Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Regras de gestão da autorização
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1º Estas regras são formuladas de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis, leis e regulamentos administrativos, regras departamentais e os estatutos da empresa, a fim de fortalecer a gestão de autorizações da Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) empresa (doravante referida como a empresa), garantir o funcionamento padronizado da empresa e proteger os direitos e interesses legítimos da empresa, acionistas e credores.
Artigo 2º a gestão da autorização mencionada neste Regulamento refere-se à autorização da assembleia geral de acionistas ao conselho de administração; Autorização do conselho de administração para a reunião do escritório do gerente geral.
Artigo 3º o princípio da gestão de autorizações é melhorar a eficiência do trabalho e tornar o funcionamento e gestão da empresa padronizada, científica e processual na premissa de garantir os legítimos direitos e interesses da empresa, acionistas e credores.
Capítulo II Conteúdo autorizado pela assembleia geral de acionistas ao conselho de administração
O Conselho de Administração é o órgão decisório da sociedade. O conselho de administração deve estabelecer procedimentos rigorosos de revisão e tomada de decisão e organizar especialistas e profissionais relevantes para revisão antes de tomar decisões sobre questões importantes.
Artigo 5º a assembleia geral de acionistas autorizará o conselho de administração da sociedade.
I) Investimentos não financeiros em capital
1. dentro do plano de investimento anual: fusões e aquisições e outros investimentos não financeiros de capital próprio da expansão industrial existente com um único investimento total de menos de 100 milhões de yuans;
2. Não é concedida qualquer autorização fora do plano anual de investimento.
II) Investimentos em activos imobilizados
1. No âmbito do plano anual de investimento:
(1) Compra de ativos entre empresas no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa com um único investimento de menos de 200 milhões de yuans;
(2) O montante total de outro investimento único é inferior a 120million yuan.
2. Não é concedida qualquer autorização fora do plano anual de investimento.
III) alienação de capitais próprios não financeiros
1. alienação de capital não financeiro com montante único inferior a 100 milhões de yuans dentro do orçamento financeiro anual; 2. Não seja concedida qualquer autorização fora do orçamento financeiro anual.
IV) alienação de outros activos
1. No âmbito do orçamento financeiro anual:
(1) Disposição de outros ativos individuais com valor contábil líquido inferior a 20 milhões de yuans.
2. Orçamento financeiro anual suplementar:
(1) alienação de ativos entre empresas afiliadas individuais com um valor contábil líquido inferior a 3 milhões de yuans;
(2) Outros ativos individuais com um valor contábil líquido inferior a 3 milhões de yuans são alienados externamente.
V) anulação das perdas de activos
O montante anulado de ativos únicos da empresa e suas empresas afiliadas é inferior a 5 milhões de yuans, que estarão sujeitos à aprovação do conselho de administração.
VI) Financiamento das empresas e garantia de apoio
Dentro do plano de financiamento anual, o montante único de empréstimos de capital de giro e garantias de apoio de instituições financeiras externas é inferior a 500 milhões de yuans; Empréstimos entre empresas afiliadas dentro da empresa.
Capítulo III Autorização do conselho de administração para a reunião da administração geral
Artigo 6º, o conselho de administração autorizará a reunião da administração geral.
I) Investimentos não financeiros em capital
1. dentro do plano de investimento anual: fusões e aquisições e outros investimentos não financeiros de capital próprio da expansão industrial existente com um único investimento total de menos de 30 milhões de yuans;
2. Não é concedida qualquer autorização fora do plano anual de investimento.
II) Investimentos em activos imobilizados
1. No âmbito do plano anual de investimento:
(1) Compra de ativos entre empresas no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa com um único investimento de menos de 60 milhões de yuans;
(2) O montante total de outro único investimento é inferior a 10 milhões de yuan;
(3) Compra de veículos comerciais que atendam aos padrões de tratamento de desempenho de serviço.
2. Não é concedida qualquer autorização fora do plano anual de investimento.
III) alienação de capitais próprios não financeiros
1. alienação de capital não financeiro com montante único inferior a 30 milhões de yuans no orçamento financeiro anual;
2. Não seja concedida qualquer autorização fora do orçamento financeiro anual.
IV) alienação de outros activos
1. No âmbito do orçamento financeiro anual:
(1) Disposição de outros ativos individuais com valor contábil líquido inferior a 10 milhões de yuans.
2. Não seja concedida qualquer autorização fora do orçamento financeiro anual.
V) Financiamento das empresas e garantia de apoio
Dentro do plano de financiamento anual, o montante único de empréstimos de capital de giro e garantias de apoio de instituições financeiras externas é inferior a 100 milhões de yuans.
Artigo 7º Os documentos contratuais da sociedade serão assinados pelo representante legal ou por sua pessoa autorizada. Os documentos contenciosos e arbitrais envolvendo a sociedade deverão ser assinados pelo representante legal.
Se estiver envolvido o contrato de transacção com partes relacionadas, este deve ser executado de acordo com a autoridade e os procedimentos aplicáveis às transacções com partes relacionadas.
Capítulo IV Supervisão e execução
O Conselho de Supervisores é responsável pela supervisão da aplicação destas regras.
