Escritório de advocacia Shandong Guoyao Qindao (Qingdao)
Sobre Mesnac Co.Ltd(002073)
Parecer jurídico da Assembleia Geral Anual 2021
Para: Mesnac Co.Ltd(002073)
O escritório de advocacia Shandong Guoyao Qindao (Qingdao) (doravante referido como “o escritório”) aceitou a atribuição da empresa de nomear o advogado Li Ru e o advogado Xu Shu para revisar os assuntos relevantes da assembleia geral anual da empresa 2021 (doravante referida como “a assembleia geral”) e consultar os documentos relevantes, E participou da reunião no local da reunião geral de acionistas realizada pela empresa às 14:00 p.m. em 27 de maio de 2022 na 17ª sala de conferências do centro de P & D de controle suave, estrada de Zhengzhou nº 43, Qingdao.
Como conselheiro jurídico perene distinto da sociedade, os advogados da sociedade devem, de acordo com os fatos ocorridos ou existidos antes da data de emissão deste parecer jurídico, o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “o direito das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referido como “o direito dos valores mobiliários”), as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante referidas como “as regras para a assembleia geral de acionistas”) e outras leis vigentes atualmente Este parecer de testemunha é emitido de acordo com regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos de Mesnac Co.Ltd(002073) .
A fim de emitir este parecer de testemunha, nosso advogado analisou os documentos e materiais relevantes da assembleia de acionistas da empresa e obteve a seguinte garantia da empresa: a empresa forneceu ao nosso advogado os materiais necessários para emitir este parecer de testemunha, e os materiais originais, cópias, cópias, explicações e outros materiais fornecidos são verdadeiros, precisos e completos, sem qualquer ocultação ou omissão. O original é consistente.
Para dar esta opinião, nossos advogados examinaram os seguintes materiais e assuntos, e testemunharam o processo de convocação da assembleia geral de acionistas no local:
1) Os estatutos aprovados pela Assembleia Geral Anual de 2019, realizada em 14 de maio de 2020;
2. Todos os materiais de reunião relativos à convocação e propostas de assuntos da assembleia geral fornecidos pela sociedade;
3. A empresa fez um anúncio no site da Bolsa de Valores de Shenzhen em 26 de abril de 2022 ( http://www.szse.cn. E HTTP / / www.cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ) O anúncio das resoluções da 19ª reunião do sétimo conselho de administração do Mesnac Co.Ltd(002073) Todos os anúncios relacionados com esta assembleia geral, tais como as opiniões independentes de diretores independentes da soft Holdings Co., Ltd. sobre assuntos relevantes da 19ª reunião do sétimo conselho de administração; O edital de correção do edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 e do edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (após correção) divulgado nos meios de comunicação acima designados em 26 de maio de 2022; 4. Em 26 de abril de 2022, a empresa publicou o aviso de Mesnac Co.Ltd(002073) sobre a convocação da assembleia geral anual de acionistas 2021 no Securities Daily, horários de títulos, Shanghai Securities News e China Securities News; 5. O registo dos accionistas da sociedade à data do registo patrimonial desta assembleia geral;
6. Presença de acionistas presentes na assembleia de acionistas no local, certidão de identidade e certidão de participação acionária dos acionistas (incluindo agentes), procuração, etc;
7. os resultados estatísticos da votação on-line da assembleia geral de acionistas fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd. à empresa;
8. Resumo dos resultados das votações e atas da assembleia geral dos acionistas da sociedade;
9. Outros materiais relacionados à assembleia geral de acionistas.
Os advogados do escritório verificaram e verificaram os documentos acima e fatos relevantes fornecidos pela empresa de acordo com as normas comerciais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada, e ouviram as declarações e explicações da empresa sobre fatos relevantes.
Neste parecer jurídico, os nossos advogados apenas expressam opiniões jurídicas sobre questões como os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade, as qualificações dos participantes, as qualificações do convocador, os procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia geral de acionistas, e não expressam opiniões sobre o conteúdo da proposta da assembleia geral de acionistas e a autenticidade e exatidão dos fatos e dados envolvidos na proposta.
Este parecer jurídico destina-se apenas para efeitos desta assembleia geral de accionistas da sociedade, estando acordado que este parecer jurídico seja publicado juntamente com outras informações a anunciar como material de anúncio desta assembleia geral de accionistas da sociedade e, ao mesmo tempo, assumirá responsabilidades legais correspondentes por este parecer jurídico.
1,Procedimentos de convocação e realização desta assembleia geral de accionistas
Após verificação, a 19ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa decidiu convocar a assembleia geral em 22 de abril de 2022, e publicou o edital de Mesnac Co.Ltd(002073) , Em 26 de maio de 2022, a companhia divulgou o edital de correção do edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 e o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (após correção) nos meios de comunicação acima designados, e notificou a convocação da Assembleia Geral de acionistas sob forma de anúncio. O anúncio especifica a data, o local, o modo de realização da assembleia, os assuntos a serem considerados na assembleia, os participantes e os métodos de inscrição da assembleia, e explica a data de registro patrimonial dos acionistas habilitados a participar da assembleia e seu direito de confiar os agentes para assistir e votar na assembleia.
Após verificação, esta assembleia geral de acionistas foi realizada através da combinação de votação in loco e votação on-line. A reunião no local da assembleia geral de acionistas foi realizada às 14:00 p.m. em 27 de maio de 2022 na sala de conferências do centro de P & D de controle suave, nº 43, estrada de Zhengzhou, Qingdao; O tempo de votação online desta assembleia geral de acionistas é may272022. O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m., 9:30 a.m., e 13:00 a 15:00 p.m. em 27 de maio de 2022; O horário específico para votar através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em may272022.
