Anhui Tianhe escritório de advocacia
Sobre Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171)
Parecer jurídico da primeira assembleia geral extraordinária de accionistas em 2002
Para: Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171)
De acordo com as disposições relevantes da lei dos valores mobiliários, o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e os estatutos da Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) Dois advogados, limengyu (doravante referidos como “nossos advogados”) emitiram pareceres legais sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 (doravante referida como “esta assembleia geral extraordinária”) realizada pela empresa em 27 de maio de 2022.
Os advogados do escritório participaram da assembleia geral extraordinária de acionistas e verificaram os documentos e fatos relevantes fornecidos pela empresa de acordo com as normas empresariais, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria advogada.Os pareceres jurídicos são os seguintes:
1,Procedimentos de convocação desta assembleia geral extraordinária de accionistas
Após verificação, esta assembleia geral extraordinária de acionistas foi convocada pelo conselho de administração da empresa. Em 11 de maio de 2022, o conselho de administração da empresa publicou o aviso de Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária em 2022 sobre os horários de títulos, Shanghai Securities News e o site de divulgação de informações. Os advogados do escritório acreditam que os procedimentos de convocação da assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa cumprem as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Procedimentos de convocação desta assembleia geral extraordinária
1. A reunião no local da Assembleia Geral Extraordinária foi realizada conforme previsto às 16:00 horas do dia 27 de maio de 2022, presidida pelo Sr. Jiang Chun, presidente do conselho. A hora, o local e o conteúdo reais da reunião devem ser coerentes com o anúncio.
2. A empresa forneceu aos acionistas uma plataforma de votação on-line através do sistema de votação on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen e da plataforma de votação na Internet. O tempo de votação para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 27 de maio de 2022. O tempo de votação para votação pela Internet através da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 27 de maio de 2022, o que é consistente com o anúncio.
Após verificação, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação desta assembleia geral extraordinária de acionistas cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.
3,Qualificação dos participantes nesta assembleia geral extraordinária
1. Acionistas e seus agentes
Após verificação, estavam presentes na Assembleia Geral Extraordinária 5 acionistas e agentes acionários, representando 454356324 ações de direito de voto, representando 356313% do total de ações com direito de voto da companhia, incluindo 2 pequenos e médios investidores, representando 7968274 ações de direito de voto, representando 0,6249% do total de ações com direito de voto da companhia.
De acordo com os dados fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., existem 10 acionistas de ações públicas sociais que votam diretamente através do sistema de rede dentro do tempo efetivo, representando 89931620 ações votantes, representando 7,0526% do total de ações votantes da empresa. Entre eles, 10 pequenos e médios investidores participaram da votação, representando 89931620 ações com direito a voto, representando 7,0526% do total de ações com direito a voto da empresa.
Nesse sentido, participaram 15 acionistas e seus representantes na assembleia geral extraordinária de acionistas e acionistas de ações públicas sociais que votaram pela internet, e o número total de ações com direito a voto detidas foi de 544287944, representando 426838% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, 12 pequenos e médios investidores participaram da votação, representando 97899894 ações com direito a voto, representando 7,6774% do total de ações com direito a voto da empresa.
2. Pessoal que participa e participa nas reuniões no local como delegados sem direito a voto
Devido à necessidade de prevenção e controle da epidemia de pneumonia covid-19, além dos acionistas e agentes acionários presentes na assembleia geral extraordinária, alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram e participaram da assembleia geral extraordinária por meio de videoconferência ou presencial, incluindo os advogados contratados pela empresa.
Nossos advogados acreditam que os participantes e os participantes não votantes desta assembleia geral extraordinária de acionistas cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e têm o direito de rever e votar sobre as propostas desta assembleia geral extraordinária de acionistas.
4,Procedimento de votação desta assembleia geral extraordinária 1 nota: a partir da data de inscrição do capital social, o capital social total da sociedade era de 1334530157 acções, das quais 59367797 acções foram recompradas na conta especial da sociedade, e as acções recompradas pela sociedade não gozavam de direitos de voto, pelo que o capital social total com direitos de voto nesta assembleia geral foi de 1275162360 acções.
