Código dos títulos: Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) abreviatura dos títulos: Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) anúncio n.o: 2022030 Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas de conteúdo importantes:
● horário de convocação da assembleia geral de acionistas: 14h30 de 17 de junho de 2022.
● local da reunião de acionistas: sala de reuniões no primeiro andar, nº 27, Xinghua Dongli, Dongcheng District, Pequim. ● modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line.
● resoluções especiais: a proposta 6 de plano de garantia externa em 2022 será deliberada e adotada por mais de dois terços dos acionistas presentes com direito de voto efetivo.
1,Informações básicas sobre a convocação da assembleia geral de accionistas
(I) sessão da assembleia geral de acionistas: Assembleia geral anual de 2021.
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade. A assembleia geral anual de acionistas foi decidida a ser realizada na terceira reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022.
(III) legalidade e cumprimento da assembleia geral: a assembleia geral de acionistas é realizada em conformidade com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
(IV) Hora de convocação da assembleia geral de acionistas:
Horário de reunião no local: 14h30 de sexta-feira, 17 de junho de 2022;
Tempo de votação online: 17 de junho de 2022;
O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 17 de junho de 2022; O horário específico para votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 17 de junho de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação na Internet durante as horas de votação da rede acima. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações no local, votando no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e votando no sistema de Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação prevalecerá.
(VI) data de registro patrimonial da reunião: 13 de junho de 2022 (segunda-feira)
(VII) Objetos presentes na assembleia geral de acionistas
1. Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data de registro de capital próprio.
No fechamento do mercado, na tarde de 13 de junho de 2022 (segunda-feira), data de registro de capital próprio, todos os acionistas das ações ordinárias da empresa registradas na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um procurador por escrito para participar e votar na assembleia.
2. Diretores, supervisores e quadros superiores da empresa.
3. Um advogado empregado pela empresa.
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local de encontro: sala de conferências no primeiro andar, nº 27, Xinghua Dongli, distrito de Dongcheng, Pequim.
2,Questões a considerar na reunião
Quadro 1: nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
Observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório anual e resumo da empresa em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
5,00 plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 √
6.00 proposta de plano de garantia externa em 2022 √
7.00 "cerca de Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976)
Proposta sobre plano de propriedade acionária de funcionários da fase I (Projeto) e seu resumo
8.00 "cerca de Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976)
Proposta sobre as medidas de gestão para a primeira fase do plano de acções dos trabalhadores
9.00 proposta de assembleia geral para autorizar o conselho de administração a tratar da primeira √
Proposta sobre questões relacionadas com o atual plano de propriedade de ações de funcionários
Os diretores independentes da empresa informarão sobre o seu trabalho nesta assembleia geral anual de acionistas.
A proposta 6 será revista e aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos dos acionistas presentes na assembleia. Proposta 7-9 acionistas relacionados precisam evitar votar.
De acordo com as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 - operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras disposições relevantes, ao revisar as propostas acima, a empresa votará em pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados da contagem de votos separada serão divulgados em tempo hábil (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas, exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa).
As propostas 1-6 foram deliberadas e adotadas na 5ª reunião do 9º Conselho de Administração e na 5ª reunião do 9º Conselho de Supervisores; As propostas 7-9 foram deliberadas e adotadas na terceira reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022 e na segunda reunião extraordinária do nono conselho de supervisores em 2022.
Para mais detalhes, consulte Securities Daily, China Securities Journal, Shanghai Securities News, securities times e cninfo.com publicados pela empresa em 30 de abril de 2022 e 28 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes de.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo:
1. Os accionistas das pessoas colectivas são representados na assembleia pelos seus representantes legais ou agentes encarregados. Caso o representante legal compareça à reunião, deverá passar por cadastro com cópia da licença comercial (carimbada com selo oficial da empresa), seu cartão de identificação e um certificado válido que comprove que possui a qualificação de representante legal; Se o representante legal designar um agente para participar da reunião, o agente deve registrar-se junto à empresa com uma cópia da licença comercial (afixada com o selo oficial da empresa), seu próprio cartão de identificação e a procuração emitida pelo representante legal de acordo com a lei (ver Anexo 2).
