeado como chefe do Departamento de Auditoria da empresa. Veja o apêndice para o currículo.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
7. Foi revisada e adotada a proposta de alteração do sistema de gestão das ações da companhia detidas por diretores, supervisores e executivos seniores e suas alterações.
De acordo com os requisitos da revisão de leis e regulamentos, como o direito das sociedades, as diretrizes de autorregulação e fiscalização das sociedades listadas nº 1 – operação padronizada das companhias listadas no conselho principal, a empresa revisou o sistema de gestão das ações detidas por diretores, supervisores e executivos seniores e suas mudanças à luz da situação real.
Consulte http / / www.cninfo.com.cn para detalhes do sistema de gestão das ações da empresa detidas por diretores, supervisores e executivos seniores e suas alterações (revisado em maio de 2022)( http://www.cn.info.com.cn. ）.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
8) A proposta de alteração do sistema de registo e gestão dos iniciados de informação privilegiada foi revista e aprovada.
De acordo com os requisitos da revisão do direito das sociedades, as diretrizes para autorregulação e supervisão de empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, a empresa revisou o sistema de gestão de registro de insiders com base na situação real.
Ver http / / www.cninfo.com.cn para detalhes do sistema de registro e gestão de insiders de informação privilegiada (revisado em maio de 2022)
O( http://www.cn.info.com.cn. ）.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
9. A proposta de revisão do sistema de divulgação de informações foi revisada e adotada.
De acordo com os requisitos da revisão do direito das sociedades, as diretrizes de autorregulação e supervisão das sociedades listadas nº 1 – operação padronizada das sociedades listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, a empresa revisou o sistema de divulgação de informações em combinação com a situação real. Ver http / / www.cninfo.com para detalhes do sistema de divulgação de informações (revisto em may2022)
O( http://www.cn.info.com.cn. ）.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
10. A proposta de compra de capital próprio foi revisada e aprovada.
A empresa assinou o acordo de transferência de capital com Shandong Dongfang Hongye Chemical Co., Ltd. (doravante referido como “Dongfang Hongye”) para comprar 131milhões de ações do Tianjin Rural Commercial Bank Co., Ltd. (doravante referido como “Tianjin Rural Commercial Bank”) detidos por Dongfang Hongye com seu próprio capital de RMB 347,15 milhões, representando cerca de 1,57% do capital social total do banco comercial rural de Tianjin.
Ver http / / www.cninfo.com.cn para o anúncio sobre aquisição de capital próprio ( http://www.cn.info.com.cn. ) E os tempos dos títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News e Securities Daily.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
11. A proposta de utilização de parte dos fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa foi revista e adotada. A fim de melhorar a eficiência do uso dos fundos levantados temporariamente ociosos, a empresa e suas subsidiárias pretendem usar os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 300000 yuan (incluindo o principal) para gestão de caixa, e comprar produtos de gestão de riqueza ou produtos de depósito vendidos por instituições financeiras com qualificações comerciais legais que são seguros, líquidos, de baixo risco e capazes de fornecer compromissos de equilíbrio, O prazo de investimento não pode exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração. Dentro do limite e período acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua. Ao mesmo tempo, o conselho de administração autoriza a administração da empresa a lidar com assuntos relevantes.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Ver http://www.cninfo.com.cn para mais informações sobre os pareceres independentes dos administradores independentes sobre a primeira reunião do 8º Conselho de Administração ( http://www.cn.info.com.cn. ）. Ver http://www.cninfo.com.cn para mais detalhes sobre o anúncio sobre a gestão de numerário utilizando alguns fundos angariados temporariamente ociosos ( http://www.cn.info.com.cn. ) E os tempos dos títulos, China Securities Journal, Shanghai Securities News e Securities Daily.
A instituição de recomendação expressou os seus pareceres de verificação aprovados. Ver http / / www.cninfo.com.cn para detalhes de Sinolink Securities Co.Ltd(600109) ( http://www.cn.info.com.cn. ）.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
É por este meio anunciado.
