Abreviatura de stock: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) stock Código: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) N.º do anúncio: 202219 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Comunicado sobre as resoluções (provisórias) da 8ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e serão responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) doravante referida como “a empresa” enviou o edital da oitava reunião do sétimo conselho de administração e propostas relevantes e outros materiais a todos os diretores por OA e e-mail em 23 de maio de 2022. A reunião foi realizada na manhã de 27 de maio de 2022 por meio de votação de comunicação, sendo que 11 diretores deveriam votar e 11 diretores efetivamente votaram. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião estavam em consonância com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Os diretores presentes revisaram cuidadosamente as propostas da reunião e aprovaram por unanimidade as seguintes deliberações por meio de votação de comunicação:
1. A reunião aprovou a proposta de aumento de capital da filial da companhia de ferry com 11 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção.
Qiongzhou Strait (Hainan) ferry transport Co., Ltd. (doravante referido como “Qiongzhou ferry”), uma subsidiária da empresa, estabeleceu uma subsidiária integral Qiongzhou Strait (Guangdong) ferry transport Co., Ltd. (doravante referido como “Guangdong ferry”) no condado de Xuwen, província de Guangdong. Agora, 29 navios como “Shuangtai 36” são injetados na balsa de Guangdong, de modo a manter a fonte de imposto inalterada. O valor contábil dos ativos de 29 navios de passageiros Ro / Ro, incluindo “Shuangtai 36”, envolvidos no aumento de capital é 1743525500 yuan, eo valor de avaliação é 199388040 yuan. O valor de avaliação é 250354900 yuan maior do que o valor contábil, com uma taxa de valor acrescentado de 14,36%. A principal razão para o aumento é que o resultado da avaliação inclui imposto de valor acrescentado, eo valor contábil líquido do navio avaliado não inclui imposto de valor acrescentado. O capital social da balsa de Guangdong é agora 10 milhões de yuan. depois que a balsa de Qiongzhou aumentou seu capital em 29 navios, o capital social da balsa de Guangdong será ajustado para 200388040 yuan. Para detalhes da proposta, consulte o anúncio da empresa sobre os horários de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 28 de maio de 2022 O anúncio sobre o aumento de capital para Qiongzhou Strait (Guangdong) ferry transport Co., Ltd.
2) A reunião deliberau e aprovou a proposta de alteração do Estatuto com 11 votos a favor, 0 votos negativos e 0 abstenção.
De acordo com a situação real do desenvolvimento contínuo da escala de negócios e ativos da empresa, de acordo com o princípio da autorização total e tendo em conta a prevenção e controle de riscos, é necessário rever e melhorar as disposições relevantes dos estatutos de Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Para mais detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 28 de maio de 2022 Os estatutos de Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) . A proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação. 3. A reunião analisou e adotou a proposta de alteração das regras de gestão da autorização por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com a situação real do desenvolvimento contínuo da escala de negócios e ativos da empresa, e de acordo com o princípio da autorização total e considerando a prevenção e controle de riscos, a empresa revisou o Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) As regras de gestão de autorização Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) divulgadas e as instruções de revisão.
4. A proposta de revisão das medidas de tomada de decisão para transações conectadas foi revisada e aprovada.
A fim de cumprir a autoridade conferida pelos estatutos ao conselho de administração e melhorar o nível de operação padrão da empresa, a empresa revisou as disposições relevantes das medidas de tomada de decisão para Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) As medidas de tomada de decisão para Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) transações conectadas divulgadas e as instruções de revisão.
5. A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi revisada e aprovada.
A empresa decidiu realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 na cidade de Haikou, província de Hainan, em 14 de junho de 2022. Veja os detalhes nos horários de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn.info.com.cn.) em 28 de maio de 2022 Divulgou-se o edital de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
É anunciado
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Conselho de Administração
28 de Maio de 2002
