Explicação sobre Revisão das regras de gestão de autorizações
1,Supressão de itens suprimir os artigos 4 e 8. 2,Alterar a entrada do seguinte modo:
(I) a gestão da autorização mencionada no artigo 2 original deste sistema refere-se à autorização do conselho de administração ao presidente do conselho de administração; Autorização do conselho de administração ao gerente geral; Autorização do gerente geral para o gerente geral adjunto.
Alterar para ler:
Artigo 2º a gestão da autorização mencionada neste Regulamento refere-se à autorização da assembleia geral de acionistas ao conselho de administração; Autorização do conselho de administração para a reunião do escritório do gerente geral.
(II) divisão da autoridade decisória para a utilização dos fundos e ativos da empresa e assinatura de contratos importantes no artigo 6.º original (ver quadro de autorização):
I) Compra, venda e alienação de activos
1. Ativos a serem adquiridos ou vendidos: o valor de ativos individuais é de RMB 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) milhão (inclusive), e o valor total de ativos a serem adquiridos ou vendidos no ano é de RMB 1 milhão-3 milhões (inclusive), que deve ser aprovado pelo presidente; A quantidade de ativos individuais é inferior a 500000 yuan (inclusive), e a quantidade total de ativos comprados ou vendidos no ano é inferior a 1 milhão yuan (inclusive), que deve ser aprovada pelo gerente geral.
2. Ativos a alienar: o valor de ativos individuais é de RMB 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) milhão (inclusive), e o valor total de alienação anual de vários ativos é de RMB 1 milhão-3 milhões (exclusivo), que será aprovado pelo presidente; Ativos únicos de menos de 500000 yuan (inclusive) e alienação anual total de vários ativos de menos de 1 milhão yuan (inclusive) estarão sujeitos à aprovação do gerente geral.
(II) Operações de partes relacionadas: de acordo com as autoridades e procedimentos especificados no sistema de tomada de decisão de transações de partes relacionadas formulado pela empresa.
(III) Garantia externa: de acordo com a autoridade e procedimentos especificados no sistema de gestão de garantias externas formulado pela empresa.
(IV) O investimento em ativos fixos no investimento externo fora do plano de investimento anual, com um montante único de RMB 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) milhão (inclusive), e o investimento anual total de RMB 1 milhão-3 milhões (inclusive), estarão sujeitos à aprovação do presidente do conselho; O montante único é 500000 yuan (incluído), e o investimento total anual é inferior a 1 milhão yuan (incluído), que deve ser aprovado pelo gerente geral.
V) Empréstimo
1. Os empréstimos da sociedade a terceiros para suas próprias necessidades comerciais serão aprovados de acordo com a autoridade do conselho de acionistas e do conselho de administração da sociedade.
2. O empréstimo dentro do plano anual de empréstimo será assinado pelo presidente autorizado pelo conselho de administração;
(VI) Os ativos arrendados ou arrendados, com um montante único de RMB 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) milhão (inclusive), e o total anual de ativos arrendados ou arrendados inferior a RMB 5 milhões (inclusive) estão sujeitos à aprovação do presidente; O gerente geral deve examinar e aprovar o montante único de 500000 yuan (inclusive) e o montante total de ativos alugados ou alugados de menos de 1 milhão yuan (inclusive).
(VII) a empresa adquire ativos fixos não produtivos, com um valor único de RMB 1 Shenzhen Fountain Corporation(000005) 00000 (inclusive), e o valor total anual de compra de vários ativos é inferior a RMB 1 milhão (inclusive), o que deve ser aprovado pelo presidente do conselho; O montante único é 100000 yuan (inclusive), e o montante total anual de compra de vários ativos é inferior a 500000 yuan (inclusive), que deve ser aprovado pelo gerente geral.
(VIII) o pagamento externo dos fundos da empresa com uma única quantia de mais de 10 milhões de yuans (inclusive) e a alocação de fundos entre contas bancárias com uma única quantia de mais de 10 milhões de yuans (inclusive) serão aprovados pelo presidente do conselho; O pagamento externo dos fundos da empresa com uma única quantia inferior a 10 milhões de yuans e o envio de fundos entre contas bancárias com uma única quantia inferior a 10 milhões de yuans serão aprovados pelo gerente geral.
