Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171)

Código de títulos: Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) abreviatura de títulos: Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) Anúncio n.o.: 2022057 bond Código: 128109 bond abbreviation: Chujiang convertible bond

Comunicado sobre deliberações da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022

A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.

Dicas especiais:

1. Não houve aumento, alteração ou rejeição da proposta na assembleia geral de acionistas.

2. Esta assembleia geral de accionistas não implica qualquer alteração na resolução da anterior assembleia geral de accionistas.

3. Os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente para as propostas consideradas na assembleia geral de acionistas.

1,Reuniões realizadas

1. Hora da reunião:

(1) Hora da reunião no local: 16:00 p.m. em 27 de maio de 2022

(2) Tempo de votação online: may272022

O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 27 de maio de 2022. O horário específico para votar através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em may272022.

2. Local da reunião no local: sala de conferências da empresa, nº 88, estrada de Longteng, distrito de Jiujiang, cidade de Wuhu, província de Anhui 3. método da reunião: uma combinação de votação no local e votação on-line

4. Convocador: Conselho de Administração

5. Moderador: Sr. Jiangchun, presidente da empresa

A reunião foi convocada e realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais.

2,Participação

Participaram da reunião 15 acionistas e seus representantes autorizados, representando 544287944 ações com direito a voto, representando 426838% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, 12 pequenos e médios investidores participaram da votação, representando 97899894 ações com direito a voto, representando 7,6774% do total de ações com direito a voto da empresa.

Dos quais:

1. Reuniões no local

Participaram da reunião presencial 5 acionistas e seus representantes autorizados, representando 454356324 ações com direito a voto, representando 356313% do total de ações com direito a voto da companhia. Entre eles, 2 pequenos e médios investidores participaram da votação, representando 7968274 ações com direito a voto, representando 0,6249% do total de ações com direito a voto da empresa.

2. Votação online

Existem 10 acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen, representando 89931620 ações votantes, representando 7,0526% do total de ações votantes da empresa. Entre eles, 10 pequenos e médios investidores participaram da votação, representando 89931620 ações com direito a voto, representando 7,0526% do total de ações com direito a voto da empresa.

Nota: à data do registro do capital social, o capital social total da sociedade era de 1334530157 ações, incluindo 59367797 ações na conta de recompra especial da companhia. As ações recompradas pela companhia não gozam de direito de voto, portanto, o capital social total com direito de voto nesta assembleia geral foi de 1275162360 ações. Devido à necessidade de prevenção e controle da epidemia covid-19, alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram ou participaram da assembleia geral de acionistas por meio de videoconferência ou presencial. O advogado do escritório Anhui Tianhe participou da reunião de acionistas e emitiu um parecer jurídico.

3,Deliberação das propostas

As seguintes propostas foram consideradas e adotadas na assembleia geral de acionistas por meio de votação aberta in loco e votação on-line.

1. A proposta sobre a eleição geral de diretores não independentes do 6º conselho de administração foi revisada e aprovada. O voto cumulativo foi adotado para esta proposta. O Sr. Jiang Chun, o Sr. shengdaihua, o Sr. Wang Gang e o Sr. Tang Yougang foram eleitos como diretores não independentes do 6º conselho de administração da empresa. Os resultados de votação são os seguintes: 1.01 O Sr. Jiang Chun foi eleito como diretor não independente do 6º conselho de administração da empresa.