Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) alteração dos estatutos
De acordo com a situação real do desenvolvimento contínuo da escala de negócios e ativos da empresa, e de acordo com o princípio da plena autorização e considerando a prevenção e controle de riscos, é necessário rever as disposições relevantes dos estatutos.
1,Artigo 125 do Estatuto Social, “o Conselho de Administração determinará a autoridade de investimento externo, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, gestão financeira confiada e transações com partes relacionadas, e estabelecerá procedimentos rigorosos de revisão e tomada de decisão; os grandes projetos de investimento serão revisados por especialistas e profissionais relevantes e submetidos à assembleia geral de acionistas para aprovação.
A assembleia geral de acionistas autoriza o conselho de administração a deliberar sobre operações importantes no âmbito das seguintes autoridades:
(I) a assembleia geral de acionistas autoriza o conselho de administração a considerar e decidir sobre a compra e venda de ativos majoritários pela sociedade no prazo de um ano, o que não deve exceder 30% do ativo total auditado mais recente da sociedade; Para decidir sobre a alienação de ativos com uma única quantidade de menos de 5 milhões de yuans e uma quantidade cumulativa anual de menos de 20 milhões de yuans.
(II) a assembleia geral de acionistas autoriza o conselho de administração a considerar e decidir sobre os seguintes assuntos cujo montante represente menos de 10% dos últimos ativos líquidos auditados da sociedade, incluindo: investimento externo anual (incluindo, mas não limitado a, investimento em ativos fixos, capital próprio, empréstimo confiado, etc.), montante total do empréstimo, ativos alugados ou arrendados, assinatura de contratos de gestão (incluindo operação confiada, operação confiada, etc.), reestruturação da dívida ou dívida, assinatura de contratos de licença A empresa compra ativos fixos não produtivos, etc.
A assembleia geral de acionistas autoriza o conselho de administração a rever e decidir sobre a assistência financeira e presentes fornecidos pela empresa com um montante inferior a 1 milhão de yuans.
(III) rever e decidir sobre as questões de garantia externa abaixo da autoridade de garantia externa que a assembleia geral tem o direito de considerar, nos termos do artigo 41.o dos estatutos.
(IV) a assembleia geral de accionistas autoriza o Conselho de Administração a decidir sobre transacções com partes relacionadas (pessoas colectivas relacionadas) cujo montante represente menos de 5% (excluindo 5%) dos activos líquidos mais recentes auditados.”
A alterar do seguinte modo:
“Artigo 125.º, o Conselho de Administração determinará a autoridade de investimento externo, aquisição e venda de ativos, hipoteca de ativos, garantia externa, gestão financeira confiada e transações conexas, e estabelecerá procedimentos rigorosos de revisão e tomada de decisão; os principais projetos de investimento serão revisados por especialistas e profissionais relevantes e submetidos à assembleia geral de acionistas para aprovação.
A assembleia geral de acionistas autoriza o conselho de administração a deliberar sobre operações importantes no âmbito das seguintes autoridades:
I) Investimentos não financeiros em capital
Dentro do plano de investimento anual: fusões e aquisições e outros investimentos não financeiros de capital próprio de expansão industrial existente com um único investimento total de menos de 100 milhões de yuans; Não é concedida nenhuma autorização fora do plano de investimento anual.
II) Investimentos em activos imobilizados
Dentro do plano de investimento anual: compra de ativos entre empresas no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa com um único investimento de menos de 200 milhões de yuans; O montante total de outro investimento único é inferior a 120 milhões de yuans.
Não é concedida nenhuma autorização fora do plano de investimento anual.
III) alienação de capitais próprios não financeiros
Disposição de capital não financeiro com montante único inferior a 100 milhões de yuans dentro do orçamento financeiro anual; Não será concedida qualquer autorização para além do orçamento financeiro anual.
IV) alienação de outros activos
Dentro do orçamento financeiro anual: alienação de outros ativos individuais com um valor contábil líquido inferior a 20 milhões de yuans.
Orçamento financeiro anual extra: alienação de ativos entre empresas individuais com um valor contábil líquido inferior a 3 milhões de yuans; Outros ativos individuais com um valor contábil líquido inferior a 3 milhões de yuans são alienados externamente.
V) anulação das perdas de activos
O montante anulado de ativos únicos da empresa e suas empresas afiliadas é inferior a 5 milhões de yuans, que estarão sujeitos à aprovação do conselho de administração.
VI) Financiamento das empresas e garantia de apoio
Dentro do plano de financiamento anual, o montante único de empréstimos de capital de giro e garantias de apoio de instituições financeiras externas é inferior a 500 milhões de yuans; Empréstimos entre empresas afiliadas dentro da empresa.
(VII) a assembleia geral de accionistas autoriza o conselho de administração a considerar e decidir sobre os seguintes assuntos cujo montante represente menos de 10% dos últimos activos líquidos auditados da sociedade, incluindo activos arrendados ou arrendados, assinatura de contratos de gestão (incluindo operação confiada, operação confiada, etc.), reestruturação dos direitos ou dívidas do credor, assinatura de contratos de licença, etc.
(VIII) a assembleia geral de accionistas autoriza o Conselho de Administração a decidir sobre transacções com partes coligadas (pessoas colectivas coligadas) cujo montante represente menos de 5% (excluindo 5%) dos últimos activos líquidos auditados, excepto para projectos que envolvam investimento e alienação de capitais próprios (incluindo fundos industriais) no sector financeiro, investimento e alienação de activos financeiros, etc; A menos que o montante de transações com partes relacionadas envolvendo investimento não financeiro de capital próprio, investimento de ativos fixos, alienação de capital não financeiro, outra alienação de ativos, anulação de perdas de ativos, financiamento corporativo e garantias de apoio exceda o montante autorizado pela assembleia geral de acionistas ao conselho de administração para tais projetos. “
Não há texto nesta página, que é a página de assinatura do representante legal da emenda aos estatutos. Assinatura do representante legal:
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