Mesnac Co.Ltd(002073)
Conselho de Administração
28 de Maio de 2022
Anexo:
1. Sr. guanbingzheng: chinês, sem residência no exterior, nascido em 1974, com um diploma de bacharel. Desde que ingressou na empresa em 2000, atuou sucessivamente como gerente geral, diretor de marketing e vice-presidente da divisão de sistemas de lotes da empresa. Atualmente é presidente e presidente da empresa. Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Guan Bingzheng detém 1,2 milhão de ações restritas da empresa, e não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais da empresa e acionistas controladores da empresa.
Não tem nenhuma das seguintes circunstâncias: (1) uma das circunstâncias especificadas no artigo 146.º do direito das sociedades; (2) O prazo para as medidas de proibição de entrada no mercado de valores mobiliários adotadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China não expirou; (3) É reconhecido publicamente pela Bolsa de Valores de Shenzhen como inadequado para servir como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa listada; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos três anos; (5) Ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por suspeita de violações.
De acordo com o inquérito da empresa no site do Supremo Tribunal Popular, não pertence à “pessoa sujeita a execução por violação de confiança”. Suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. 2. Sr. xiangkunhong: chinês, nascido em 1972, sem residência no exterior, mestre, contador público certificado chinês, auditor interno certificado internacional. Ele costumava ser o vice-diretor e diretor do departamento de gestão financeira da empresa. Agora ele é o vice-presidente da empresa. Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Xiang kunhong não detinha diretamente as ações da empresa, e não tinha relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas que detinham mais de 5% das ações da empresa, o controlador real da empresa e o acionista controlador da empresa.
Não tem nenhuma das seguintes circunstâncias: (1) uma das circunstâncias especificadas no artigo 146.º do direito das sociedades; (2) O prazo para as medidas de proibição de entrada no mercado de valores mobiliários adotadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China não expirou; (3) É reconhecido publicamente pela Bolsa de Valores de Shenzhen como inadequado para servir como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa listada; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos três anos; (5) Ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por suspeita de violações.
De acordo com o inquérito da empresa no site do Supremo Tribunal Popular, não pertence à “pessoa sujeita a execução por violação de confiança”. Suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. 3. O Sr. Liufeng, um chinês sem residência no exterior, nasceu em 1979 com um diploma de bacharel. Ele costumava ser diretor do centro de operação e gestão da empresa e assistente do presidente, e agora é vice-presidente da empresa. Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. Liu Feng não detinha diretamente as ações da empresa, e não tem relação relacionada com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, o controlador efetivo da empresa e o acionista controlador da empresa.
Não tem nenhuma das seguintes circunstâncias: (1) uma das circunstâncias especificadas no artigo 146.º do direito das sociedades; (2) O prazo para as medidas de proibição de entrada no mercado de valores mobiliários adotadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China não expirou; (3) É reconhecido publicamente pela Bolsa de Valores de Shenzhen como inadequado para servir como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa listada; (4) Sanção administrativa imposta pela CSRC nos últimos três anos; (5) Ser publicamente condenado ou criticado pela bolsa de valores por mais de três vezes nos últimos três anos; (6) Ser arquivado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou ser arquivado para investigação pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China por suspeita de violações.
De acordo com o inquérito da empresa no site do Supremo Tribunal Popular, não pertence à “pessoa sujeita a execução por violação de confiança”. Suas qualificações estão em conformidade com a lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais. 4. Sra. lulina: Chinesa, sem residência no exterior, nascida em 1979, é estudante de pós-graduação. Ele costumava ser diretor, secretário do conselho de administração e diretor do departamento de desenvolvimento de capital e planejamento da empresa, e agora é vice-presidente da empresa. Até a data de divulgação deste anúncio, a Sra. lulina detém 72800 ações das ações da empresa, e não tem relação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores, acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores efetivos da empresa e acionistas controladores da empresa.
Não tem nenhuma das seguintes circunstâncias: (1) uma das circunstâncias especificadas no artigo 146.º do direito das sociedades; (2) O prazo para as medidas de proibição de entrada no mercado de valores mobiliários adotadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China não expirou; (3) É reconhecido publicamente pela Bolsa de Valores de Shenzhen como inadequado para servir como diretor, supervisor e gerente sênior de uma empresa listada; (4) Nos últimos três anos