Por meio do testemunho presencial, a hora, o local, o método, a proposta de deliberação e outros assuntos desta assembleia geral são consistentes com os divulgados no edital da assembleia geral. A assembleia de acionistas completou toda a ordem do dia da reunião, e a reunião não modificou os assuntos listados no edital da reunião.
O secretário do conselho de administração preparou a ata da reunião, que foi assinada pelos diretores, supervisores, secretário do conselho de administração e presidente da reunião.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação e convocação desta Assembleia Geral de acionistas estão de acordo com as leis, regulamentos e estatutos vigentes, e são legais e eficazes.
2,Sobre as qualificações dos participantes e convocadores da assembleia geral de acionistas
De acordo com o registro de acionistas fornecido pela filial de Shenzhen da China Securities Depository and Clearing Corporation Limited e o registro de participação dos acionistas na reunião de acionistas, e o exame do certificado de registro de conta de acionistas, certificado de unidade ou certificado de autorização de representante legal dos acionistas da pessoa jurídica da empresa que participam da reunião no local, bem como o certificado de registro de conta, certificado de identidade pessoal e certificado de autorização de acionistas de pessoa física que participam da reunião, os participantes da reunião no local são:
A partir das 15:00 horas do dia 23 de maio de 2022, após a conclusão da transação, havia 17 acionistas ou seus agentes detentores de ações da empresa registradas na China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Shenzhen Branch e tendo passado pelos procedimentos de registro para participar da reunião, representando 167738138 ações da empresa, representando 175902% do total de ações da empresa. De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Information Co., Ltd., 14 acionistas votaram através do sistema de votação on-line durante o tempo de votação on-line, representando 1466616 ações, representando 0,1538% do total de ações da empresa.
Outras pessoas que participam na assembleia geral de acionistas são diretores, supervisores e outros gerentes seniores da empresa, advogados de testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
O convocador desta assembleia geral de acionistas é o conselho de administração da empresa, deliberado e adotado na 19ª reunião do 7º conselho de administração da empresa.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que as qualificações dos participantes e convocadores da assembleia geral de acionistas estão de acordo com as leis, regulamentos e estatutos vigentes, e são legais e eficazes.
3,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
Após verificação, esta assembleia geral de acionistas adota uma combinação de votação in loco e votação on-line. Os acionistas da empresa podem escolher uma das votações in loco e votação on-line para votar.
A assembleia geral de acionistas da sociedade delibera, em votação pública, sobre os assuntos listados no anúncio ponto a ponto, votou, acompanhou e contou os votos de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos, e anunciou os resultados das votações no local. Shenzhen Securities Information Co., Ltd. fornece os direitos de voto e estatísticas de votação on-line.
Após a votação na assembleia geral, a empresa consolidou os resultados das votações presenciais e online. A assembleia geral delibera e aprova as seguintes deliberações:
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultados de votação: 167414111 votos afirmativos, representando 998068% do total de ações votantes presentes na assembleia; 324027 votos negativos, representando 0,1932% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Nenhum voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações votantes presentes na reunião.
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados de votação: 167414111 votos afirmativos, representando 998068% do total de ações votantes presentes na assembleia; 324027 votos negativos, representando 0,1932% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Nenhum voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações votantes presentes na reunião.
3. Relatório anual e resumo da empresa em 2021
Resultados de votação: 167414111 votos afirmativos, representando 998068% do total de ações votantes presentes na assembleia; 324027 votos negativos, representando 0,1932% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Nenhum voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações votantes presentes na reunião.
4. Demonstração financeira anual de 2021 da empresa
Resultados de votação: 167414111 votos afirmativos, representando 998068% do total de ações votantes presentes na assembleia; 324027 votos negativos, representando 0,1932% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Nenhum voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações votantes presentes na reunião.
5. Plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Resultados de votação: 167414111 votos afirmativos, representando 998068% do total de ações votantes presentes na assembleia; 324027 votos negativos, representando 0,1932% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Nenhum voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações votantes presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 22105625 votos de consentimento, representando 985554% do total de ações com direito a voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; 324027 votos negativos, representando 1,4446% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 abstenção, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
6. Proposta sobre a recondução pela empresa de Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (sociedade geral especial) como auditor da empresa em 2022
Resultados de votação: 167414111 votos afirmativos, representando 998068% do total de ações votantes presentes na assembleia; 324027 votos negativos, representando 0,1932% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Nenhum voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações votantes presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 22105625 votos de consentimento, representando 985554% do total de ações com direito a voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; 324027 votos negativos, representando 1,4446% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 abstenção, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
7. Proposta de alteração da finalidade dos fundos angariados
Resultados de votação: 167414111 votos afirmativos, representando 998068% do total de ações votantes presentes na assembleia; 324027 votos negativos, representando 0,1932% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Nenhum voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações votantes presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 22105625 votos de consentimento, representando 985554% do total de ações com direito a voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; 324027 votos negativos, representando 1,4446% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 abstenção, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
8. Proposta de estimativa das transações diárias conectadas
O resultado da votação foi: 22105625 votos afirmativos, representando 985554% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 324027 votos negativos, representando 1,4446% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Nenhum voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações votantes presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores é: 22105625 votos de consentimento, representando 985554% do total de ações com direito a voto detidas pelos pequenos e médios investidores presentes na reunião; 324027 votos negativos, representando 1,4446% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião; 0 abstenção, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na reunião.
9. Proposta relativa à prestação de assistência financeira às filiais holding
Resultado da votação: Sim 1665536