Após verificação, esta assembleia geral extraordinária de acionistas adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line para votar cada proposta ponto a ponto. A votação no local será realizada por votação aberta. A votação no local foi monitorada de acordo com os procedimentos especificados nos estatutos, e os resultados das votações foram anunciados no local.
Entre as propostas consideradas nesta reunião, as propostas 1-3 adotam o sistema de votação cumulativa. A proposta discutida nesta reunião contará com os votos de pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam os seguintes acionistas: 1. Diretores, supervisores e gerentes seniores da sociedade cotada; 2. Acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada). A ata da reunião será assinada pelos diretores da sociedade presentes na reunião, não havendo objeção aos resultados da votação dos acionistas e seus representantes presentes na reunião. Os resultados de votação on-line são fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd. Após verificação, após a votação desta assembleia geral extraordinária de acionistas, a empresa consolidou e contou os resultados das votações presenciais e online. Os resultados das votações são os seguintes:
1. A proposta relativa à eleição geral dos diretores não independentes do sexto conselho de administração foi revista e adotada;
1.01 eleger o Sr. Jiangchun como diretor não independente do sexto conselho de administração da empresa;
O mandato decorrerá desta Assembleia Geral Extraordinária até ao termo do sexto Conselho de Administração.
1.02 eleger o Sr. shengdaihua como diretor não independente do sexto conselho de administração da empresa;
O mandato decorrerá desta Assembleia Geral Extraordinária até ao termo do sexto Conselho de Administração.
1.03 eleger o Sr. Wang Gang como diretor não independente do sexto conselho de administração da empresa;
O mandato decorrerá desta Assembleia Geral Extraordinária até ao termo do sexto Conselho de Administração.
1.04 eleger o Sr. tangyougang como diretor não independente do sexto conselho de administração da empresa;
O mandato decorrerá desta Assembleia Geral Extraordinária até ao termo do sexto Conselho de Administração.
2. A proposta de eleição de diretores independentes do sexto conselho de administração foi revista e adotada;
2.01 eleger o Sr. huangqizhong como diretor independente do sexto conselho de administração da empresa;
O mandato decorrerá desta Assembleia Geral Extraordinária até ao termo do sexto Conselho de Administração.
2.02 eleger o Sr. liuruiqing como diretor independente do sexto conselho de administração da empresa;
O mandato decorrerá desta Assembleia Geral Extraordinária até ao termo do sexto Conselho de Administração.
2.03 eleger Hu Liufen como diretora independente do sexto conselho de administração da empresa;
O mandato decorrerá desta Assembleia Geral Extraordinária até ao termo do sexto Conselho de Administração.
3. Deliberou e aprovou a proposta de eleição geral de supervisores não assalariados do sexto conselho de supervisores;
3.01 eleger o Sr. Le Dayin como supervisor não empregado do sexto conselho de supervisores da empresa;
O mandato decorrerá desta assembleia geral extraordinária até ao termo do sexto conselho de fiscalização.
3.02 eleger a Sra. Fu Hongbing como supervisora não assalariada do sexto conselho de supervisores da empresa;
O mandato decorrerá desta assembleia geral extraordinária até ao termo do sexto conselho de fiscalização.
Entre elas, as propostas 1 e 2 foram deliberadas e adotadas na 29ª reunião do 5º Conselho de Administração e a proposta 3 foi deliberada e adotada na 28ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
Nossos advogados acreditam que os procedimentos de votação desta assembleia geral extraordinária de acionistas cumprem as disposições legais, regulamentares, documentos normativos e estatutos sociais, e os resultados das votações são legais e eficazes.
5,Observações finais
Em suma, nossos advogados acreditam que os procedimentos de convocação, convocação, qualificação dos participantes e votação desta assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade cumprem leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, e são legais e efetivos; As deliberações adoptadas nesta assembleia geral extraordinária são legais e eficazes.
A bolsa concorda em tomar este parecer legal como documento de anúncio desta assembleia geral extraordinária de acionistas e submetê-lo à bolsa de valores de Shenzhen para revisão e anúncio juntamente com outros documentos da empresa.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do parecer jurídico do escritório Anhui Tianhe sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) 2002)
Anhui Tianhe escritório de advocacia
Responsável: Advogado responsável:
Luxianrong, yuronghu
Limengyu
27 de Maio de 2022