2. Se um acionista individual comparecer pessoalmente à reunião, deverá registar-se junto da sociedade com o seu cartão de identificação válido e cartão de conta de accionista; Se for confiada a presença de um procurador, o procurador também deverá apresentar o cartão de identificação válido do procurador e a procuração do acionista (ver Anexo 2).
3. Os acionistas não locais podem se registrar por fax ou carta, que estará sujeito à hora de chegada à sociedade. Os acionistas registrados por fax devem levar o original dos materiais acima à empresa quando comparecerem à reunião no local.
(II) horário de inscrição: 9:00-11:30 a.m. e 13:30-17:30 p.m. em 16 de junho de 2022. Os acionistas da sociedade que não tenham sido registrados dentro do prazo acima também podem participar da assembleia geral de acionistas da sociedade.
(III) endereço registrado: sala de conferências no primeiro andar, nº 27, Xinghua Dongli, distrito de Dongcheng, Pequim.
(IV) Contacto da reunião: xuexuejing
(V) Tel.: 01056935791; Fax de contacto: 01056935788; E-mail: xuejing xue@huatie -Ferroviário Com.
(VI) Despesas da Assembleia Geral: a duração da Assembleia Geral é de meio dia, e as despesas de alojamento e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos. (VII) durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o andamento desta assembleia geral de acionistas será realizado de acordo com o aviso desse dia.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem usar o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e o sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar. Ver anexo 1 para as operações específicas envolvidas na votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 5ª reunião do 9º Conselho de Administração assinadas pelos diretores presentes e carimbadas com o selo do Conselho de Administração; 2. Resoluções da terceira reunião extraordinária do nono conselho de administração em 2022 assinadas pelos diretores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração;
3. Resoluções da 5ª reunião do 9º Conselho de Supervisores da Companhia assinadas pelos Supervisores presentes e carimbadas com o selo do Conselho de Supervisores; 4. Resoluções da segunda reunião extraordinária do 9º Conselho de Supervisores em 2022 assinadas pelos Supervisores presentes e carimbadas com o selo do Conselho de Supervisores.
Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) conselho de administração 27 de maio de 2022
Anexo 1
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: código de votação: 360976; Voting abbreviation: Huatie voting
2. Preencher os pareceres de votação
As propostas acima são propostas de votação não cumulativa, e os pareceres de votação serão preenchidos diretamente: concordo, discordo e abstenha-se.
3. Considera-se que a votação dos acionistas sobre a proposta geral expressa a mesma opinião sobre todas as propostas.
4. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerão as opiniões de voto da proposta específica votada, e as opiniões de voto da proposta geral prevalecerão para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerão os pareceres de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 17 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9h15 às 15h em 17 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem a votação on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes de negócios de autenticação de identidade de serviço de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisadas em 2016), e obter o "certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen" ou "senha do serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen". O processo de autenticação de identidade específico pode ser registrado no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Verifique a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Apêndice 2
Procuração
Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976)
Mr. (Ms.) is hereby authorized to attend the Guangdong Huatie Tongda High-Speed Railway Equipment Corporation(000976) 2021 annual general meeting of shareholders on behalf of the company and exercise the voting right on the matters to be considered at the meeting in accordance with the instructions of this power of attorney.
Nome do cliente:
Número do cartão de identificação / código de crédito social unificado do cliente:
Conta de accionista do cliente n.o.:
Natureza e quantidade das ações detidas pelo administrador:
Nome e número do cartão de identificação do administrador:
Se o responsável principal não der instruções específicas, o administrador pode votar de acordo com sua própria vontade:
Sim □ não □
As minhas opiniões de voto sobre os assuntos tratados nesta reunião:
Observações
Proposta de nome a coluna com o código de "concordar contra renúncia" verificado nesta coluna pode ser
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Não cumulativo