Código dos títulos: Mesnac Co.Ltd(002073) abreviatura dos títulos: Mesnac Co.Ltd(002073) anúncio n.o: 2022034 Mesnac Co.Ltd(002073)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
ponta quente
1. Durante a convocação desta assembleia geral de acionistas, não houve veto de propostas, nem aumento ou alteração de propostas. 2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Reuniões realizadas
(1) Hora de reunião:
Horário de reunião no local: 14:00 de 27 de maio de 2022;
Tempo de votação em linha: may272022. O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 a.m., 9:30 a.m., e 13:00 a 15:00 p.m. em 27 de maio de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 27 de maio de 2022.
(2) A reunião foi realizada na 17ª sala de conferências do centro de P & D, nº 43, estrada de Zhengzhou, Qingdao.
(3) Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
(4) Convocador da reunião: Mesnac Co.Ltd(002073) 3 (doravante denominada “a empresa”) conselho de administração.
(5) Moderador: Sr. guanbingzheng, presidente da empresa.
(6) Os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com a lei das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras disposições relevantes.
2. Participação na reunião
Participaram da reunião 17 acionistas e seus representantes autorizados, representando 167738138 ações com direito a voto, representando 175902% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, 3 acionistas e seus representantes autorizados participaram da votação in loco, representando 166271522 ações com direito a voto, representando 174364% do total de ações com direito a voto da companhia; Participaram da reunião 14 acionistas por meio de votação on-line, representando 1466616 ações com direito a voto, representando 0,1538% do total de ações com direito a voto da companhia.
Entre os acionistas e representantes dos acionistas presentes nas votações presenciais e online, 16 acionistas minoritários representaram 22429652 ações com direito a voto, representando 2,3521% do total de ações com direito a voto da companhia.
3. Os diretores, supervisores e alguns gerentes seniores da empresa, bem como os advogados testemunhas contratados pela empresa, o advogado Li Ru e o advogado Xu Shu do escritório de advocacia Shandong Qindao participaram da reunião como delegados sem voto.
2,Deliberação e votação das propostas da reunião
A assembleia geral adotou uma combinação de votação no local e votação on-line.
A assembleia geral ouviu o relatório de trabalho de 2021 dos diretores independentes.
1. O relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 foi revisado e adotado.
O resultado da votação é: 167414111 votos afirmativos, representando 998068% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 324027 votos negativos, representando 0,1932% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Nenhum voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Resultado: adoptado
2. O relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi revisto e adotado.
O resultado da votação é: 167414111 votos afirmativos, representando 998068% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 324027 votos negativos, representando 0,1932% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Nenhum voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Resultado: adoptado
3. O relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo foram revisados e adotados.
O resultado da votação é: 167414111 votos afirmativos, representando 998068% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 324027 votos negativos, representando 0,1932% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Nenhum voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Resultado: adoptado
4. A demonstração financeira de 2021 da empresa foi revisada e adotada.
O resultado da votação é: 167414111 votos afirmativos, representando 998068% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 324027 votos negativos, representando 0,1932% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Nenhum voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Resultado: adoptado
5. O plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 foi revisado e aprovado.
O resultado da votação é: 167414111 votos afirmativos, representando 998068% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 324027 votos negativos, representando 0,1932% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Nenhum voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: 22105625 votos favoráveis, representando 985554% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 324027 votos negativos, representando 1,4446% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado: adoptado
6. A proposta de recondução da empresa de Contadores Públicos Certificados zhongxinghua (sociedade geral especial) como auditor da empresa em 2022 foi revisada e aprovada.
O resultado da votação é: 167414111 votos afirmativos, representando 998068% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 324027 votos negativos, representando 0,1932% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Nenhum voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: 22105625 votos favoráveis, representando 985554% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 324027 votos negativos, representando 1,4446% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado: adoptado
7. A proposta de alteração da finalidade dos fundos angariados foi revista e aprovada.
O resultado da votação é: 167414111 votos afirmativos, representando 998068% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 324027 votos negativos, representando 0,1932% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Nenhum voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: 22105625 votos favoráveis, representando 985554% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 324027 votos negativos, representando 1,4446% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado: adoptado
8. A proposta de estimativa de transações conectadas diárias foi revisada e aprovada.
O resultado da votação é: 22105625 votos afirmativos, representando 985554% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia geral; 324027 votos negativos, representando 1,4446% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Nenhum voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: 22105625 votos favoráveis, representando 985554% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 324027 votos negativos, representando 1,4446% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado: adoptado
Esta proposta envolve transações conectadas, e o Sr. yuanzhongxue, o controlador real da empresa, é o presidente da contraparte. O Sr. yuanzhongxue detinha 145308486 ações votantes da empresa, e o Sr. yuanzhongxue evitou votar como acionista relacionado. 9) A proposta relativa à prestação de assistência financeira às filiais holding foi revista e adoptada.
O resultado da votação é: 166553622 votos afirmativos, representando 992938% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas; 1184516 votos negativos, representando 0,7062% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Nenhum voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: 21245136 votos favoráveis, representando 947190% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1184516 votos negativos, representando 5,2810% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado: adoptado
10. A proposta sobre a realização de negócios de pool de ativos pelas subsidiárias foi revisada e aprovada.
O resultado da votação é: 166553622 votos afirmativos, representando 992938% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas; 1184516 votos negativos, representando 0,7062% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Nenhum voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: 21245136 votos favoráveis, representando 947190% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 1184516 votos negativos, representando 5,2810% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado: adoptado
11. A proposta de regime de remuneração dos Diretores em 2022 foi revisada e aprovada.
O resultado da votação é: 167414111 votos afirmativos, representando 998068% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 324027 votos negativos, representando 0,1932% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Nenhum voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: 22105625 votos favoráveis, representando 985554% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 324027 votos negativos, representando 1,4446% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado: adoptado
12. A proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores em 2022 foi revista e aprovada.
O resultado da votação é: 167414111 votos afirmativos, representando 998068% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 324027 votos negativos, representando 0,1932% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Nenhum voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Resultado: adoptado
13. A proposta de alteração dos estatutos foi revista e aprovada.
O resultado da votação é: 167414111 votos afirmativos, representando 998068% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; 324027 votos negativos, representando 0,1932% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Nenhum voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Resultado: adoptado
(14) A proposta de solicitar à sucursal de Qingdao do Banco de Desenvolvimento da China uma linha de crédito não superior a 400000000 yuans e fornecer garantia de responsabilidade conjunta para as subsidiárias utilizarem a linha foi revista e adotada.
O resultado da votação é: 166553622 votos afirmativos, representando 992938% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral de acionistas; 1184516 votos negativos, representando 0,7062% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Nenhum voto de abstenção, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Voto dos acionistas minoritários presentes na assembleia: 21245136 votos favoráveis, representando 947190% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Voto negativo 1,
