Abreviatura de stock: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) stock Código: Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) N.º do anúncio: 202221 Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e serão responsáveis por quaisquer registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes no anúncio.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade. Em 27 de maio de 2022, a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2022 foi deliberada e adotada na oitava reunião (Interina) do sétimo Conselho de Administração da Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) empresa (doravante denominada “a Companhia”) com 11 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção.
(III) legalidade e cumprimento da reunião: a oitava reunião do sétimo conselho de administração da companhia decidiu convocar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião:
Horário de encontro no local: 09:00 am, Junho 14, 2022
Tempo de votação on-line: o horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m., 9:30 a.m., e 13:00 a 15:00 p.m. em 14 de junho de 2022; O horário específico para votar através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m. – 15:00 p.m. em 14 de junho de 2022. (V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line.
(VI) data de registro de capital próprio: 8 de junho de 2022
(VII) Participantes:
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
Até o final da tarde de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited têm o direito de participar e votar nesta reunião. Um accionista que não possa comparecer pessoalmente à reunião pode confiar uma procuração para participar e votar em seu nome (a procuração não precisa de ser accionista da sociedade),
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa;
3. Advogado testemunha empregado pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local de encontro: sala de conferências, 14 / F, edifício de Ganghang, No. 157, avenida de Binhai, cidade de Haikou, província de Hainan
2,Questões a considerar na reunião
Tabela de códigos de proposta da assembleia geral de acionistas:
Observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: significa votar todas as seguintes propostas √
Investimento não cumulativo
Proposta de votação
1.00 Proposta de alteração dos estatutos √
2.00 Proposta de alteração das regras de gestão de autorizações √
3.00 Proposta de alteração das medidas de tomada de decisão para transacções conexas √
A proposta acima foi deliberada e adotada na 8ª reunião do 7º conselho de administração da empresa.Para detalhes, consulte China Securities Journal, securities times e cninfo.com em 28 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de. Entre elas, a proposta 1 envolve a alteração dos estatutos sociais, que será adotada pela assembleia geral de acionistas por deliberação especial. Quando a assembleia de acionistas deliberar sobre questões importantes que afetem os interesses dos pequenos e médios investidores, os votos dos pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações das sociedades cotadas) serão contados separadamente, e os resultados da contagem separada serão divulgados no anúncio de resolução da assembleia de acionistas.
3,Método de registo das reuniões
(I) horário de inscrição: 9:00-11:00 da manhã de 10 e 13 de junho de 2022; 15:00-17:00 PM
(II) local de registro: Departamento de Valores Mobiliários Corporativos, 14 / F, Ganghang edifício, 157 Binhai Avenue, Haikou City, Hainan Province (III) método de registro:
1. Registro de acionistas corporativos. Se o representante legal do acionista da pessoa coletiva estiver presente, o registro será processado mediante apresentação de seu cartão de identificação, certidão de identidade ou procuração do representante legal, cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial afixado) e do cartão de conta de valores mobiliários; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um procurador para assistir à reunião, ele também deve apresentar a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante.
2. Registo de accionistas individuais. Se um acionista singular comparecer pessoalmente à reunião, deverá registar-se com o seu cartão de identificação e cartão de conta de valores mobiliários; Se um procurador for confiado para assistir à reunião, ele também deve possuir a procuração e o cartão de identificação do participante.
3. Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax (o tempo de inscrição está sujeito ao momento em que o fax ou carta é recebido). Para registro por fax, confirme por telefone após o envio do fax.
(IV) Informações de contacto para assuntos de conferência:
Endereço de contato: Departamento de Segurança da empresa, 14 / F, Ganghang edifício, No. 157, Binhai Avenue, Haikou City, Hainan Province
Código Postal: 570311
Contacto: cainijian, chenhaiguang
Tel.: (0898) 68612566, (0898) 68615335
Fax de contacto: (0898) 68615225
E- mail: [email protected].
(V) as despesas de administração, hospedagem e transporte para os acionistas da sociedade participarem da reunião presencial serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação pela Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. (Provisória) resolução da 8ª reunião do 7º Conselho de Administração da Companhia.
É anunciado
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) Conselho de Administração
28 de Maio de 2002 Anexo 1:
Processo específico de participação na votação em linha
1,Programa de votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “362320”; A votação é referida como “votação do Estreito”.
2. Preencher e enviar as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Esta assembleia geral não envolve propostas de votação cumulativa. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Se os acionistas votarem sobre a proposta geral, considera-se que expressaram a mesma opinião sobre todas as propostas consideradas na assembleia geral.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 14 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 14 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado. Anexo II:
Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Autorizo o Sr. / Sra. a participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) 2022 em nome de mim (ou da minha empresa). O administrador tem o direito de votar sobre todas as propostas consideradas na assembleia de acordo com as instruções desta procuração, e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia em meu nome.
As minhas opiniões de voto (ou da minha unidade) sobre as propostas consideradas na reunião são as seguintes:
Proposta proposta observações nome consentimento objeção renúncia coluna de código verificada
Você pode votar
100 propostas totais: excepto propostas de votação cumulativa √
Todas as propostas
1.00 discussão sobre Alteração dos estatutos √
caso
2.00 sobre revisão das regras de gestão de autorizações √
Proposta de
3.00 sobre a revisão do escritório de tomada de decisão de transação da parte relacionada √
Proposta de lei
Cliente (assinatura e selo): Administrador (assinatura):
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Cartão de conta de títulos do cliente: número de ações detidas pelo cliente:
Assinado em:
Notas:
1. Por favor, preencha os espaços em branco de “concordar”, “discordar” ou “abster-se” com “√”. Os votos alterados, preenchidos com outros símbolos, múltiplos ou nenhum voto são inválidos e serão tratados como abstenção. Por favor, leia as regras de votação antes de votar.
2. Prazo de validade desta procuração: a partir da data de assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
