Código de títulos: Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) abreviatura de títulos: Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) Anúncio N.o.: 2022059 bond Código: 128109 bond abbreviation: Chujiang convertible bond
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171)
Comunicado sobre deliberações da primeira reunião do sexto conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) (doravante denominada “a empresa” ou “a empresa”) a convocação da primeira reunião do sexto conselho de administração foi enviada por escrito, fax ou e-mail em 20 de maio de 2022. A reunião foi realizada em 27 de maio de 2022, em uma combinação de votação in loco e comunicação, na qual os diretores liuruiqing e huliufen participaram por comunicação. Havia 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião. O Sr. Jiangchun, um diretor eleito conjuntamente por mais da metade dos diretores, presidiu a reunião, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião e o número de diretores presentes na reunião estão em conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e outras disposições relevantes.
2,Deliberação da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação e votação dos diretores presentes na reunião, foram tomadas as seguintes resoluções na reunião:
(I) foi revisada e aprovada a proposta de eleição do presidente do 6º Conselho de Administração da empresa, cujos resultados foram: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Na reunião, o Sr. Jiang Chun foi eleito presidente do 6º Conselho de Administração da empresa, cujo mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual Conselho de Administração até o término do 6º Conselho de Administração.
Para detalhes do currículo do Sr. Jiang Chun, consulte a mídia de divulgação de informações designada da empresa, horários de títulos, Notícias de Valores Mobiliários de Xangai e cninfo.com em 28 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a conclusão da transição do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e a nomeação de quadros superiores.
(II) a proposta de eleição de comitês especiais no âmbito do 6º conselho de administração da empresa foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Após deliberação, o Conselho de Administração decidiu que o 6º Conselho de Administração deveria criar quatro comissões especiais, a saber, o Comité de Estratégia e Investimento, o Comité de Auditoria, o Comité de Nomeação e o Comité de Remuneração e Avaliação.
1. Comitê de Estratégia e Investimento do Conselho de Administração
O Sr. Jiangchun, o Sr. shengdaihua, o Sr. Wang Gang, o Sr. huangqizhong e o Sr. liuruiqing são membros do Comitê de Estratégia e Investimento do sexto conselho de administração da empresa, do qual o Sr. Jiang Chun atua como presidente (convocador) e seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do sexto conselho de administração.
2. Comitê de Auditoria do Conselho de Administração
A Sra. huliufen, o Sr. huangqizhong e o Sr. Tang Yougang são membros do comitê de auditoria do sexto conselho de administração da empresa, do qual a Sra. huliufen, diretora independente, atua como presidente (convocadora) e é profissional de contabilidade. Seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do sexto conselho de administração.
3. Comissão de Nomeação do Conselho de Administração
O Sr. liuruiqing, a Sra. huliufen e o Sr. Jiangchun são membros do comitê de nomeação do 6º conselho de administração da empresa, do qual o Sr. liuruiqing, um diretor independente, atua como presidente (convocador) e tem um mandato desde a data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até o término do 6º conselho de administração.
4. Comissão de Remuneração e Avaliação do Conselho de Administração
O Sr. huangqizhong, o Sr. liuruiqing, a Sra. Hu Liufen, o Sr. shengdaihua e o Sr. Wang Gang são membros do comitê de remuneração e avaliação do sexto conselho de administração da empresa, do qual o Sr. huangqizhong, um diretor independente, atua como presidente (convocador) e o mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o vencimento do sexto conselho de administração.
(III) a proposta de nomeação do presidente da empresa foi revista e aprovada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Após deliberação, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Jiangchun como presidente da empresa, e seu mandato será a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o vencimento do sexto conselho de administração.
Para detalhes do currículo do Sr. Jiang Chun, consulte a mídia de divulgação de informações designada da empresa, horários de títulos, Notícias de Valores Mobiliários de Xangai e cninfo.com em 28 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a conclusão da transição do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e a nomeação de quadros superiores.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para detalhes, consulte http / / www.cninfo.com.cn em 28 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）.