(IX) As despesas operacionais diárias da empresa para além do orçamento anual, o investimento externo para além do plano de investimento anual (incluindo, mas não limitado a investimentos de capital próprio, empréstimos confiados, capital de risco, etc.), reestruturação da dívida ou dívida, assinatura de contrato de licença, prestação de assistência financeira e brindes, compra de imóveis e veículos não produtivos e outros assuntos devem ser examinados e aprovados de acordo com a autoridade do conselho de acionistas e do conselho de administração da empresa.
Se as matérias referidas nos parágrafos I, III, IV, V, VI, VII e IX do presente artigo envolverem transações com partes relacionadas, elas serão executadas de acordo com a autoridade e os procedimentos das transações com partes relacionadas.
Alterar para ler:
Artigo 5º a assembleia geral de acionistas autorizará o conselho de administração da sociedade.
I) Investimentos não financeiros em capital
1. dentro do plano de investimento anual: fusões e aquisições e outros investimentos não financeiros de capital próprio da expansão industrial existente com um único investimento total de menos de 100 milhões de yuans;
2. Não é concedida qualquer autorização fora do plano anual de investimento.
II) Investimentos em activos imobilizados
1. No âmbito do plano anual de investimento:
(1) Compra de ativos entre empresas no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa com um único investimento de menos de 200 milhões de yuans; (2) O montante total de outro investimento único é inferior a 120million yuan.
2. Não é concedida qualquer autorização fora do plano anual de investimento.
III) alienação de capitais próprios não financeiros
1. alienação de capital não financeiro com montante único inferior a 100 milhões de yuans dentro do orçamento financeiro anual;
2. Não seja concedida qualquer autorização fora do orçamento financeiro anual.
IV) alienação de outros activos
1. No âmbito do orçamento financeiro anual:
(1) Disposição de outros ativos individuais com valor contábil líquido inferior a 20 milhões de yuans.
2. Orçamento financeiro anual suplementar:
(1) alienação de ativos entre empresas afiliadas individuais com um valor contábil líquido inferior a 3 milhões de yuans;
(2) Outros ativos individuais com um valor contábil líquido inferior a 3 milhões de yuans são alienados externamente.
V) anulação das perdas de activos
O montante anulado de ativos únicos da empresa e suas empresas afiliadas é inferior a 5 milhões de yuans, que estarão sujeitos à aprovação do conselho de administração. VI) Financiamento das empresas e garantia de apoio
Dentro do plano de financiamento anual, o montante único de empréstimos de capital de giro e garantias de apoio de instituições financeiras externas é inferior a 500 milhões de yuans; Empréstimos entre empresas afiliadas dentro da empresa.
Artigo 6º, o conselho de administração autorizará a reunião da administração geral.
I) Investimentos não financeiros em capital
1. dentro do plano de investimento anual: fusões e aquisições e outros investimentos não financeiros de capital próprio da expansão industrial existente com um único investimento total de menos de 30 milhões de yuans;
2. Não é concedida qualquer autorização fora do plano anual de investimento.
II) Investimentos em activos imobilizados
1. No âmbito do plano anual de investimento:
(1) Compra de ativos entre empresas no âmbito das demonstrações consolidadas da empresa com um único investimento de menos de 60 milhões de yuans;
(2) O montante total de outro único investimento é inferior a 10 milhões de yuan;
(3) Compra de veículos comerciais que atendam aos padrões de tratamento de desempenho de serviço.
2. Não é concedida qualquer autorização fora do plano anual de investimento.
III) alienação de capitais próprios não financeiros
1. alienação de capital não financeiro com montante único inferior a 30 milhões de yuans no orçamento financeiro anual;
2. Não seja concedida qualquer autorização fora do orçamento financeiro anual.
IV) alienação de outros activos
1. No âmbito do orçamento financeiro anual:
(1) Disposição de outros ativos individuais com valor contábil líquido inferior a 10 milhões de yuans.