Os diretores da empresa, gerentes seniores, departamentos funcionais relevantes e todos os funcionários devem se envolver estritamente na operação e gestão dentro do escopo da autorização, e proibir resolutamente ultra vires. Em caso de perda ou impacto grave causado à empresa, a empresa, o conselho de administração ou a assembleia geral de acionistas devem criticar, alertar ou mesmo retirar o principal responsável. Aqueles que violarem a lei serão tratados de acordo com as disposições pertinentes.
Quando os gerentes seniores, departamentos funcionais relevantes ou pessoal da empresa encontrarem questões além da sua autoridade decisória em operação e gestão, devem informar atempadamente o órgão decisório com autoridade ou o seu pessoal nível a nível.
Capítulo V Disposições complementares
Artigo 9º, a sociedade deve alterar atempadamente estas regras de acordo com as leis, regulamentos administrativos, regulamentos departamentais e estatutos. Em caso de alteração, o Conselho de Administração proporá uma proposta de alteração de acordo com as normas e regulamentos pertinentes, que será aprovada pela Assembleia Geral de Acionistas.
Em caso de conflito entre estas regras e o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e estatutos sociais, prevalecerão as leis, regulamentos administrativos, regras departamentais e estatutos relevantes.
Artigo 10º Este Regulamento entrará em vigor após revisão e aprovação da Assembleia Geral de acionistas e promulgada, e o mesmo se aplicará à alteração. As regras são aplicáveis a Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) . O conselho de administração da sociedade é responsável pela interpretação.
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) lista de itens de autorização
Conselho de Administração Autoridade Gerente Geral Escritório Observações da Autoridade
I. Planejamento estratégico da sociedade aprovado pela assembleia geral de acionistas
2. Seleção, nomeação ou demissão dos membros da direcção
III. Avaliação do desempenho dos membros do nível de gestão anual e de cargos
Avaliação atual do desempenho empresarial
IV. Distribuição salarial dos membros da direcção
V. Gestão da distribuição salarial dos trabalhadores Plano orçamental anual para o total dos salários distribuição interna do rendimento da empresa
Vi. plano de investimento e financiamento da empresa
VII. Plano de negócios da empresa e plano de negócios anual
Objectivos empresariais
VIII. Orçamento financeiro anual da empresa Plano de orçamento financeiro anual do Partido e
Processo e sistema de liquidação final Sistema de liquidação final
IX. Plano de distribuição de lucros da empresa e plano de distribuição de lucros da empresa e compensação
Plano de recuperação de perdas
Aumento ou diminuição do capital social da empresa
X. capital e planos de emissão de obrigações societárias e obrigações societárias
Regime de
Fusão, cisão, dissolução da sociedade fusão, cisão, dissolução ou alteração da sociedade
Xi. Plano para alterar o formulário da empresa se o formulário da empresa for alterado
caso
XII. Principais questões de gestão de pessoal: configuração organizacional e ajuste de pessoal da empresa (estacionada no exterior)
Pessoal excluído)
XIII. Grande plano de investimento da empresa
1. Investimento no fundo e capital próprio da indústria financeira gerida pelo Fundo (incluindo a contribuição de capital da sociedade gestora de imóveis, que são considerados como (I) fundo industrial) investimento no fundo da indústria de investimento de capital próprio da indústria financeira, O montante do investimento é a contribuição de capital subscrito
1. No âmbito do plano anual de investimento:
1. No âmbito do plano de investimento anual: investimento único 1 Dentro do plano de investimento anual: o montante total do investimento único é de 3000
Indústrias existentes com uma quantidade total de mais de 100 milhões de yuans, indústrias existentes com uma quantidade total de capital planejado menos de 100 milhões de yuans e indústrias existentes com uma quantidade total de menos de 10000 yuans
(II) M & A de expansão do modelo de investimento de capital não financeiro e M & A de outra expansão de escala não financeira e M & A de expansão de outra escala; e
Financiamento de investimentos de capital próprio; Investimentos não financeiros em capital próprio; Outros investimentos de capital não financeiros
2. Investimentos fora do plano anual de investimento; 2. Nenhuma concessão de capital para além do plano anual de investimento;
3. o direito de estabelecer uma nova empresa.
2. Não incluídos no plano anual de investimento
Autorizado.
1. No âmbito do plano anual de investimento:
1. No âmbito do plano de investimento anual: (1) Montante total do investimento individual
1. dentro do plano de investimento anual: (1) a empresa com um único investimento de menos de 200 milhões de yuans e 60 milhões de yuans
(1) No âmbito das demonstrações consolidadas de empresas com um único investimento de menos de 200 milhões de yuans
Aquisição de ativos entre empresas no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa; Aquisição interdivisional de activos; 1. Investimento em activos imobilizados (III) compra de activos entre departamentos de investimento em activos imobilizados; (2) O montante total de outro investimento único 1.2 (2) o montante total de outro investimento único está em conformidade com a estratégia da empresa (2) o montante total de outro investimento único está dentro de 120 milhões de yuans. Quantidade inferior a 10 milhões de yuans; Bit;
Mais de 100 milhões de yuans. 2. Nenhuma concessão além do plano de investimento anual (3) oferta qualificada de tratamento de desempenho
2. Não é concedida qualquer autorização fora do plano anual de investimento. Certo. Compra de veículos comerciais aprovados.