(IV) a proposta de nomeação do vice-presidente da empresa foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Após deliberação, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. shengdaihua e o Sr. Wang Gang como vice-presidentes da empresa, cujo mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do sexto conselho de administração.
Veja os currículos do Sr. shengdaihua e do Sr. Wang Gang publicados nos horários de títulos de mídia de divulgação de informações designados, Shanghai Securities News e cninfo.com em 28 de maio de 2022 para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a conclusão da transição do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e a nomeação de quadros superiores.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para detalhes, consulte http / / www.cninfo.com.cn em 28 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）.
(V) a proposta de nomeação do diretor financeiro da empresa foi revista e aprovada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Após deliberação, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Li Mingliang como diretor financeiro da empresa, e seu mandato será a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o vencimento do sexto conselho de administração.
Para detalhes do currículo do Sr. Li Mingliang, consulte a mídia de divulgação de informações designada da empresa, horários de títulos, Notícias de Valores Mobiliários de Xangai e cninfo.com em 28 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a conclusão da transição do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e a nomeação de quadros superiores.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para detalhes, consulte http / / www.cninfo.com.cn em 28 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）.
(VI) a proposta de nomeação do secretário do conselho de administração da empresa foi revisada e aprovada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Após deliberação, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Wang Gang como secretário do conselho de administração da empresa, e o mandato será a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o vencimento do sexto conselho de administração.
Informações de contato e endereço do Sr. Wang Gang:
Tel.: 05535315978
Fax: 05535315978
E- mail: [email protected].
Endereço: No. 88, estrada de Longteng, distrito de Jiujiang, cidade de Wuhu, província de Anhui
Para obter detalhes do currículo do Sr. Wang Gang, consulte o publicado pela empresa nos horários de títulos de mídia de divulgação de informações designados, Shanghai Securities News e cninfo.com em 28 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. Comunicado sobre a conclusão da transição do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores e a nomeação de quadros superiores.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre esta proposta. Para detalhes, consulte http / / www.cninfo.com.cn em 28 de maio de 2022( http://www.cn.info.com.cn. ）.
(VII) foi revisada e aprovada a proposta de nomeação do diretor de auditoria interna da empresa, cujos resultados foram: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Após deliberação, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. Zhang Qiong como chefe de auditoria interna da empresa, e seu mandato será a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o vencimento do sexto conselho de administração.
Para detalhes do currículo do Sr. Zhang Qiong, consulte a mídia de divulgação de informações designada da empresa, horários de títulos, Notícias de Valores Mobiliários de Xangai e cninfo.com em 28 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a nomeação da pessoa responsável pela auditoria interna e do representante dos assuntos de valores mobiliários.
(VIII) a proposta relativa à nomeação dos representantes dos assuntos de valores mobiliários da sociedade foi revista e aprovada
Resultados das votações: 7 a favor, 0 abstenção e 0 contra.
Após deliberação, o conselho de administração concordou em nomear o Sr. jianghongwen como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa para auxiliar o secretário do conselho de administração no desempenho de suas funções, seu mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de administração até o término do sexto conselho de administração.
Informações de contato e endereço do Sr. jianghongwen:
Tel.: 05535315978
Fax: 05535315978
E- mail: [email protected].
Endereço: No. 88, estrada de Longteng, distrito de Jiujiang, cidade de Wuhu, província de Anhui
Para detalhes do currículo do Sr. jianghongwen, consulte a mídia de divulgação de informações designada da empresa, horários de títulos, Shanghai Securities News e cninfo.com em 28 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a nomeação da pessoa responsável pela auditoria interna e do representante dos assuntos de valores mobiliários.
3,Documentos para referência futura
1. deliberações da primeira reunião do sexto conselho de administração da sociedade;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do sexto conselho de administração. É por este meio anunciado.
Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) Conselho de Administração 28 de Maio de 2002