2. Não seja concedida qualquer autorização fora do orçamento financeiro anual.
V) Financiamento das empresas e garantia de apoio
Dentro do plano de financiamento anual, o montante único de empréstimos de capital de giro e garantias de apoio de instituições financeiras externas é inferior a 100 milhões de yuans.
(III) os documentos do contrato comercial da sociedade original do artigo 7º, com valor contratual inferior ou igual a RMB 2 milhões, serão assinados pelo gerente geral ou por sua pessoa autorizada; Se o valor do contrato for superior a 2million yuan, ele deve ser assinado pelo presidente ou sua pessoa autorizada.
Os documentos contenciosos e arbitrais envolvendo a sociedade devem ser assinados pelo presidente ou por sua pessoa autorizada.
Se estiver envolvido o contrato de transacção com partes relacionadas, este deve ser executado de acordo com a autoridade e os procedimentos aplicáveis às transacções com partes relacionadas.
Artigo 7º Os documentos contratuais da sociedade serão assinados pelo representante legal ou por sua pessoa autorizada.
Os documentos contenciosos e arbitrais envolvendo a sociedade deverão ser assinados pelo representante legal.
Se estiver envolvido o contrato de transacção com partes relacionadas, este deve ser executado de acordo com a autoridade e os procedimentos aplicáveis às transacções com partes relacionadas.
(IV) o artigo original 11 este sistema entrará em vigor após revisão e aprovação pelo conselho de administração da sociedade, e o mesmo se aplicará à modificação.
Alterar para ler:
Artigo 10º Este Regulamento entrará em vigor após revisão e aprovação da Assembleia Geral de acionistas e promulgada, e o mesmo se aplicará à alteração. As regras são aplicáveis a Hainan Strait Shipping Co.Ltd(002320) . O conselho de administração da sociedade é responsável pela interpretação.
(4) Formulário de autorização original:
Categoria de número de série Assembleia Geral Presidente do Conselho de Administração Gerente Geral
Aprovado dentro do orçamento anual de operação diária
I. Aprovação orçamental extra anual das despesas de gestão
despesas
Aprovado no âmbito do plano de investimento anual
Ano 1 fixo
A quantidade de investimento em ativos financeiros responde por 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000 yuan do último montante único da empresa, e o montante único é inferior a 500000 yuan,
II. Quantidade líquida auditada de investimento estrangeiro na fase I. investimento total anual auditado na fase I. investimento total anual anual de 1 milhão de yuans
Mais de 10% dos ativos de investimento e menos de 10% dos ativos são RMB 1 milhão-3 milhões. Menos do que RMB.
Total 2 investimento de capital
Empréstimo confiado à transferência
Capital de risco estrangeiro nenhum
Outros investimentos
O montante contabiliza 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000 yuan da quantidade única mais recente da empresa, e o montante único é inferior a 500000 yuan,
III. compra ou venda de ativos mais de 30% do total dos ativos auditados e menos de 30% do total dos ativos auditados
A saída total é de 1-3million yuan. A saída total é inferior a 1 milhão de yuan.
Quantidade única de mais de 5 milhões de yuan, quantidade única de menos de 5 milhões de yuan, quantidade única de 5 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000 yuan, quantidade única de menos de 500000 yuan
IV. quantidade acumulativa anual de alienação de ativos: 20 milhões de yuans; quantidade acumulativa anual: 20 milhões de yuans; quantidade total anual de várias alienações de ativos; quantidade total anual de várias alienações de ativos
Acima, mas abaixo de 1-3 milhões de yuan e abaixo de 1 milhão de yuan
5. Operações com partes relacionadas (ver sistema de tomada de decisão de transações com partes relacionadas para pessoas coletivas e pessoas singulares)
Pessoa)
Vi. ver nota 1 para a garantia prestada nenhuma nenhuma
7. O montante do empréstimo em percentagem do montante total do período mais recente da empresa em percentagem do montante total do período mais recente da empresa
Mais de 10% dos activos líquidos auditados e menos de 10% dos activos líquidos auditados
