Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) directores independentes
Pareceres independentes sobre questões relevantes da primeira reunião do sexto conselho de administração
De acordo com as regras para diretores independentes de empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas de Shenzhen Stock Exchange No. 1 – operação padronizada das principais empresas cotadas do conselho de administração, os estatutos sociais, o regulamento interno para diretores independentes e outras disposições relevantes, nós, como diretores independentes do sexto conselho de administração de Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) , Tendo analisado todos os documentos relevantes da primeira reunião do sexto conselho de administração fornecidos pelo conselho de administração da empresa, e com base em julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do sexto conselho de administração:
1,Pareceres independentes de directores independentes sobre a nomeação de quadros superiores:
1. Depois de analisar cuidadosamente os currículos e outras informações relevantes do Sr. Jiang Chun, Sr. shengdaihua, Sr. Wang Gang e Sr. Li Mingliang antes da reunião, não se verificou que o pessoal acima mencionado violava leis, regulamentos e documentos normativos, nem que o pessoal acima mencionado foi confirmado pela CSRC como pessoas proibidas no mercado de valores mobiliários e a proibição não foi levantada, Não tendo sido punidos ou punidos pela CSRC e pela bolsa de valores, acreditamos que o pessoal acima mencionado tem as qualificações especificadas nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, e tem conhecimento profissional relevante e capacidade para desempenhar suas funções.
2. Os procedimentos de nomeação e votação para a nomeação dos gerentes seniores da empresa estão em conformidade com as disposições relevantes da lei da empresa, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais, e são legais e eficazes.
Portanto, concordamos em nomear o Sr. Jiangchun como o presidente da empresa; Nomear o Sr. shengdaihua e o Sr. Wang Gang como vice-presidentes da empresa; Nomear o Sr. Li Mingliang como diretor financeiro da empresa; Nomear o Sr. Wang Gang como Secretário do Conselho de Administração da empresa.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Anhui Truchum Advanced Materials And Technology Co.Ltd(002171) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da primeira reunião do sexto conselho de administração) assinatura dos diretores independentes:
Huangqizhong, liuruiqing, Hu Liufen
27 de Maio de 2002
